Code des valeurs mobilières: Nanjing Julong Science & Technology Co.Ltd(300644) titre abrégé: Nanjing Julong Science & Technology Co.Ltd(300644) annonce No: 2022 – 011 Nanjing Anhui Julong Transmission Technology Co.Ltd(300475) Co., Ltd.
Annonce de la résolution de la cinquième réunion du cinquième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
La cinquième réunion du cinquième Conseil d’administration de Nanjing Anhui Julong Transmission Technology Co.Ltd(300475) L’avis de réunion a été envoyé par la poste et en personne le 25 février 2022. La société doit participer à la réunion de 6 administrateurs, en fait participer à la réunion de 6 administrateurs, la réunion est présidée par le Président du Conseil d’administration, M. Liu Shuyang, une partie des superviseurs et des cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. La convocation et la convocation de la réunion sont conformes au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, et les résolutions qui en résultent sont légales et efficaces.
Délibérations du Conseil d’administration
Après examen attentif par les administrateurs présents à la réunion, la proposition suivante a été adoptée par vote enregistré et les résolutions suivantes ont été adoptées:
Examiner et adopter la proposition d’élection partielle des administrateurs indépendants du cinquième Conseil d’administration de la société
À la suite du décès de M. Cui yihua, administrateur indépendant de la société, les fonctions d’administrateur indépendant sont actuellement assumées temporairement par M. Yang mingbo et M. Wang Yuchun. Après délibération du Conseil d’administration, il est convenu de choisir M. Yao Zhengjun comme candidat à un poste d’administrateur indépendant et d’occuper simultanément les postes de Président du Comité de nomination et de membre du Comité d’audit, et de le soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour élection. Si l’élection est approuvée, le mandat de M. Yao Zhengjun prendra effet à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires et expirera à la date d’ Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’élection partielle des administrateurs indépendants du cinquième Conseil d’administration de la société (annonce no 2022 – 013) publiée par la société sur le site Web d’information de Juchao. Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur cette question.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen.
Examen et adoption de la proposition de modification du mode de mise en œuvre des projets d’investissement avec une partie des fonds collectés et ajustement du montant total des investissements
En fonction de la situation réelle, la société modifiera le mode de mise en œuvre du « projet de construction d’un Centre de recherche et de développement technologiques» du quatrième projet d’investissement en capital levé et ajustera le montant total de l’investissement. Le contenu initial de la construction du projet comprend principalement la construction d’un bâtiment R & D et l’achat d’équipements R & D. actuellement, 15 753400 yuans de fonds collectés ont été utilisés pour l’achat d’équipements R & D. La société a entièrement changé le contenu de la construction en achat d’équipement de recherche et de développement, et a ajusté le nouveau bâtiment de recherche et de développement pour partager le bâtiment de bureaux existant de la société. L’investissement total est passé de 52,14 millions de RMB à 31,92 millions de RMB.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de la compagnie sur le changement des méthodes de mise en oeuvre des projets d’investissement de certains fonds collectés et l’ajustement du montant total de l’investissement (annonce no 2022 – 014) publiée sur le site Web d’information de Juchao. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question. Les organismes de recommandation de la société, debang Securities et Huatai United Securities, ont émis des avis de vérification.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen.
Examen et adoption de la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La compagnie tiendra la première Assemblée générale extraordinaire de 2022 le 18 mars 2022 à 14 h 30 dans la salle de conférence 208 de la compagnie.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis sur la convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 (annonce no 2022 – 015) publié par la société sur le site d’information de Juchao.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
Résolution de la cinquième réunion du cinquième Conseil d’administration de Nanjing Anhui Julong Transmission Technology Co.Ltd(300475) Co., Ltd.;
Les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la cinquième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société; Iii) avis de vérification de l’institution de recommandation;
Autres documents exigés par SZSE.
Conseil d’administration de Nanjing Anhui Julong Transmission Technology Co.Ltd(300475) Co., Ltd. 2 mars 2022
