Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) ( Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) )
Code des valeurs mobilières: Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) titre abrégé: Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709)
Annonce des résolutions de la 26e réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Le 1er mars 2022, la 26e réunion du 5e Conseil d’administration de Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) L’avis de réunion a été signifié aux administrateurs le 24 février 2022. La réunion a été présidée par M. Xu Jinfu, Président du Conseil d’administration, et tous les superviseurs et cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. La procédure de convocation et de convocation de cette réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts.
Le Conseil d’administration a examiné et adopté les propositions pertinentes et a adopté les résolutions suivantes:
La proposition de report de certains projets d’investissement et d’investissement supplémentaire par autofinancement a été examinée et adoptée.
Il a été convenu que le projet d’électrolyte de batterie au lithium d’une capacité annuelle de 100000 tonnes ferait l’objet d’un investissement supplémentaire de 188329 700 RMB par autofinancement et que le délai d’achèvement du projet serait prolongé du 30 avril 2022 au 31 juillet 2022. Il a été convenu d’investir 19 142800 yuans supplémentaires dans le projet de production annuelle d’acide sulfurique à partir de 400000 tonnes de soufre.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition et l’institution de recommandation a émis des avis de vérification spéciaux.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le report de certains projets d’investissement et l’investissement supplémentaire par autofinancement, ainsi que les médias d’information désignés par la société, Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily et Giant Tides Information Network le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) annonce.
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur le report de certains projets d’investissement et l’investissement supplémentaire par autofinancement; avis d’Anxin Securities Co., Ltd. Sur le report de Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) certains projets d’investissement
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Il est prévu que les avis de vérification sur l’investissement supplémentaire autofinancé et la présente résolution seront publiés sur le site Web d’information de la marée montante des médias désignés par la société le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) annonce.
La proposition d’investissement supplémentaire pour la reconstruction et l’expansion d’une production annuelle de 150000 tonnes de matériaux Lithium – électricité a été examinée et adoptée. Il a été convenu que la société investirait davantage dans le projet de reconstruction et d’expansion d’une production annuelle de 150000 tonnes de matériaux Lithium – électricité avec un fonds d’autofinancement de 233252 300 RMB. Après l’investissement supplémentaire, l’investissement total du projet passera de 99 217000 RMB à 332469 300 RMB. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir l’annonce sur l’investissement supplémentaire dans le projet de reconstruction et d’expansion d’une production annuelle de 150000 tonnes de matériaux Lithium – électricité, et le même jour que cette résolution, le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Juchao Information Network ont été publiés dans les médias d’information désignés par la société. http://www.cn.info.com.cn. ) annonce. La proposition relative au transfert d’actifs et de passifs entre les petites sociétés entièrement détenues a été examinée et adoptée.
Convient que la société ajustera les actifs existants de Jiujiang TianQi fluorosilicium New Materials Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Jiujiang tianqi») et de Jiujiang TianQi Resource Recycling Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « TianQi Resource recycling»), qui sont des sous – sociétés à part entière, et ajustera les actifs immobilisés de Jiujiang TianQi en plus de la production annuelle de 60 000 tonnes de matériaux de base chimiques quotidiens (phase I), Les actifs incorporels et une partie de la dette (ci – après dénommés « actifs sous – jacents») sont transférés gratuitement au cycle des ressources de TIANJI à la valeur comptable vérifiée et confirmée le 31 décembre 2021 à la date de référence, et les changements d’actifs et de passifs survenus entre la date de référence et la date de transfert sont ajustés et transférés en fonction des faits.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le transfert d’actifs et de passifs entre les sous – sociétés à part entière et les médias désignés par la société pour la divulgation de l’information, Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily et Juchao Information Network, le même jour que la présente résolution. http://www.cn.info.com.cn. ) annonce.
Iv. La proposition relative au droit d’utilisation des terres appartenant à l’État proposé par la filiale Yichang Tianzi de participer à l’appel d’offres a été examinée et adoptée. Il a été convenu d’autoriser la filiale Yichang Tianzi Hi – Tech Materials Co., Ltd. (ci – après dénommée « Yichang tianzi») à utiliser des fonds autolevés pour participer à l’utilisation des terres de construction appartenant à l’État (numéro de parcelle: zhitu Guanzi [2022]) dans la parcelle située à l’ouest de la quatrième route de yaogang dans la limite de 6 millions de RMB. No 9) L’appel d’offres pour le droit d’utilisation des terres et l’autorisation donnée par Yichang au représentant légal ou au personnel autorisé de signer les documents juridiques pertinents pendant l’appel d’offres pour les terres.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
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Pour plus de détails, voir l’annonce sur l’intention de la filiale Yichang Tianzi de participer à l’appel d’offres pour le droit d’utilisation des terres appartenant à l’État, et le même jour que cette résolution, les médias d’information désignés par la société, Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ) annonce. Documents à consulter:
1. Résolution de la 26ème réunion du 5ème Conseil d’administration du Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) 2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur le report de certains projets d’investissement et l’investissement supplémentaire par autofinancement;
3. Avis de vérification d’anxin Securities Co., Ltd. Sur le report de certains projets d’investissement collectés par Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) et l’investissement supplémentaire par autofinancement.
Avis est par les présentes donné.
Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) Board of Directors 3 March 2022
