Code du titre: Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) titre abrégé: Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) numéro d’annonce: 2022 – 017 Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136)
Annonce de l’élection générale du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Le deuxième Conseil d’administration de Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) Compte tenu de la composition actuelle du Conseil d’administration et de l’emploi de la société, afin de répondre aux besoins réels de l’exploitation commerciale actuelle et du développement futur de la société et d’améliorer la structure de gouvernance interne de la société, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation Des actions de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois et règlements, aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes des statuts, La société a procédé à l’élection générale du Conseil d’administration conformément à la procédure.
La société a tenu la 22e réunion du deuxième Conseil d’administration le 1er mars 2022 et a examiné et adopté la proposition relative à l’élection du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration, la proposition relative à l’élection du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration. Proposition relative à la rémunération des administrateurs non indépendants du troisième Conseil d’administration de la société et proposition relative à la rémunération des administrateurs indépendants du troisième Conseil d’administration de la société.
La proposition ci – dessus doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Le troisième Conseil d’administration de la société sera composé de cinq administrateurs, dont deux administrateurs indépendants. La liste des candidats au troisième Conseil d’administration ainsi que leur rémunération et leurs indemnités sont les suivantes (curriculum vitae joint): 1. Sur recommandation du Conseil d’administration et des principaux actionnaires de la société, le Comité de nomination du Conseil d’administration examine et nomme M. Huang Tao, Mme Huang Mei et Mme LV Jianmei comme candidats non indépendants au troisième Conseil d’administration de la société, dont M. Huang Tao et Mme Huang Mei en fonction de leurs postes réels dans la société. Recevoir la rémunération conformément à la norme de rémunération pertinente et à l’évaluation du rendement de l’entreprise, et ne pas recevoir d’indemnité supplémentaire pour les administrateurs; Ms. Lu Jianmei is a recommended Director of the Shareholders and does not hold any other post in the company other than the Director, and She does not receive Payment in the company, nor receive Director Allowance in the company.
M. du hongshu et M. Lin Lin, membres non indépendants du deuxième Conseil d’administration de la société, n’assumeront plus les fonctions d’administrateur après cette élection, M. du hongshu continuera d’assumer les fonctions de Secrétaire du Conseil d’administration et M. Lin Lin n’occupera aucun poste dans la société.
2. Le Conseil d’administration de la société a désigné M. Xie le et Mme Zhang Wenying comme candidats aux postes d’administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration de la société. Les administrateurs indépendants reçoivent une rémunération de la société au moyen d’une allocation fixe dont la norme est de 200000 RMB par an (avant impôt).
La société soumettra à la Bourse de Shanghai les documents relatifs aux candidats aux postes d’administrateur indépendant. Les candidats aux postes d’administrateur indépendant ne peuvent être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération qu’après avoir été déposés à la Bourse de Shanghai sans opposition. La Déclaration du candidat à l’administrateur indépendant et la Déclaration du candidat sont détaillées sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Les annonces relatives à la divulgation.
M. Cao Wei, M. Li yuanpeng et M. Wu Fei, membres indépendants du deuxième Conseil d’administration de la société, ne seront plus administrateurs indépendants après cette élection.
Les candidats susmentionnés doivent encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et élus selon un système de vote cumulatif. Le mandat des administrateurs du troisième Conseil d’administration de la société est de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires. Le deuxième Conseil d’administration de la société continue d’exercer ses fonctions jusqu’à ce qu’un nouveau Conseil d’administration soit élu par l’Assemblée générale des actionnaires.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur l’élection du Conseil d’administration: les procédures de nomination, d’examen et de vote des candidats aux postes d’administrateur non indépendant et d’administrateur indépendant au troisième Conseil d’administration de la société sont conformes aux lois et règlements pertinents tels que le droit des sociétés et les Statuts. Après examen, la qualification professionnelle du candidat est légale, ses études, ses connaissances professionnelles, son expérience de travail et sa capacité de travail, et il est compétent pour les fonctions et les exigences des administrateurs de la société et des administrateurs indépendants. Il n’y a pas de droit des sociétés. Il n’y a pas de cas où les administrateurs et les administrateurs indépendants d’une société cotée ne sont pas autorisés en vertu des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et des statuts, et il n’y a pas non plus de cas où l’interdiction d’entrée sur le marché a été confirmée par la c
Avis est par les présentes donné.
Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136)
Mr. Huang Tao: born in 1973, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, graduated from Tsinghua University Automation Major in 1998 with a Master Degree. De juillet 1998 à août 2000, il a enseigné à l’Université Tsinghua. D’octobre 2000 à octobre 2002, il a été Directeur des produits et Directeur général de Shanghai General Wireless Communication Co., Ltd. En novembre 2002, il a préparé la création de feituo Infinite et a été Directeur exécutif de feituo infinite d’août 2003 à octobre 2006. En février 2007, Beijing Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) Li Ren Co., Ltd. A été fondée en mai 2010 et a été Présidente et Directrice générale de Li Ren Co., Ltd. De mai 2010 à mars 2016. Depuis mars 2016, il est Président et Directeur général de la société. M. Huang Tao est l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de la société. Au 31 décembre 2021, il détenait 133980304 actions de la société. M. Huang Tao n’a aucun lien avec d’autres administrateurs, superviseurs et autres cadres supérieurs de la société. M. Huang Tao est également représentant légal et Directeur exécutif de Shanghai Lixiang Investment Management Co., Ltd. En plus de son poste dans la société et ses filiales contrôlées. M. Huang Tao n’est pas dans les circonstances énumérées à l’article 3.2.2 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées.
