Code des valeurs mobilières: Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) titre abrégé: Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136)
Annonce de la résolution de la 22e réunion du deuxième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Réunion du Conseil d’administration
La vingt – deuxième réunion du deuxième Conseil d’administration du Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) La réunion est présidée par M. Huang Tao, Président de la société. 8 administrateurs devraient assister à la réunion, 8 administrateurs ont effectivement assisté à la réunion, et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. La convocation de cette réunion est conforme au droit des sociétés et aux statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
Après examen et vote, la Conférence a adopté la résolution suivante:
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société
(résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention)
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Directeur général de la société
(résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention)
(Ⅲ) délibération et adoption de la proposition relative au rapport de situation des administrateurs indépendants pour 2021
(résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention)
Les administrateurs indépendants feront rapport à l’Assemblée générale.
Examiner et adopter la proposition relative au rendement du Comité d’examen du Conseil d’administration en 2021
(résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention)
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel de la société pour 2021 et au résumé
(résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention)
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale pour examen.
(Ⅵ) délibérer et adopter la proposition relative au « plan de règlement final annuel 2021 de la société» (résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention)
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale pour examen.
(Ⅶ) Examiner et adopter la proposition relative au plan budgétaire annuel 2022 de la société (résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention)
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale pour examen.
(Ⅷ) Examiner et adopter la proposition sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021. La société a l’intention de distribuer des dividendes en espèces de 2,10 RMB (y compris l’impôt) à tous les actionnaires pour 10 actions. À ce jour, il est proposé de déduire 145000 actions restreintes qui seront rachetées et annulées en raison de la non – conformité aux conditions de déverrouillage pertinentes de la partie accordée pour la première fois et de la partie réservée du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021 sur la base du dernier capital – actions total de la société de 402030 000 actions, c’est – à – dire qu’un dividende en espèces de 2,10 RMB (impôt inclus) sera versé à tous les actionnaires pour chaque 10 actions sur la base de 401885 000 actions. Au total, un dividende en espèces de 8439585000 RMB a été versé, Représentant 20,55% du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2021. (résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention)
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. Avis sur le plan de distribution des bénéfices (avis no 2022 – 010).
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale pour examen.
(Ⅸ) délibération et adoption de la proposition de confirmation des opérations entre apparentés en 2021 (résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; Chen Xi, Directeur associé, a évité le vote)
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question qui ont été approuvés et approuvés à l’avance. Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative aux états financiers et au rapport d’audit de l’exercice 2021
(résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention)
Examen et adoption de la proposition de confirmation de la rémunération des cadres supérieurs de la société en 2021 et de la rémunération prévue des cadres supérieurs de la société en 2022
La rémunération des cadres supérieurs de la compagnie pour 2021 (y compris la prime de fin d’année) est confirmée comme suit:
Numéro de série nom titre 2021 salaire (Unit é avant impôt: 10 000)
Yuan)
1. Directeur général Huang Tao 421,00
2. Huang Mei Deputy General Manager 400.00
3 Ye Mao Deputy General Manager 156.19
4 du red Spectrum Board Secretary 110.37
5 Li Li Li contrôleur financier 72,53
Note: Mme Li Ali a démissionné de son poste de Directrice financière en août 2021 en raison d’un transfert d’emploi.
Afin d’améliorer l’efficacité du travail et les avantages opérationnels et d’assurer un développement durable, stable et sain de l’entreprise, le plan de rémunération des cadres supérieurs (y compris la prime de fin d’année) pour 2022 est formulé comme suit en fonction du niveau de rémunération des entreprises comparables dans la même industrie et des conditions d’exploitation réelles de l’entreprise:
Salaire en 2022 (Unit é avant impôt: 10 000 S / N nom poste
Yuan)
1. Directeur général Huang tao421
2 Huang Mei Deputy General Manager 421
3 Ye Mao Deputy General Manager 220
4 du red Spectrum Board Secretary 150
Note: la dix – huitième réunion du deuxième Conseil d’administration, tenue le 25 août 2021, a examiné et adopté la proposition relative à la nomination du Vice – Directeur général de la société pour agir en tant que Directeur financier. Il a été convenu que M. Ye Mao, Vice – Directeur général de la société, devrait agir En tant que Directeur financier pour la période allant jusqu’à la nomination d’un nouveau directeur financier par la société.
(résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; les administrateurs associés Huang Tao, Huang Mei et du hongshu se retirent du vote)
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question qui ont été approuvés et approuvés à l’avance. Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021»
(résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention)
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 (annonce no 2022 – 009)
Examen et adoption de la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021
(résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention)
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. Rapport d’évaluation du contrôle interne pour 2021.
Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
Sur la base d’une bonne coopération, la société a l’intention de continuer à employer PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit de la société en 2022 pour une période d’un an, les frais d’audit ne dépassant pas 2,52 millions de RMB (dont 560000 RMB pour les frais d’audit du contrôle interne).
(résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention)
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question qui ont été approuvés et approuvés à l’avance. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. Avis sur le renouvellement de l’institution d’audit en 2022 (avis no 2022 – 018)
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs en 2021
Afin de refléter objectivement et équitablement l’état de l’actif, conformément au principe de prudence, la société a effectué un test complet de dépréciation des stocks, des créances et d’autres actifs à la fin de 2021, conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux conventions comptables pertinentes de la société, et a retiré une provision pour dépréciation de 65 570700 RMB pour certains actifs susceptibles de subir une perte de valeur.
(résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention)
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question qui ont été approuvés et approuvés à l’avance. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. Avis sur la provision pour dépréciation des actifs (avis no 2022 – 016).
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rachat et à l’annulation d’une partie des actions restreintes, conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021 (ci – après dénommé « Plan d’incitation»), l’objet de l’incitation quitte son emploi en raison d’une démission ou d’un licenciement de La société; Les actions restreintes qui ont été accordées à l’objet de l’incitation en vertu du régime d’incitation mais qui n’ont pas encore été libérées de la restriction à la vente ne sont pas libérées de la restriction à la vente et sont rachetées et annulées par la société au prix d’octroi.
Sun Zhe, Li Dan et d’autres 13 personnes qui ont reçu des actions restreintes pour la première fois ont quitté leur emploi pour des raisons personnelles et n’ont plus la qualification d’objet d’incitation; Zhu qiaoping, qui a réservé une partie des actions restreintes, quitte son emploi pour des raisons personnelles et n’est plus éligible à l’objet d’incitation. La société a racheté et annulé 145000 actions restreintes qui avaient été attribuées mais qui n’avaient pas encore été libérées détenues par les 14 anciens participants.
Le prix de rachat de 13 objets d’incitation, dont Sun Zhe et Li Dan, qui ont accordé des actions restreintes pour la première fois, est de 14,55 yuan / action; Le prix de rachat de la partie réservée des actions restreintes accordées est de 14,37 RMB / action. La source de financement de ce rachat est les fonds propres de la société. Conformément à l’autorisation de la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2021, le Conseil d’administration de la société traitera des questions spécifiques relatives à l’annulation du rachat d’actions restreintes, y compris, sans s’y limiter, la modification des statuts et les procédures d’enregistrement du changement de capital social.
(résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention)
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. Avis sur le rachat et l’annulation de certaines actions restreintes (avis no 2022 – 012).
Examiner et adopter la proposition de levée des restrictions à la vente pour la première fois au cours de la première période de levée des restrictions à la vente dans le cadre du régime d’incitation aux actions restreintes de 2021;
Conformément au plan d’incitation et aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) 2021 pour les actions restreintes, les conditions de levée des restrictions de vente pour la première période de vente des actions restreintes accordées dans le cadre de ce plan d’incitation ont été remplies et les conditions de levée des restrictions de vente pour les indicateurs de rendement ont été remplies. Les actions restreintes accordées pour la première fois dans le cadre de ce régime d’encouragement entreront dans la première période de levée des restrictions à la vente le 16 mars 2022.
En outre, Sun Zhe, Li Dan et d’autres 13 objets d’incitation qui ont accordé des actions restreintes pour la première fois ont quitté leur emploi pour des raisons personnelles et ne sont plus qualifiés pour les objets d’incitation. La société rachètera et annulera 125000 actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été libérées détenues par les 13 objets d’incitation originaux. Par conséquent, les actions restreintes accordées pour la première fois dans le cadre de ce régime d’incitation entreront dans la première période de levée des restrictions à la vente le 16 mars 2022, avec 448500 actions et 68 personnes.
(résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; du hongpu, Directeur associé, a évité le vote)
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. L’annonce de la réalisation de la première condition de libération de la période de restriction des ventes dans le cadre de l’octroi initial du régime d’encouragement des actions restreintes en 2021 (annonce no 2022 – 013) est publiée dans le document No Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) .
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur l’environnement, la société et la gouvernance de la société en 2021
(résultat du vote: 8 voix pour)
