Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136)
Annonce concernant le rachat d’actions restreintes partiellement annulées
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Conseils importants:
Nombre de rachats d’actions restreintes: 145000
Prix de rachat: le prix de rachat des actions restreintes accordées pour la première fois est de 14,55 yuan / action; Le prix de rachat de la partie réservée des actions restreintes accordées est de 14,37 RMB / action.
Le 1er mars 2022, la 22e réunion du deuxième Conseil d’administration de Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) (ci – après dénommée « la société» ou « Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) ») et la 20e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance ont examiné et adopté respectivement la proposition de Le rachat et l’annulation d’actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas été libérées dans le cadre du plan d’incitation aux actions restreintes de 2021 sont annoncés comme suit:
Procédures de prise de décisions appliquées et divulgation d’informations
1. Le 9 janvier 2021, le quatorzième Conseil d’administration du deuxième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative au plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes (projet) pour 2021 et à son résumé, ainsi que la proposition relative à l’élaboration d’une méthode d’évaluation et de gestion pour la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes pour 2021. Proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation restreint aux actions de la société pour 2021. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur le plan d’incitation et d’autres propositions pertinentes.
2. Le 9 janvier 2021, la 12e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné et adopté la proposition relative au plan d’incitation restreint aux actions (projet) de 2021 et à son résumé, ainsi que la proposition relative à l’élaboration d’une méthode d’évaluation et de gestion pour la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de 2021. Proposition relative à la vérification de la liste des objets d’incitation du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2021.
3. Du 12 janvier 2021 au 22 janvier 2021, la compagnie a envoyé des courriels à tous les employés et affiché des avis publics sur le tableau d’affichage de la compagnie. Au cours de la période de publicité, le Conseil des autorités de surveillance, le Bureau du Conseil d’administration et le Département des ressources humaines de la société n’ont reçu aucune objection concernant les objets d’incitation proposés dans le plan d’incitation. Le 23 janvier 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société a publié l’état d’avancement de la publicité et les avis de vérification sur la liste des objets d’incitation du plan d’incitation aux actions restreintes de 2021.
4. Le 29 janvier 2021, la société a tenu la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 et a examiné et adopté la proposition relative au plan d’incitation restreint aux actions (projet) et à son résumé en 2021 et la proposition relative à l’élaboration de mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux Actions en 2021. Proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2021, et la société a également publié l’annonce du rapport d’auto – inspection sur l’achat et la vente d’actions de la Société en connaissance de cause avec des informations privilégiées sur le plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en
5. Le 5 février 2021, la compagnie a tenu la 15e réunion du deuxième Conseil d’administration et la 13e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la compagnie, et a examiné et adopté la proposition d’ajustement de la liste des objets d’incitation pour l’octroi initial du plan d’incitation Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) 2021 pour les Actions restreintes et la proposition d’octroi initial des actions restreintes aux objets d’incitation. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées. Le Conseil d’administration de la société estime que les conditions d’octroi stipulées dans le plan d’incitation ont été remplies et convient d’accorder 1633000 actions restreintes à 83 objets d’incitation à compter du 5 février 2021 comme date d’octroi initiale. Le Conseil des autorités de surveillance de la société vérifie la liste des objets d’incitation à la date d’octroi et émet des avis d’approbation.
6. Le 16 mars 2021, la société a complété l’enregistrement initial de l’octroi du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2021 à la succursale de Shanghai de la China Securities depository and Clearing Corporation Limited. Le nombre réel d’octroi initial de la société était de 81 personnes et le nombre réel d’octroi était de 1620000 actions. Le 18 mars 2021, la compagnie a publié l’avis sur l’achèvement de l’enregistrement de la première subvention du régime d’encouragement restreint aux actions 2021.
7. Du 12 août 2021 au 22 août 2021, la compagnie a annoncé le nom et le poste de l’objet d’incitation réservé et accordé dans le cadre du plan d’incitation en envoyant un courriel à tous les employés de la compagnie et en affichant un avis public sur le tableau d’affichage de la compagnie. À l’expiration de la période de publicité, le Conseil des autorités de surveillance, le Bureau du Conseil d’administration et le Département des ressources humaines de la société n’ont reçu aucune objection concernant les objets d’incitation réservés et accordés dans le cadre de ce plan d’incitation.