Mme Huang Mei, née en 1980, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger; Diplômé de l’Université Fudan en 2005, maîtrise en économie. De juillet 2005 à septembre 2008, il a été Directeur principal de hanli capital; De septembre 2008 à mai 2011, il a été Directeur principal des investissements d’Alibaba; De février 2012 à avril 2014, il a été Vice – Président financier de Shanghai baozun Electronic Commerce Co., Ltd. D’avril 2014 à mars 2016, il a été Directeur et Directeur général adjoint de liren Co., Ltd.
Depuis mars 2016, il est directeur et Directeur général adjoint de la société. Mme Huang Mei ne détient pas directement les actions de la société et n’a aucune relation d’association avec d’autres administrateurs, superviseurs, autres cadres supérieurs, actionnaires contrôlants et contrôleurs effectifs de la société. Mme Huang Mei est la représentante déléguée des partenaires exécutifs de Shanghai liren Venture Capital Partnership (Limited Partnership), un actionnaire majoritaire détenant plus de 5% des actions de la société, et de Yangzhou lixiu Venture Capital Partnership (Limited Partnership) (ancien nom: Shanghai lixiu Venture Capital Partnership (Limited Partnership)). En plus d’occuper des postes dans la société et les filiales contrôlées par la société, Mme Huang Mei est également représentante légale et Directrice exécutive de Shanghai Licheng Investment Management Co., Ltd. Et superviseure de Shanghai Lixiang Investment Management Co., Ltd. Agir à titre de représentant accrédité du partenaire exécutif de Shanghai liren Venture Capital Partnership (Limited Partnership) et de Yangzhou lixiu Venture Capital Partnership (Limited Partnership) (ancien nom: Shanghai lixiu Venture Capital Partnership (Limited Partnership)). Mme Huang Mei ne se trouve pas dans les situations énumérées à l’article 3.2.2 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées.
Ms. Lu Jianmei: born in 1981, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Master Degree. Alibaba tmall Clothing from August 2011 to January 2019
Deputy General Manager of Business Division; De janvier 2019 à novembre 2020, il a été Directeur général de tmall Taobao Overseas Business Department; De novembre 2020 à octobre 2021, il a été Directeur général de la Division des achats en mer d’Alibaba Koala; D’octobre 2021 à février 2022, il a été Directeur général de la Division des affaires internationales d’Alibaba tmall; De février 2022 à aujourd’hui, il a été Directeur général du Département de la consommation rapide d’Alibaba Tao. Mme LV Jianmei ne détient pas d’actions de la société et n’a aucune relation d’association avec d’autres administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs, actionnaires contrôlants et contrôleurs effectifs de la société. Mme LV Jianmei est l’Administrateur recommandé à la société par Alibaba (Chine) Network Technology Co., Ltd., l’actionnaire majoritaire détenant plus de 5% des actions de la société, à l’exception de son poste au sein du Groupe Alibaba et de ses filiales contrôlées. N’a pas occupé de poste dans une autre entreprise. Ms. Lu Jianmei does not exist the circumstances listed in article 3.2.2 of Shanghai Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidance No. 1 – Regulatory operation. Curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur indépendant
Mr. Xie le: born in 1975, Chinese Nationality, CPC Member, without permanent residence abroad. Chinese Certified Public Accountant, Chartered Accountant ACCA, UK; Diplômé de l’Université des langues étrangères de Shanghai avec un baccalauréat. De janvier 2008 à novembre 2013, il a été Directeur financier d’essins New Energy Technology (Shanghai) Co., Ltd., Directeur financier de Futian Trading (Shanghai) Co., Ltd. De décembre 2013 à novembre 2014 et Directeur du contrôle financier de Shanghai International Theme Park and Resort Management Co., Ltd. De janvier 2015 à aujourd’hui. M. Xie le ne détient pas d’actions de la société et n’a aucune relation d’association avec d’autres administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs, contrôleurs effectifs et actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société. Il n’a pas occupé de poste dans d’autres sociétés, à l’exception de Shanghai International Theme Park and Resort Management Co., Ltd. Mr. Xie le does not exist the circumstances listed in the Shanghai Certificate.
Ms. Zhang Wenying: born in 1966, citizen of Hong Kong, China, graduated from London University with a Master Degree in Financial Management. De janvier 1998 à mars 2018, il a été Vice – Président des affaires Asie – Pacifique / Moyen – Orient / Amérique latine du Groupe Henkel; Vice – Président d’adidas Greater China de mars 2019 à juillet 2019; D’août 2019 à aujourd’hui, il a été Directeur exécutif de Thinking International Co., Ltd. Mme Zhang Wenying ne détient pas d’actions de la société et n’a aucune relation d’association avec d’autres administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs, contrôleurs effectifs et actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société. Elle n’a pas occupé de postes dans d’autres sociétés, à l’exception de Thought International Co., Ltd. Ms. Zhang Wenying does not exist the circumstances listed in article 3.2.2 of Shanghai Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidance No. 1 – Regulatory operation.
