Code des valeurs mobilières: Nanjing Julong Science & Technology Co.Ltd(300644) titre abrégé: Nanjing Julong Science & Technology Co.Ltd(300644) annonce No: 2022 – 015 Nanjing Anhui Julong Transmission Technology Co.Ltd(300475) Co., Ltd.
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Nanjing Anhui Julong Transmission Technology Co.Ltd(300475) Les questions relatives à la réunion sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
Assemblée générale des actionnaires: première Assemblée générale extraordinaire en 2022
Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: Conformément à la résolution de la cinquième Assemblée du cinquième Conseil d’administration de la société, la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Date et heure de la réunion:
1. Heure de la réunion sur place: 14 h 30 le vendredi 18 mars 2022
2. Les heures de vote en ligne sont les suivantes:
L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 18 mars 2022;
L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 18 mars 2022.
Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne.
1. Vote sur place: l’actionnaire assiste lui – même à l’Assemblée sur place ou autorise d’autres personnes à assister à l’Assemblée sur place par procuration (voir annexe).
2. Vote par Internet: l’Assemblée générale des actionnaires adoptera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, et les actionnaires de la société peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
3. La même action ne peut choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place ou le vote en ligne. En cas de double vote du même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
Date d’enregistrement des capitaux propres: vendredi 11 mars 2022
Participants à la réunion:
1. Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de la bourse le vendredi 11 mars 2022 (après – midi). Tous les actionnaires susmentionnés de la société ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote.
2. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
3. The witness lawyer and Related personnel employed by the company;
4. Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
Lieu de la réunion sur place: salle de réunion 208, 2e étage, Nanjing Anhui Julong Transmission Technology Co.Ltd(300475) Co., Ltd., no 8, Julong Road, Jiangbei New Area, Nanjing
II. Questions examinées par la Conférence
Les propositions à examiner à cette réunion sont les suivantes:
Proposition 1: proposition d’élection partielle des administrateurs indépendants du cinquième Conseil d’administration de la société
Proposition 2: proposition de modification du mode de mise en œuvre de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés et d’ajustement du montant total des investissements
Divulgation de la proposition:
La proposition ci – dessus a été examinée et approuvée à la cinquième réunion du cinquième Conseil d’administration et à la cinquième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société. La procédure est légale et les données sont complètes. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur les questions pertinentes. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce et les documents pertinents divulgués par la compagnie le même jour sur le site Web d’information de la marée montante.
Iii. Codage des propositions
Tableau 1: exemple de code de proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 discussion sur l’élection partielle des administrateurs indépendants du cinquième Conseil d’administration de la société √
CAS
2.00 modification du mode de mise en œuvre des projets d’investissement avec une partie des fonds collectés et √
Proposition d’ajustement du montant total des investissements
Inscription à la Conférence et autres questions
Heure d’inscription: 9 h à 11 h et 13 h à 13 h 50 le 18 mars 2022
Lieu d’inscription: salle de conférence 208, 2e étage, Nanjing Anhui Julong Transmission Technology Co.Ltd(300475) Co., Ltd., no 8, Julong Road, Jiangbei New District, Nanjing
Méthode d’enregistrement:
1. L’actionnaire de la personne morale assiste à l’Assemblée par son représentant légal ou son mandataire autorisé.
Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de titres de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat d’identité du représentant légal et la copie de la carte d’identité;
Lorsque l’actionnaire d’une personne morale confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement en détenant la carte de compte de titres de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, la procuration délivrée par l’actionnaire (voir l’annexe 3 pour plus de détails) et la copie de la carte d’identité de l’agent
2. L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte de compte de titres et sa carte d’identité; Lorsque l’actionnaire d’une personne physique nomme un mandataire pour assister à l’Assemblée, le mandataire doit s’occuper des formalités d’enregistrement en détenant la carte de compte de titres de l’actionnaire, la carte d’identité, la procuration émise par l’actionnaire (voir l’annexe 3 pour plus de détails) et la carte d’identité du fiduciaire.
3. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires participants (voir l’annexe 2 pour plus de détails) afin de faciliter l’inscription et la confirmation.
