Code du titre: Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) titre abrégé: Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) annonce No: 2022 – 020
Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 31 mars 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Afin d’améliorer encore la prévention et le contrôle de l’épidémie actuelle, la société propose que les actionnaires d’actions a participent à la réunion en priorité par vote en ligne. Si l’actionnaire ou l’agent de l’actionnaire assiste à l’Assemblée sur place, en plus d’apporter les certificats et les documents pertinents, veuillez prêter attention à l’avance et respecter les règlements et les exigences de Shanghai en matière de prévention et de contrôle des épidémies. La société prendra des mesures de prévention et de contrôle des épidémies telles que l’enregistrement des participants, la détection de la température corporelle, l’inspection du Code de santé et du Code de voyage pour les actionnaires ou leurs agents sur place. Le Code de santé et le Code de voyage sont verts et la température corporelle est normale. L’actionnaire ou l’agent de l’actionnaire qui présente des symptômes tels que la fièvre et la toux, qui ne porte pas de masque conformément aux exigences ou qui ne se conforme pas aux règlements et aux exigences pertinents en matière de prévention et de contrôle de l’éclosion ne sera pas en mesure d’entrer sur le site de l’Assemblée. Conformément aux exigences en matière de prévention et de contrôle de l’épidémie, veuillez coopérer avec les actionnaires ou les agents des actionnaires des régions à risque moyen et élevé qui ne seront pas en mesure d’accéder au site de l’Assemblée à ce moment – là.
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale annuelle 2021
Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration (III) mode de vote: le mode de vote adopté à l’Assemblée générale des actionnaires est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (IV) date, heure et lieu de l’Assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 31 mars 2022, 13h30
Lieu: salle de conférence, 4e étage, 872 Panyu Road, Xuhui District, Shanghai
Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: du 31 mars 2022
Au 31 mars 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées. Aucune participation à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires. II. Questions examinées par la Conférence
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant
Nom de la proposition
Actionnaire d’une action
Proposition de vote non cumulatif
1 discussion sur le rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société √
CAS
2 discussion sur le « Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société» √
CAS
3 discussion sur le rapport annuel 2021 de la société et son résumé √
CAS
4 Proposition relative au plan de règlement final annuel 2021 de la société √
5 proposition relative au plan budgétaire annuel 2022 de la société √
6 Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
7 proposition de confirmation des opérations entre apparentés en 2021 √
8 proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022 √
9 Proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs en 2021 √
10 √ sur la rémunération des administrateurs non indépendants du troisième Conseil d’administration de la société
Proposition
11 discussion sur la rémunération des administrateurs indépendants du troisième Conseil d’administration de la société √
CAS
12 proposition relative à la rémunération des superviseurs du troisième Conseil des superviseurs de la société √
13 Modification du capital social de la société et modification des statuts √
Proposition relative à l’enregistrement des modifications industrielles et commerciales
14 Proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
15 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration √
16 Proposition de modification du système de gestion des opérations entre apparentés √
17 √ sur la révision du système de prise de décisions et de gestion des investissements importants
Proposition
18 discussion sur la révision du système de gestion du financement et des garanties extérieures √
CAS
19 proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants √
20 sur la révision du Code de conduite des actionnaires contrôlants et des contrôleurs effectifs √
Projet de loi
21 proposition de modification des mesures administratives relatives à l’utilisation des fonds collectés √
22 proposition de modification du système de divulgation de l’information √
23 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance √
Cumul des votes
24.00 proposition relative à l’élection des membres du Conseil d’administration de la société et à la nomination des administrateurs à élire au troisième Conseil d’administration (3) candidats aux postes d’administrateur non indépendant au Conseil du personnel
24.01 M. Huang Tao √
24.02 Mme Huang Mei √
24.03 Mme Lu Jianmei √
25.00 proposition relative à l’élection du Conseil d’administration de la société et à la nomination du troisième administrateur indépendant à élire (2) candidat à l’administrateur indépendant du Conseil du personnel
25.01 M. Xie le √
25.02 Mme Zhang Wenying √
26.00 « sur l’élection du Conseil des autorités de surveillance de la société et la nomination du troisième superviseur à élire (2)
Proposition du Conseil d’administration concernant les candidats aux postes de superviseur autres que les représentants des travailleurs
26.01 M. Yang jianxiang √
26.02 Mme Yang Yujing √
En outre, la réunion entendra le « Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants ».
La proposition susmentionnée concernant l’élection du Conseil d’administration et la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant au troisième Conseil d’administration est soumise à l’approbation de la Bourse de Shanghai. 1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
La proposition susmentionnée a été examinée et adoptée à la 22e réunion du deuxième Conseil d’administration et à la 20e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance. L’annonce pertinente a été publiée dans le Shanghai Securities Journal, le China Securities Journal, le Securities Daily, le Securities Times et le site Web de la Bourse de Shanghai (wwww.sse.com.cn.) Le 3 mars 2022. 2. Proposition de résolution spéciale: 133. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 254. Proposition impliquant l’évitement du vote par les actionnaires affiliés: 7
Nom des actionnaires liés qui devraient éviter le vote: Alibaba (Chine) Network Technology Co., Ltd. 5. Proposition concernant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune. Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le nombre de votes exprimés par les actionnaires dépasse le nombre de votes exprimés par eux, ou si le nombre de votes exprimés lors d’une élection de marge dépasse le nombre de candidats, le vote des actionnaires sur la proposition est considéré comme nul et non avenu.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de l’échange ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté.
Méthode de vote pour l’élection des administrateurs, des administrateurs indépendants et des superviseurs selon le système de vote cumulatif, voir l’annexe 2 pour plus de détails.
Objet de la participation à l’Assemblée (1) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture de la journée d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A – Share Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) 2022 / 3 / 24
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres membres du personnel
Procédures d’enregistrement: 1. Si un actionnaire individuel assiste en personne à l’Assemblée, il doit présenter sa propre carte d’identité ou tout autre document ou certificat valide qui peut indiquer son identité et sa carte de compte d’actions; Si un mandataire est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit présenter sa carte d’identité valide et la procuration de l’actionnaire (voir l’annexe 1: procuration pour le format de la procuration) pour les procédures d’enregistrement; 2. L’actionnaire de la personne morale (y compris l’actionnaire d’une autre organisation qui n’a pas la personnalité juridique) est représenté à l’Assemblée par le représentant légal (l’Organisation autre que la personne morale est la personne responsable) ou par un mandataire autorisé par le représentant légal. Si le représentant légal assiste à la réunion, il doit présenter sa carte d’identité et un certificat valide attestant sa qualification de représentant légal; Si l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit présenter sa carte d’identité et la procuration écrite délivrée par le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale conformément à la loi (voir l’annexe 1: procuration pour le format de la procuration) pour les procédures d’enregistrement;
3. Les actionnaires peuvent s’inscrire par lettre ou par la poste, qui doit être signifiée avant 16 h le 30 mars 2022, heure d’inscription. L’inscription par lettre ou par la poste doit être accompagnée d’une copie des documents de certification énumérés aux points 1 et 2 ci – dessus, et l’original doit être transporté à l’Assemblée. La lettre est soumise à la réception de l’entreprise au moment de l’inscription et veuillez indiquer la personne – ressource et le numéro de téléphone sur la lettre ou pour communiquer avec elle.
Heure d’inscription: 9 h 30 à 11 h 30 et 13 h à 15 h le 30 mars 2022. Lieu d’inscription: salle de conférence, 2e étage, no 876 Panyu Road, Xuhui District, Shanghai. 6. Questions diverses 1. Il est prévu que la réunion durera une demi – journée et que les frais de transport et d’hébergement des participants seront pris en charge par eux – mêmes. 2. Coordonnées de la Conférence: Wang Yi, Yang Yujing tél.: 021 – 64663911 Courriel: [email protected] . afin de mieux prévenir et contrôler la situation épidémique actuelle, la société propose que les actionnaires d’actions a participent à la réunion en priorité par le vote en ligne. Si l’actionnaire ou l’agent de l’actionnaire assiste à l’Assemblée sur place, en plus d’apporter les certificats et les documents pertinents, veuillez prêter attention à l’avance et respecter les règlements et les exigences de Shanghai en matière de prévention et de contrôle des épidémies. La société prendra des mesures de prévention et de contrôle des épidémies telles que l’enregistrement des participants, la détection de la température corporelle, l’inspection du Code de santé et du Code de voyage pour les actionnaires ou leurs agents sur place. Le Code de santé et le Code de voyage sont verts et la température corporelle est normale. Symptômes tels que fièvre, toux, port non conforme aux exigences
