Code des valeurs mobilières: Nanjing Julong Science & Technology Co.Ltd(300644) titre abrégé: Nanjing Julong Science & Technology Co.Ltd(300644) annonce No: 2022 – 013 Nanjing Anhui Julong Transmission Technology Co.Ltd(300475) Co., Ltd.
Annonce de l’élection partielle des administrateurs indépendants du cinquième Conseil d’administration de la société
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
En raison du décès de M. Cui yihua, administrateur indépendant de Nanjing Anhui Julong Transmission Technology Co.Ltd(300475) Afin d’assurer le fonctionnement normal du Conseil d’administration de la société, M. Yao Zhengjun (dont le curriculum vitae est joint en annexe) est choisi comme candidat à l’administrateur indépendant du cinquième Conseil d’administration de la société après examen par le Comité de nomination et de nomination du Conseil d’administration de la société. En même temps, M. Yao Zhengjun (dont le curriculum vitae est joint en annexe) est élu comme Président du Comité de nomination et membre du Comité d’audit pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation de l
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur cette question. M. Yao Zhengjun n’a pas obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant et s’est engagé par écrit à participer à la dernière formation d’administrateur indépendant et à obtenir le certificat de qualification d’administrateur indépendant reconnu par la Bourse de Shenzhen. L’Assemblée générale des actionnaires ne peut voter qu’après que les qualifications et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant ont été soumises à la Bourse de Shenzhen pour enregistrement et approbation et qu’il n’y a pas d’objection.
Documents à consulter:
Résolution de la cinquième réunion du cinquième Conseil d’administration de Nanjing Anhui Julong Transmission Technology Co.Ltd(300475) Co., Ltd.
Opinions indépendantes des administrateurs indépendants de Nanjing Anhui Julong Transmission Technology Co.Ltd(300475) Co., Ltd. Sur les questions pertinentes de la cinquième réunion du cinquième Conseil d’administration
Avis est par les présentes donné.
Conseil d’administration de Nanjing Anhui Julong Transmission Technology Co.Ltd(300475) Co., Ltd.
2 mars 2022 Annexe:
Curriculum vitae de M. Yao Zhengjun
Yao Zhengjun, Male, born in July 1968, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Doctoral Degree, Professor of Materials Science and Engineering. Depuis 1993, il a travaillé à l’Université de l’aéronautique et de l’astronautique de Nanjing, a été Directeur du Département de la planification du développement de l’Université de l’aéronautique et de l’astronautique de Nanjing, doyen de l’Institut des sciences et de la technologie des matériaux et d’autres postes, est actuellement professeur à l’Université de l’aéronautique et de l’astronautique de Nanjing, Directeur du laboratoire clé du Ministère de l’industrie et de l’informatisation des technologies de préparation et de protection des matériaux pour les environnements exigeants, et vice
M. Yao Zhengjun ne détient pas d’actions de la société, n’a aucune relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société, n’a pas été puni par la csrc et d’autres autorités compétentes et n’a pas été puni par la bourse, et est conforme aux dispositions pertinentes des règles sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées. Il n’y a pas de circonstances spécifiées à l’article 146 du droit des sociétés et à l’article 3.2.3 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM, et il n’y a pas de circonstances énumérées comme des personnes exécutées en cas de défaillance.