8. Le 2 septembre 2021, la société a tenu la dix – neuvième réunion du deuxième Conseil d’administration et la dix – septième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition d’attribution d’actions restreintes réservées aux objets d’incitation et la proposition d’ajustement du prix d’attribution d’actions restreintes réservées au plan d’incitation aux actions restreintes de 2021. La société a décidé que la date d’octroi de la réserve était le 2 septembre 2021 et a accordé une partie des 400000 actions restreintes réservées à 21 objets d’incitation. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées et le Conseil des autorités de surveillance a émis des avis de vérification à cet égard.
9. Le 8 octobre 2021, la société a complété l’enregistrement de l’octroi de la partie réservée du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société pour 2021 à la succursale de Shanghai de la China Securities depository and Clearing Corporation Limited. Le nombre réel d’octroi de la partie réservée de la société était de 21 personnes et le nombre réel d’octroi était de 400000 actions. Le 12 octobre 2021, la compagnie a publié l’avis sur l’achèvement de l’enregistrement de l’octroi de la partie réservée du régime d’encouragement restreint aux actions de 2021. 10. Le 1er mars 2022, la compagnie a tenu la 22e réunion du deuxième Conseil d’administration et la 20e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance, et a examiné et adopté la proposition de rachat et d’annulation d’une partie des actions restreintes et la proposition de libération de la première période de libération des actions restreintes accordée pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation aux actions restreintes de 2021. Les conditions de levée des restrictions à la vente au cours de la première période de restriction spécifiée dans le plan d’incitation de la société ont été remplies et les conditions de levée des restrictions à la vente, telles que les indicateurs de performance, ont été remplies. En outre, 13 personnes, dont Sun Zhe et Li Dan, ont quitté leur emploi pour des raisons personnelles et n’ont pas satisfait aux conditions d’incitation. La société a l’intention de racheter et d’annuler 125000 actions restreintes non libérées qu’elles détiennent au prix d’attribution; Zhu qiaoping, l’objet de l’incitation réservée à l’octroi, a quitté son emploi pour des raisons personnelles et n’a pas satisfait aux conditions de l’incitation. La société a l’intention de racheter et d’annuler 20 000 actions restreintes non libérées qu’elle détient au total au prix de l’octroi. Au total, 145000 Actions restreintes seront rachetées et annulées cette fois.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées, et le Conseil des autorités de surveillance a vérifié les conditions de réalisation de la levée des restrictions à la vente dans le cadre du plan d’incitation et du rachat et de l’annulation d’une partie des actions restreintes.
Raison, quantité et prix des actions restreintes annulées par le rachat
Conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation de la société, 13 personnes, dont Sun Zhe et Li Dan, ont quitté leur emploi pour des raisons personnelles pour la première fois et n’ont pas satisfait aux conditions d’incitation. La société a l’intention de racheter et d’annuler 125000 actions restreintes non libérées détenues au prix d’attribution; Zhu qiaoping, l’objet de l’incitation réservée à l’octroi, a quitté son emploi pour des raisons personnelles et n’a pas satisfait aux conditions d’incitation. La société a l’intention de racheter et d’annuler 20 000 actions restreintes non libérées qu’elle détient au prix d’octroi. Le rachat cumulé annulera 145000 actions restreintes.
Dont le prix de rachat des actions restreintes accordées pour la première fois est de 14,55 yuan / action; Le prix de rachat de la partie réservée des actions restreintes accordées est de 14,37 yuan / action, et la source de financement de ce rachat est les fonds propres de la société.
Conformément à l’autorisation de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2021, l’Assemblée générale des actionnaires de la société a autorisé le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’indemnisation et à l’héritage des actions restreintes de l’objet d’incitation décédé qui n’ont pas été libérées, y compris, sans s’y limiter, l’annulation de la qualification de l’objet d’incitation pour la libération des restrictions à la vente, le rachat et l’annulation des actions restreintes de l’objet d’incitation qui n’ Par conséquent, l’annulation d’une partie des actions restreintes de ce rachat n’est pas soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées et du plan d’incitation, l’objet de l’incitation quitte son emploi pour des raisons personnelles. Les actions restreintes qui ont été accordées à l’objet de l’incitation mais qui n’ont pas encore été libérées de la restriction à la vente ne peuvent pas être libérées de la restriction à la vente, et la société rachète et annule les actions restreintes au prix d’octroi. Après l’achèvement de l’enregistrement des actions des actions restreintes accordées à l’objet d’incitation, si la société a des questions telles que la conversion de la réserve de capital en capital – actions, la distribution de dividendes en actions, le fractionnement des actions, l’attribution d’actions, la réduction des actions et le paiement de dividendes, la société ajuste en conséquence la quantité et le prix de rachat des actions restreintes qui n’ont pas été libérées.
