Code des valeurs mobilières: Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) titre abrégé: Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136)
Annonce de la résolution de la 20e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
La 20e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance ( Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) La réunion est présidée par M. Wang Hua, Président du Conseil des autorités de surveillance de la société. Trois superviseurs assistent à la réunion et trois autres assistent effectivement à la réunion. La convocation de cette réunion est conforme au droit des sociétés et aux statuts.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après examen et vote, la Conférence a adopté la résolution suivante:
Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société»
(résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention)
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel de la société 2021 et au résumé
(résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention)
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale pour examen.
(Ⅲ) délibération et adoption de la proposition relative au « plan de règlement final annuel 2021 de la société» (résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention)
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au plan budgétaire annuel 2022 de la société (résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention)
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021. La société a l’intention de distribuer des dividendes en espèces de 2,10 RMB (y compris l’impôt) à tous les actionnaires pour 10 actions. Il est proposé de déduire 145000 actions restreintes annulées par rachat en raison du non – respect des conditions de déverrouillage pertinentes de la première partie accordée et de la partie réservée du plan d’incitation aux actions restreintes de 2021 sur la base de 402030 000 actions du capital – actions total de la société au 31 décembre 2021, c’est – à – dire qu’un dividende en espèces de 2,10 RMB (y compris l’impôt) sera versé à tous les actionnaires pour chaque 10 actions sur la base de 401885 000 actions. Au total, un dividende en espèces de 8439585000 RMB a été versé, Représentant 20,55% du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2021. Le plan de distribution des bénéfices est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, statuts et autres règlements internes pertinents, est conforme à la situation réelle de la société, aux intérêts généraux et à long terme des actionnaires, est favorable au développement à long terme de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts des petits et moyens investisseurs de la société.
(résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention)
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. Avis sur le plan de distribution des bénéfices (avis no 2022 – 010).
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale pour examen.
La procédure de vote pour l’adoption de la proposition de confirmation des opérations entre apparentés en 2021 est conforme au droit des sociétés et aux autres lois et règlements pertinents ainsi qu’aux statuts, et le résultat du vote est légal et valide. Le prix de cette transaction liée est juste et ne porte pas atteinte aux droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires. (résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention)
Examiner et adopter la proposition relative aux états financiers et au rapport d’audit de l’exercice 2021
(résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention)
Examiner et adopter la proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021
La société utilise les fonds collectés conformément aux dispositions et aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents et divulgue en temps opportun l’utilisation des fonds collectés, sans violation de l’utilisation et de la gestion des fonds collectés.
(résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention)
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 (annonce no 2022 – 009).
(Ⅸ) Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 (résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention)
Sur la base d’une bonne coopération, la société a l’intention de continuer à employer PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 pour une période d’un an, les frais d’audit ne dépassant pas 2,52 millions de RMB (dont 560000 RMB pour les frais d’audit du contrôle interne).
(résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention)
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. Avis sur le renouvellement de l’institution d’audit en 2022 (avis no 2022 – 018)
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et approuver la proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs en 2021 afin de refléter objectivement et équitablement l’état des actifs. Conformément au principe de prudence, la société a effectué un test complet de dépréciation des actifs tels que les stocks et les créances à la fin de 2021 conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux conventions comptables pertinentes de la société. La provision pour dépréciation de certains actifs susceptibles de subir des pertes de valeur s’élève au total à 65 570700 RMB.
(résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention)
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. Avis sur la provision pour dépréciation des actifs (avis no 2022 – 016).
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale pour examen.
Délibérer et adopter la proposition de rachat et d’annulation d’une partie des actions restreintes, conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) 2021 pour les actions restreintes (ci – après dénommé « Plan d’incitation»), l’objet de l’incitation quitte son emploi en raison d’une démission ou d’un licenciement de la société; Les actions restreintes qui ont été accordées à l’objet de l’incitation en vertu du régime d’incitation mais qui n’ont pas encore été libérées de la restriction à la vente ne sont pas libérées de la restriction à la vente et sont rachetées et annulées par la société au prix d’octroi.
Sun Zhe, Li Dan et d’autres 13 objets d’incitation qui ont reçu des actions restreintes pour la première fois ont quitté leur emploi pour des raisons personnelles et n’ont plus la qualification d’objet d’incitation. Zhu qiaoping, qui a réservé une partie des actions restreintes, a quitté son emploi pour des raisons personnelles et n’a plus la qualification d’objet d’incitation. La société a racheté et annulé 145000 actions restreintes qui avaient été attribuées mais qui n’avaient pas encore été libérées détenues par les 14 anciens participants.
