Code des titres: Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) titre abrégé: Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) numéro d’annonce: 2022 – 019 Code des obligations: 128042 titre abrégé: Kaizhong convertible bond
Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu divulgué est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Session: la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de la réunion: quatrième Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la proposition de convocation de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée à la huitième Assemblée du quatrième Conseil d’administration de la société. La convocation de l’Assemblée est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: lundi 21 mars 2022, 14 h 30
Heure du vote en ligne: lundi 21 mars 2022
Parmi eux, les heures spécifiques de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 21 mars 2022, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; Le moment précis du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est le suivant: à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 21 mars 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à y assister par procuration;
Vote par Internet: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en réseau à tous les actionnaires, et les actionnaires de la société peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en réseau susmentionnées;
Les actionnaires de la société ne peuvent voter que par l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut; En cas de répétition du vote par Internet, le résultat du premier vote prévaut également.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: mardi 15 mars 2022
7. Participants:
À la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres (15 mars 2022), tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion, 5e étage, bâtiment à bureaux, no 1, Guihua 4th Road, Longtian Street, Pingshan District, Shenzhen City, Guangdong Province.
II. Questions examinées par la Conférence
Tableau 1: codage des propositions de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 en ce qui concerne la résiliation d’une partie des projets d’offre publique initiale d’actions, et √
Proposition de reconstitution permanente du Fonds de roulement par les fonds collectés restants
2.00 demande de crédit global aux banques et autres institutions financières en 2022 √
Proposition de montant et de garantie
La résolution sur les questions examinées dans la proposition 2 ci – dessus doit être adoptée par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée. Les projets de loi examinés à cette réunion portent sur des questions importantes qui ont une incidence sur les intérêts des petits et moyens investisseurs. Le vote des petits et moyens investisseurs sera compté séparément et divulgué publiquement en temps opportun. Les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires autres que les actionnaires suivants: 1. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs des sociétés cotées; 2. Actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée.
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la huitième réunion du quatrième Conseil d’administration et à la septième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce de la résolution de la huitième réunion du quatrième Conseil d’administration (annonce no 2022 – 013) et l’annonce de la résolution de la septième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance (annonce no 2022 – 014) sont divulguées.
Inscription à la réunion sur place
1. L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa propre carte d’identité et son certificat de participation, et l’agent autorisé doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte d’identité du mandant, la procuration, la photocopie de la carte d’identité du mandant et le certificat de participation; Lorsqu’un actionnaire d’une personne morale est représenté à l’Assemblée par son représentant légal, il doit s’inscrire avec sa carte d’identité, une copie de sa licence d’entreprise, sa carte d’identité de représentant légal et son certificat de participation; Si l’agent mandaté par le représentant légal assiste à la réunion, il doit s’inscrire avec la carte d’identité du mandant, la copie de la carte d’identité du mandant, la preuve d’identité du représentant légal, la copie de la licence d’entreprise, la procuration et le certificat de participation (voir l’annexe 3 pour Le modèle de procuration). 2. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur avec les certificats ci – dessus (la lettre doit être reçue au plus tard à 16 h le 18 mars 2022), et l’enregistrement par téléphone n’est pas accepté.
3. Heure d’inscription: 8 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 16 h 00 le mercredi 16 mars 2022. 4. Lieu d’inscription et de courrier:
Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) [email protected]. – Oui.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
V. Questions diverses
1. Contact de la réunion: Maureen
2. Tel: 0755 – 86264859
3. E – mail: [email protected].
4. Contact address: No. 1, Guihua 4th Road, Longtian Street, Pingshan District, Shenzhen, Guangdong Province
5. La durée de la réunion est estimée à une demi – journée. Les actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place supportent eux – mêmes les frais d’hébergement, de logement et de transport.
6. Les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée sur place doivent apporter l’original des certificats pertinents (s’ils sont autorisés, ils doivent également soumettre l’original de la procuration) à la réunion.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la huitième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution adoptée à la septième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Vii. Annexes
Annexe I: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne;
Annexe II: formulaire d’enregistrement des actionnaires;
Annexe III: procuration.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) Conseil d’administration
3 mars 2022
Annexe I
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires:
Code du scrutin: 362823;
Le vote est abrégé en: Kaizhong vote.
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux:
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure des votes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00, le 21 mars 2022.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Iii. Procédure de vote par Internet
1. Le système de vote par Internet commence à voter de 9 h 15 à 15 h le 21 mars 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II
Formulaire d’inscription des actionnaires
À la fin de la négociation à 15 h le 15 mars 2022, notre société (ou moi – même) détenait Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) (Code d’actions: Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) ) actions et est maintenant inscrite à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022.
Nom (ou nom): numéro d’identification:
Numéro de compte de l’actionnaire: nombre d’actions détenues: actions
Numéro de contact: date d’inscription: MM / JJ / AAAA signature de l’actionnaire (sceau):
Annexe III
Procuration
Par la présente, M. / Mme (numéro d’identification:) est chargée d’assister à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 en mon nom (l’unit é) et de voter sur les propositions suivantes conformément aux instructions suivantes à l’Assemblée générale des actionnaires. En l’absence d’instructions, l’agent a le droit de voter à sa discrétion.
Commentaires d’accord contre la proposition d’abstention Cochez cette colonne
Titre de la proposition
Les colonnes codées peuvent
Par vote
100 proposition totale: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
CAS
Proposition de vote non cumulatif
À propos de la résiliation d’une partie de l’offre publique initiale d’actions
1.00 projets d’investissement collectés et reconstitution permanente des fonds collectés restants √
Proposition de reconstitution du Fonds de roulement
2.00 À l’intention des banques et autres institutions financières en 2022
Proposition de demande de ligne de crédit globale et de garantie √
Note: 1. La coupure, la photocopie ou l’auto – fabrication de cette procuration dans le format ci – dessus sont valides après avoir été signées et scellées par le client. Si le client est une personne physique, il doit signer; Lorsque le client est une personne morale, le sceau officiel de la personne morale est apposé.
2. La durée de validité de cette procuration est de la date de signature à la fin de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
3. Pour les instructions du client au fiduciaire, cochez « √ » dans les cases « consentement », « opposition » et « renonciation » et il ne doit pas y avoir deux instructions ou plus sur la même question à l’examen.
4. Si le client n’a pas donné d’instructions spécifiques sur l’avis de vote d’une question à l’examen ou s’il y a deux instructions ou plus sur la même question à l’examen, le client a:
