Debang Securities Co., Ltd.
À propos de Nanjing Anhui Julong Transmission Technology Co.Ltd(300475)
Mode de mise en œuvre du projet et avis de vérification sur l’ajustement du montant total des investissements
Debang Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « institution de recommandation») en tant qu’institution de recommandation et d’autorité de surveillance continue pour l’offre publique initiale d’actions de Nanjing Anhui Julong Transmission Technology Co.Ltd(300475) Conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020), aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en 2020) et aux lignes directrices pour Le travail de recommandation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen, etc. La société a vérifié les changements apportés au mode de mise en œuvre de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés et les ajustements apportés au montant total des investissements, comme suit:
Informations de base sur les fonds collectés et les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Avec l’approbation de la réponse à l’approbation de l’offre publique initiale d’actions de Nanjing Anhui Julong Transmission Technology Co.Ltd(300475) Le prix d’émission est de 18,03 RMB par action, soit 288,48 millions de RMB au total. Après déduction des frais d’émission de 35 846 millions de RMB, le montant net réel des fonds collectés est de 252634 millions de RMB. Les fonds levés ci – dessus ont été mis en place le 1er février 2018 et vérifiés par le rapport de vérification du capital publié par Tianheng Certified Public Accountants (Special General partnership) sous le numéro Tianheng YZ (2018) 00010.
Tous les fonds levés ont été déposés sur le compte spécial des fonds levés établi par la société, et la société a signé un accord de surveillance tripartite des fonds levés avec l’institution de recommandation et la Banque commerciale qui a déposé les fonds levés. Les éléments d’investissement des fonds collectés lors de l’offre publique initiale de la société sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant total de l’investissement proposé
1 projet de construction d’une ligne de production de composites de nylon à haute performance pour le transport ferroviaire et l’automobile 14 871,50 8 241,16
2 Projet de construction d’une nouvelle ligne de production de matériaux fonctionnels en polypropylène pour véhicules légers 17 642,71 9 776,85
3 Projet de modernisation et de transformation intelligentes de la production 544500435600
4 Projet de construction d’un centre de recherche et de développement technologiques 5 214,00 2 889,38
Total 43 173,21 25 263,39
Situation générale de la modification proposée du mode de mise en œuvre de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés et de l’ajustement du montant total des investissements
En fonction de la situation réelle, la société a l’intention de modifier le mode de mise en œuvre et le montant total des investissements du projet d’investissement « projet de construction d’un Centre de recherche et de développement technologiques» du 4e Fonds collecté. La construction initiale du projet comprend principalement la construction d’un bâtiment R & D et l’achat d’équipement R & D. À l’heure actuelle, 15 753400 RMB de fonds levés ont été utilisés pour l’achat d’équipement R & D. L’entreprise a l’intention de modifier le mode de mise en œuvre du projet, de changer le contenu de la construction en achat d’équipement de recherche et de développement et d’adapter le nouveau bâtiment de recherche et de développement au bâtiment de bureaux existant de l’entreprise commune.
L’ajustement du mode de mise en œuvre et de l’investissement total du projet est le suivant:
Unit é: 10 000 RMB
Avant ajustement après ajustement
Nom du projet contenu de la construction montant total de l’investissement total des fonds collectés montant total de l’investissement total des fonds collectés
1. Construction de sites de recherche et de développement 2 442,00 0
2. Achat de matériel 2 889,38 2 889,38
277200319200
Total 5 214,00 2 889,38 3 192,00 2 889,38
Influence de la modification du mode de mise en œuvre du projet de collecte partielle de fonds et de l’ajustement de l’investissement total du projet sur la société
Après cet ajustement et ce changement, l’entreprise peut accélérer la mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés, réaliser une utilisation intensive des terres, économiser les fonds de construction du projet, utiliser plus efficacement les fonds collectés, réduire l’amortissement des immobilisations causé par le nouveau bâtiment et améliorer l’efficacité de l’utilisation des immobilisations d’origine.
Une partie des projets d’investissement des fonds collectés dans le cadre de ce changement ne concerne que le changement de mode de mise en œuvre et ne modifie pas l’orientation de l’investissement et l’entité de mise en œuvre des fonds collectés. L’ajustement n’aura pas d’incidence négative sur la mise en œuvre des projets d’investissement pertinents financés par les fonds collectés, il n’y aura pas de changement déguisé de l’objet des fonds collectés au détriment des intérêts des actionnaires, il est conforme aux exigences des règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et des Lignes directrices opérationnelles normalisées pour les sociétés cotées Gem de la Bourse de Shenzhen, et il est conforme aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Procédures décisionnelles pertinentes et avis spéciaux
La cinquième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de modification du mode de mise en œuvre de certains projets d’investissement financés par des fonds levés et d’ajustement du montant total des investissements, et a accepté de modifier le mode de mise en œuvre de certains projets d’investissement levés et d’ajuster Le montant total des investissements de certains projets d’investissement levés.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
La cinquième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné et adopté la proposition de modification du mode de mise en œuvre des projets d’investissement à capitaux partiellement levés et d’ajustement du montant total des investissements, et a accepté de modifier le mode de mise en œuvre des projets d’investissement à capitaux partiellement levés et d’ajuster le montant total des investissements à capitaux partiellement levés.
Avis des administrateurs indépendants
Après examen, nous pensons que le changement de mode de mise en œuvre de certains projets d’investissement et l’ajustement du montant total de l’investissement de certains projets d’investissement répondent aux besoins opérationnels réels de la société, sont propices à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et à l’accélération de la mise en œuvre des projets d’investissement collectés, et qu’il n’y a pas de changement déguisé de l’orientation des fonds collectés au détriment des intérêts des actionnaires, et sont conformes au principe de la maximisation des intérêts de tous Conforme à la stratégie de développement de l’entreprise. Cette modification a mis en œuvre les procédures juridiques nécessaires et est conforme aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés Gem cotées de la Bourse de Shenzhen.
Les questions ci – dessus relatives à la modification du mode de mise en œuvre de certains projets d’investissement et à l’ajustement du montant total des investissements de certains projets d’investissement doivent encore être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen et approbation.
Avis de vérification des organismes de recommandation conjoints
L’institution de recommandation a examiné les documents pertinents du Conseil d’administration, les documents du Conseil des autorités de surveillance et les avis des administrateurs indépendants concernant Nanjing Julong Science & Technology Co.Ltd(300644) Après vérification, l’institution de recommandation estime que: Nanjing Julong Science & Technology Co.Ltd(300644) \\ L’ajustement des fonds collectés est effectué par la société en fonction des besoins objectifs de mise en œuvre des projets d’investissement des fonds collectés, conformément au plan de développement des entreprises de la société et sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires.
En résumé, l’institution de recommandation n’a pas d’objection à ce que Nanjing Julong Science & Technology Co.Ltd(300644)
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature et de scellement des avis de vérification de debang Securities Co., Ltd. Sur le changement de mode de mise en oeuvre du projet d’investissement de certains fonds collectés et l’ajustement du montant total de l’investissement de Nanjing Anhui Julong Transmission Technology Co.Ltd(300475)
Debang Securities Co., Ltd. 2 mars 2022