Le prix de rachat de 13 objets d’incitation, dont Sun Zhe et Li Dan, qui ont accordé des actions restreintes pour la première fois, est de 14,55 yuan / action; Le prix de rachat de la partie réservée des actions restreintes accordées est de 14,37 yuan / action, et la source de financement de ce rachat est les fonds propres de la société. Conformément à l’autorisation de la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2021, le Conseil d’administration de la société traitera des questions spécifiques relatives à l’annulation du rachat d’actions restreintes, y compris, sans s’y limiter, la modification des statuts et les procédures d’enregistrement du changement de capital social.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime qu’il est conforme aux lois et règlements pertinents et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. En conséquence, le Conseil des autorités de surveillance a accepté d’annuler 145000 actions restreintes qui avaient été accordées mais qui n’avaient pas encore été libérées.
(résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention)
Examen et adoption de la proposition de levée des restrictions à la vente pour la première fois au cours de la première période de levée des restrictions à la vente dans le cadre du régime d’incitation aux actions restreintes de 2021
Conformément au plan d’incitation et aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) 2021 pour les actions restreintes, les conditions de levée des restrictions de vente pour la première période de vente des actions restreintes accordées dans le cadre de ce plan d’incitation ont été remplies et les conditions de levée des restrictions de vente pour les indicateurs de rendement ont été remplies. Les actions restreintes accordées pour la première fois dans le cadre de ce régime d’encouragement entreront dans la première période de levée des restrictions à la vente le 16 mars 2022.
En outre, Sun Zhe, Li Dan et d’autres 13 objets d’incitation qui ont accordé des actions restreintes pour la première fois ont quitté leur emploi pour des raisons personnelles et ne sont plus qualifiés pour les objets d’incitation. La société rachètera et annulera 125000 actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été libérées détenues par les 13 objets d’incitation originaux. Par conséquent, les actions restreintes accordées pour la première fois dans le cadre de ce régime d’incitation entreront dans la première période de levée des restrictions à la vente le 16 mars 2022, avec 448500 actions et 68 personnes.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les actions restreintes accordées pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2021 entreront dans la première période de levée des restrictions à la vente le 16 mars 2022. Il n’existe pas de lois et de règlements pour 68 objets d’incitation accordés dans le cadre de la première période de levée des restrictions à la vente dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2021. Dans le cas où les restrictions à la vente ne peuvent être levées conformément aux documents normatifs et au plan d’incitation, la qualification pour la levée des restrictions à la vente est légale et efficace et les conditions de levée des restrictions à la vente ont été remplies. Il est convenu que le Conseil d’administration de la société devrait suivre Les procédures de levée des restrictions à la vente et d’inscription des actions pour les objets d’incitation conformément à l’autorisation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 et aux dispositions pertinentes du plan d’incitation.
(résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention)
Examiner et adopter la proposition relative à l’élection des membres du Conseil des autorités de surveillance de la société et à la nomination des candidats aux postes de superviseur non représentatifs des travailleurs du troisième Conseil des autorités de surveillance;
Le mandat du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société expire le 9 mars 2022. Pour répondre aux besoins de l’exploitation et du développement de la société, le Conseil des autorités de surveillance de la société décide d’élire un nouveau mandat. Le Conseil des autorités de surveillance propose de nommer M. Yang jianxiang et Mme Yang Yujing comme candidats aux postes de superviseur non représentatif des employés au troisième Conseil des autorités de surveillance de la société pour un mandat de trois ans commençant à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et se terminant à La date d’expiration du mandat du troisième Conseil des autorités de surveillance.
(résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention)
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. L’annonce concernant l’élection du Conseil des autorités de surveillance (annonce no 2022 – 014).
Examiner et adopter la proposition sur la rémunération des superviseurs du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société afin d’aider les superviseurs à s’acquitter de leurs responsabilités avec diligence, à améliorer l’efficacité du travail et les avantages opérationnels et à assurer un développement durable, stable et sain de la société, et examiner et adopter la proposition sur la rémunération des superviseurs du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société en fonction du niveau de rémunération des entreprises comparables dans la même industrie.
(résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention)
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale pour examen.
Examen et adoption de la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance
(résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention)
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale pour examen.
Examen et adoption de la proposition de modification des conventions comptables
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné la proposition de modification des conventions comptables et a estimé que cette modification des conventions comptables était conforme aux exigences du Département de la comptabilité du Ministère des finances pour la mise en œuvre des questions et réponses et qu’elle était conforme aux dispositions pertinentes du Ministère des finances, de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shanghai, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Après ce changement de convention comptable, il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires que les états financiers de la société reflètent plus objectivement et plus fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société.
(résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention)
Avis est par les présentes donné.
Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) Conseil des autorités de surveillance 3 mars 2022
