Code du titre: Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) titre abrégé: Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) numéro d’annonce: 2022 – 022 Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789)
Annonce de la résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas d’ajout, de modification ou de rejet de la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires.
2. Il n’est pas nécessaire de modifier la résolution de l’Assemblée générale précédente. Convocation de la réunion
1. Organisateur: Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) quatrième Conseil d’administration
2. Mode de vote: combinaison du vote sur place et du vote en ligne
3. Heure de la réunion:
Réunion sur place: mercredi 2 mars 2022 à 15 heures
Heure du vote en ligne: 2 mars 2022
Les heures spécifiques de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 2 mars 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 2 mars 2022.
4. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de la compagnie, 19F, Jianyi Building, Zhenxing Road, Futian District, Shenzhen
5. Modérateur: M. Tang Liang, Président de la société
6. Avis de l’assemblée: le 15 février 2022, la société a publié l’avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 dans le Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et le Juchao Information Network. La convocation et la convocation de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux dispositions pertinentes des statuts. II. Participation à la réunion
Au total, 7 actionnaires et représentants des actionnaires ont assisté à l’Assemblée générale, représentant 51 994713 actions, soit 325733% du total des actions avec droit de vote des sociétés cotées. Dont:
1. Participation à la réunion sur place
Trois actionnaires ont voté sur place, représentant 4 172820 actions, soit 2 6142% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société cotée.
2. Vote en ligne
Quatre actionnaires ont voté par Internet, représentant 47 821893 actions, soit 299592% du total des actions avec droit de vote des sociétés cotées.
Participation générale des actionnaires minoritaires:
Quatre actionnaires ont voté sur place et en ligne, Représentant 272860 actions, soit 01709% du total des actions avec droit de vote des sociétés cotées. Dont:
1. Un actionnaire votant sur place, Représentant 262820 actions, soit 01646% du total des actions avec droit de vote de la société cotée.
2. Trois actionnaires votant par Internet, représentant 10 040 actions, Représentant 00063% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société cotée.
Tous les administrateurs et superviseurs de la société ont assisté à la réunion (M. Tang Liang, Mme Zhou Dan, M. Liu Yuan, M. Gu zengcai, M. Sun Wei, M. Wu jianxiang, M. jianbiao et Mme Liu longmei ont participé à la réunion par voie de communication en raison de la prévention et du contrôle de la situation épidémique), et tous les cadres supérieurs ont participé à la réunion en tant que participants sans droit de vote. Les avocats du cabinet d’avocats Beijing Guofeng (Shenzhen) ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires par vidéo, ont assisté à la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires et ont émis des avis juridiques. Examen et vote des propositions
Le vote sur place et le vote en ligne sont effectués par voie nominative après délibération sérieuse des actionnaires présents et des représentants autorisés des actionnaires. Les résultats spécifiques du vote sont les suivants:
1. Examiner et adopter la proposition de modification des Statuts
Résultat du vote: 51 993073 actions ont été approuvées, soit 99 996 68% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 1 640 actions, soit 00032% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Cette proposition est une résolution spéciale et a été adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
2. Examen et adoption de la proposition d’élection de Mme Yan ruzhen au poste de Directrice du quatrième Conseil d’administration
Résultat du vote: 51 993073 actions ont été approuvées, soit 99 996 68% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 1 640 actions, soit 00032% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale. Mme Yan ruzhen a été élue Directrice non indépendante du quatrième Conseil d’administration de la société. Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 271220 actions approuvées, Représentant 99,39 90% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; 1 640 actions, Représentant 06010% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
3. Examen et adoption de la proposition relative à l’élection de Mme Li xuehui au poste de superviseur du quatrième Conseil des autorités de surveillance
Résultat du vote: 51 993073 actions ont été approuvées, soit 99 996 68% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 1 640 actions, soit 00032% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale. Mme Li xuehui a été élue superviseure non déléguée du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 271220 actions approuvées, Représentant 99,39 90% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; 1 640 actions, Représentant 06010% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Avis juridiques émis par les avocats
1. Nom du cabinet d’avocats: Beijing Guofeng (Shenzhen) Law Firm
2. Lawyers: He Qian and Luo Yiping
3. Observations finales: les avocats de la bourse estiment que les procédures de convocation et de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022, les qualifications des participants et des organisateurs à l’Assemblée générale et les procédures de vote sont conformes au droit des sociétés et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts. Le résultat du vote à l’Assemblée générale des actionnaires est légal et valide. Documents à consulter
1. Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) résolutions de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022; 2. Avis juridique de l’Assemblée générale des actionnaires émis par le cabinet d’avocats Beijing Guofeng (Shenzhen);
3. Other documents required by SZSE.
Annonce faite par la présente
Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) Board of Directors 3 March 2022
