China Securities Co.Ltd(601066)
À propos de Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823)
Mettre fin à certains projets d’offre publique initiale d’actions
Et compléter en permanence les avis de vérification du Fonds de roulement avec les fonds collectés restants
China Securities Co.Ltd(601066) Conformément aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, les lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen No 13 – activités de recommandation, La situation de Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823)
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’offre publique initiale de Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) Après déduction des frais d’émission, CNY 3765211394, le montant net réel des fonds collectés est CNY 45662788606.
La date de réception des fonds collectés est le 21 novembre 2016. La disponibilité des fonds collectés a été vérifiée par TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) et le rapport de vérification du capital no TianQing Zi [2016] 16701 a été publié le 21 novembre 2016.
Les fonds collectés sont utilisés pour investir dans les projets suivants:
Nom du projet: montant total de l’investissement de l’entité chargée de la mise en œuvre du projet: montant total du capital levé proposé (10 000 RMB) montant total du capital (10 000 RMB)
Shenzhen City Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823)
1 Co., Ltd. High End Motor rectifier Industry Co., Ltd. 27084292708429 Chemical and Production Base Project
2 Changsha Kaizhong Electric Technology Co., Ltd. Changsha Kaizhong Electric Technology Co., Ltd. 23 842,10 18 630,64 Motor rectifier New Construction Project Co., Ltd.
Total 50 926,39 45 714,93
Utilisation et solde des fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions
1. Utilisation des fonds collectés
Au 1er mars 2022, l’utilisation des fonds levés pour l’offre publique initiale d’actions de la société était la suivante: Unit é: 10 000 RMB
Engagement d’investir les fonds recueillis dans le projet engagement d’investir les progrès accumulés de l’investissement après ajustement (3) Si la mise en oeuvre de l’investissement total (1) montant (2) = (2) / (1) terminé
1. Shenzhen Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) Technical Unit
Rectification du moteur haut de gamme de SHARE Co., Ltd. 27 084,29 27 084,29 27 176,24 100,34% Oui
Sous – industrialisation et base de production
2. Changsha Kaizhong Electric Technology Co., Ltd. 186306418630641456652 78.19% non
Nouveau projet de redresseur de moteur de l’entreprise
Total 45 714,93 45 714,93 41 742,76
2. Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 1er mars 2022, le dépôt des fonds recueillis était le suivant:
Unit é: RMB
Nom de la Banque numéro de compte montant du dépôt initial date limite méthode de stockage du solde
1. Fonds collectés lors de l’offre publique initiale et de la cotation
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Co., Ltd. 4430660650116663064 Tunghsu Azure Renewable Energy Co.Ltd(000040) 83058993 Current
Shenzhen Xiangzhou Sub – Branch 11080182
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Co., Ltd. 730701220 Cofco Biotechnology Co.Ltd(000930) 73100000-current
Shenzhen Baoan Sub – Branch 3955
Bank Of China Limited(601988) Co., Ltd. 770568143824184590486062018 Nanyou Sub – Branch
China China Construction Bank Corporation(601939) shares 4425010010 Forest Packaging Group Co.Ltd(605500) China Vanke Co.Ltd(000002) 018 Marketing Company Shenzhen Shajing Sub – Branch 0 Zotye Automobile Co.Ltd(000980)
Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229)
Les fonds collectés lors de l’introduction en bourse et de la cotation en bourse s’élevaient à 456627 886,06 40 830589,93
Compteur
3. Solde des fonds collectés
Au 1er mars 2022, la société avait investi 417427600 RMB de fonds levés, le solde du compte spécial de fonds levés était de 40830600 RMB (y compris les intérêts créditeurs du compte spécial) et le solde total des fonds levés était de 40830600 RMB (les données ci – dessus n’ont pas été vérifiées).
La société utilisera raisonnablement les fonds collectés restants en fonction de la situation réelle et les fonds supplémentaires susmentionnés seront utilisés pour la production et l’exploitation quotidiennes de la société.
Après l’achèvement de la reconstitution permanente du Fonds de roulement par les fonds collectés restants, le compte spécial des fonds collectés concernés ne sera plus utilisé et la société s’occupera des procédures d’annulation du compte. Après l’annulation du compte spécial, l’Accord de surveillance des fonds collectés signé par la société avec l’institution de recommandation et la Banque de dépôt prend fin.