Changements prévus de la structure des fonds propres de la société avant et après le rachat
Une fois l’annulation du rachat d’actions restreintes terminée, 145000 actions de la société seront réduites et les changements d’actions seront les suivants:
Changement d’actions avant ce changement nombre d’actions après ce changement catégorie d’actions
Quantité (action) (action) Quantité (action)
Actions négociables restreintes 206377049 – 1450 Hongrun Construction Group Co.Ltd(002062) 32049
Flux restreint de la première offre
2043570490204357049 actions ordinaires
Flux limité d’incitation à la vente d’actions 2020000 – 1450001875000 flux de conditions de vente illimitées
1956529510195652951 actions ordinaires
Capital social total 402030000 – 145 Tangshan Jidong Cement Co.Ltd(000401) 885000
Note: les modifications ci – dessus de la structure du capital – actions sont soumises à l’état de la structure du capital – actions publié par la succursale de zhongdeng Shanghai après l’annulation du rachat.
Impact de l’ajustement sur l’entreprise
Cet ajustement est conforme aux mesures de gestion des incitations au capital des sociétés cotées et aux dispositions pertinentes du plan d’incitation, ainsi qu’aux conditions réelles de la société, et n’aura pas d’incidence substantielle sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Elle n’affectera pas non plus la diligence et la diligence de l’équipe de gestion de l’entreprise, qui continuera de s’acquitter sérieusement de ses responsabilités et de créer de la valeur pour les actionnaires. Avis des administrateurs indépendants
Après examen, le directeur indépendant estime que:
1. According to relevant provisions of Shanghai Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) Cosmetics Co., Ltd. In 2021, 13 persons, such as Sun Zhe and Li Dan, who have been given Incentive Targets for first time, have left Their Job for personal Reasons and have not satisfied the Incentive conditions, and Zhu qiaoping, l’objet de l’incitation réservée à l’octroi, a quitté son emploi pour des raisons personnelles et n’a pas satisfait aux conditions d’incitation. La société a l’intention de racheter et d’annuler 20 000 actions restreintes non libérées qu’elle détient au prix d’octroi. Au total, 145000 actions restreintes seront rachetées et annulées, conformément aux lois et règlements pertinents.
2. Dans le cadre de l’autorisation accordée au Conseil d’administration de la société par la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021, la procédure d’ajustement est légale et conforme, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, et est conforme aux mesures de gestion des incitations au capital des sociétés cotées et au plan d’incitation au capital restreint de 2021 de Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
En résumé, les administrateurs indépendants ont accepté l’annulation de ce rachat.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que: Conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation à la vente d’actions restreintes de 2021 de Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) Zhu qiaoping, l’objet de l’incitation réservée à l’octroi, a quitté son emploi pour des raisons personnelles et n’a pas satisfait aux conditions d’incitation. La société a l’intention de racheter et d’annuler 20 000 actions restreintes non libérées qu’elle détient au prix d’octroi. Au total, 145000 actions restreintes seront rachetées et annulées, conformément aux lois et règlements pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires. En conséquence, le Conseil des autorités de surveillance a accepté de racheter 145000 actions restreintes qui avaient été annulées mais qui n’avaient pas encore été libérées.
Vii. Conclusions de l & apos; avis juridique
L’avis juridique émis par le cabinet d’avocats Fangda de Shanghai estime qu’à la date de l’avis juridique, la société a obtenu l’approbation et l’autorisation nécessaires à ce stade en ce qui concerne l’annulation du rachat et qu’elle est conforme aux dispositions pertinentes des mesures administratives et du plan d’incitation. La société doit encore s’acquitter de l’obligation de divulgation d’informations conformément à la loi en ce qui concerne l’annulation de ce rachat et s’occuper des procédures pertinentes de réduction du capital et d’annulation de l’enregistrement des actions; L’annulation de ce rachat n’est pas contraire aux dispositions pertinentes des mesures administratives et du plan d’incitation.
Avis est par les présentes donné.
Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) Board of Directors 3 March 2022