Veuillez envoyer le fax au Département des valeurs mobilières de la société avant 16 h le 17 mars 2022. Please send the letter to: Securities Department, No. 8 Julong Road, Jiangbei New District, Nanjing 210032 (please indicate the words “General Meeting” in the enveloppe). L’inscription par téléphone n’est pas acceptée.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote, voir l’annexe 1 pour plus de détails sur le contenu et le format des instructions relatives aux exigences opérationnelles spécifiques lors de la participation au vote en ligne.
Vi. Questions diverses
La durée de la réunion est estimée à une demi – journée. Les frais d’hébergement, de transport et autres dépenses connexes des participants sont à leurs propres frais.
Contact de la réunion: Fan YueQian et Yu Yan
Tel: 025 – 58647479
Fax: 025 – 58746904
Adresse de contact: 8 Julong Road, Jiangbei New District, Nanjing
Code Postal: 210032
(Ⅲ) les actionnaires et leurs agents autorisés présents à l’assemblée sur place doivent se rendre au lieu de l’assemblée dans un délai d’une demi – heure avant le début de l’assemblée et apporter les originaux de la carte de compte de titres des actionnaires, du certificat de participation, de la carte d’identité de résident et de la procuration pour signature.
Documents à consulter
Résolution de la cinquième réunion du cinquième Conseil d’administration de Nanjing Anhui Julong Transmission Technology Co.Ltd(300475) Co., Ltd.;
Résolution de la cinquième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de Nanjing Anhui Julong Transmission Technology Co.Ltd(300475) Co., Ltd.
Autres documents exigés par la Bourse de Shenzhen.
Conseil d’administration de Nanjing Anhui Julong Transmission Technology Co.Ltd(300475) Co., Ltd. 2 mars 2022
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 350644 nom abrégé du scrutin: Jurong vote
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Le projet de loi de l’Assemblée générale des actionnaires est une proposition de vote non cumulative et les avis de vote sont remplis: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Les actionnaires qui votent sur la proposition générale sont réputés avoir exprimé le même avis sur toutes les propositions.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 18 mars 2022, C. – à – D. de 9 h 15 à 21 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 18 mars 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Nanjing Anhui Julong Transmission Technology Co.Ltd(300475) Co., Ltd.
Formulaire d’inscription des actionnaires participant à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Nom de l’actionnaire: numéro de carte d’identité ou de licence commerciale:
Nom de l’agent autorisé: numéro de carte d’identité ou de licence commerciale:
Numéro de compte de l’actionnaire: nombre d’actions détenues:
Tél.: Courriel:
Adresse postale:
Participation personnelle: Remarques:
Remarque: s’il n’y a rien, veuillez remplir « aucun ».
Nanjing Anhui Julong Transmission Technology Co.Ltd(300475) Co., Ltd.
Procuration de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
En tant qu’actionnaire de Nanjing Anhui Julong Transmission Technology Co.Ltd(300475) Et signer les documents pertinents à signer pour la réunion.
Mes opinions de vote (ou celles de la société) sur les propositions examinées à cette réunion sont les suivantes:
Code de la proposition nom de la proposition remarques accord objection renonciation
100 proposition générale: toutes les propositions √
Vote non cumulatif
Propositions
1.00 discussion sur l’élection partielle des administrateurs indépendants du cinquième Conseil d’administration de la société √
CAS
2.00 modification du mode de mise en œuvre des projets d’investissement financés par des fonds collectés √
Proposition d’ajustement du montant total des investissements
1. Les instructions données par le client au syndic sont assujetties à la mention « √» dans les cases sous « consentement», « opposition» et « renonciation», et il n’y a pas deux instructions ou plus sur la même question à l’examen. Si le client n’a pas donné d’instructions spécifiques sur l’avis de vote d’une question à l’examen ou a deux instructions ou plus sur la même question à l’examen, le fiduciaire a le droit de voter sur cette question à sa discrétion.
2. La durée de validité de la procuration est de la date de signature de la procuration à la fin de la réunion. Signature du client (les actionnaires de la personne morale doivent apposer le sceau officiel):
Numéro d’identification du client (numéro de licence commerciale):
Numéro de compte de l’actionnaire du client:
Nombre d’actions détenues par le client: actions (le nombre réel d’actions détenues est soumis au nombre d’actions à la clôture de l’après – midi à la date d’enregistrement des actions enregistrée par la succursale de Shenzhen de la société zhongdeng)
Signature du fiduciaire:
Numéro d’identification du syndic:
Client (signature et Sceau):