Principales raisons de la résiliation de certains projets d’investissement collectés et de la reconstitution permanente des fonds collectés restants
Étant donné que le « nouveau projet de rectification des moteurs de Changsha Kaizhong Electric Technology Co., Ltd.» est prévu plus tôt et qu’il est ensuite affecté par le cycle de l’industrie automobile, la croissance de la demande du marché en aval ralentit, de sorte que la capacité de commutation de l’entreprise est suffisante à l’heure actuelle. Dans le même temps, les activités de l’entreprise en matière de nouvelles sources d’énergie, de composants électriques et de nouveaux produits de remplacement importés ont connu une croissance rapide et ont besoin d’investissements dans la recherche et le développement et de ressources de production de masse. Afin d’appuyer la stratégie de développement et le développement à long terme de haute qualité de la société, d’améliorer l’efficacité de l’investissement des fonds levés et de garantir les intérêts de tous les actionnaires, la société a l’intention de mettre fin au projet d’investissement par appel d’offres public initial « Changsha Kaizhong Electric Technology Co., Ltd. Motor rectifier New Project » et de reconstituer en permanence le Fonds de roulement avec le reste des fonds levés.
Influence de l’événement sur l’entreprise
Le « nouveau projet de rectification des moteurs de Changsha Kaizhong Electric Technology Co., Ltd.» mis fin au projet d’investissement des fonds levés est soigneusement réalisé en fonction du développement et de l’évolution de la situation réelle objective du marché, qui est conforme à la situation réelle de la production et de l’exploitation de la société et n’aura pas d’impact négatif important sur la production et l’exploitation de la société. Entre – temps, l’entreprise complétera en permanence le Fonds de roulement avec les fonds levés restants susmentionnés pour les activités de production et d’exploitation liées à l’activité principale de l’entreprise, ce qui non seulement améliorera l’efficacité de l’utilisation des fonds levés, mais contribuera également à la réalisation du développement actuel et futur de l’entreprise et favorisera le développement durable et stable de l’entreprise.
Procédures d’examen interne et avis spéciaux de l’entreprise
1. Délibération du Conseil d’administration
La société a tenu la huitième réunion du quatrième Conseil d’administration le 2 mars 2022, a examiné et adopté la proposition de mettre fin à certains projets d’offre publique initiale d’actions et de reconstituer en permanence le Fonds de roulement des fonds collectés restants, et a accepté de mettre fin au projet d’offre publique initiale d’actions « Changsha Kaizhong Electric Technology Co., Ltd. Motor rectifier New project», En outre, le Fonds de roulement sera complété en permanence par 40 830600 RMB (y compris les intérêts créditeurs, le montant réel étant soumis au solde du compte spécial le jour du transfert du Fonds). La question doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen. 2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants
Après vérification, les administrateurs indépendants de la société ont estimé que la société avait mis fin au projet d’investissement initial par appel public à l’épargne « Changsha Kaizhong Electric Technology Co., Ltd. Motor rectifier New project» et avait complété en permanence les fonds de roulement restants pour répondre aux besoins de la société en matière d’exploitation et de développement, qu’elle était favorable à l’amélioration de l’efficacité d’utilisation des fonds collectés et qu’elle n’aurait pas d’incidence négative sur la production et l’exploitation de la société. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires minoritaires. L’examen et l’approbation de cette question ont été effectués conformément aux procédures nécessaires et aux dispositions des lois et règlements pertinents. Nous convenons de mettre fin au projet d’offre publique initiale d’actions « Changsha Kaizhong Electric Technology Co., Ltd. Motor rectifier New Project » et de reconstituer en permanence le Fonds de roulement avec les fonds collectés restants.
3. Avis du Conseil des autorités de surveillance
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis fin au projet d’offre publique initiale d’actions « Changsha Kaizhong Electric Technology Co., Ltd. Motor rectifier New project» et a ajouté en permanence les fonds collectés restants au Fonds de roulement. Se conformer aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, ainsi qu’au système de gestion des fonds collectés de la société, afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, Optimiser la structure des actifs et l’allocation des ressources afin de maximiser les avantages de l’entreprise et des actionnaires. Le Conseil des autorités de surveillance est convenu de mettre fin au projet d’offre publique initiale d’actions « Changsha Kaizhong Electric Technology Co., Ltd. Motor rectifier New project» et de reconstituer en permanence le Fonds de roulement des fonds collectés restants.
Avis de vérification du promoteur
Après vérification, l’institution de recommandation estime que la question de la résiliation du projet d’offre publique initiale d’actions « Changsha Kaizhong Electric Technology Co., Ltd. Motor rectifier New project» et de la reconstitution permanente du Fonds de roulement par le reste du Fonds de collecte a été examinée et approuvée par le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance, et que tous les administrateurs indépendants ont émis des opinions indépendantes clairement convenues qui doivent encore être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen; Les questions susmentionnées sont propices à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds, sont conformes à la stratégie de développement de la société et aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. En résum é, l’institution de recommandation convient que la société mettra fin au projet d’investissement public initial « Changsha Kaizhong Electric Technology Co., Ltd. Motor rectifier New Project » et complétera en permanence le Fonds de roulement avec le reste du Fonds levé.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature et de sceau des avis de vérification de China Securities Co.Ltd(601066)
Signature du représentant du promoteur:
Peng Huan Yu Peng
