Code des titres: Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) titre abrégé: Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) numéro d’annonce: 2022 – 013 Code des obligations: 128042 titre abrégé: Kaizhong convertible bond
Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823)
Annonce de la résolution de la huitième réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu divulgué est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) 9 administrateurs (dont 3 administrateurs indépendants) assistent à la réunion et 9 sont effectivement présents. La réunion a été convoquée et présidée par M. Zhang haoyu, Président du Conseil d’administration, et certains superviseurs, cadres supérieurs et secrétaires du Conseil d’administration ont participé à la réunion sans droit de vote. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de cette réunion sont conformes au droit des sociétés et à d’autres lois, règlements et statuts et sont légales et efficaces. Après un examen attentif par les administrateurs présents, la proposition suivante a été adoptée par vote:
Examiner et adopter la proposition de résiliation des actions de la Banque de développement non publique en 2020
À l’heure actuelle, la production et l’exploitation quotidiennes de la société sont normales. La résiliation de l’offre non publique d’actions n’aura pas d’incidence négative sur la production et l’exploitation de la société et le développement durable, et ne nuira pas aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. Annonce sur la résiliation des actions de la Banque de développement non publique en 2020.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information Mega trend. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Examiner et adopter la proposition relative à la résiliation de certains projets d’offre publique initiale d’actions et à la reconstitution permanente du Fonds de roulement des fonds collectés restants;
Le Conseil d’administration de la société a accepté de mettre fin au projet d’offre publique initiale d’actions « Changsha Kaizhong Electric Technology Co., Ltd. Motor rectifier New Project » et de reconstituer en permanence le Fonds de roulement avec le reste du Fonds levé de 40 830600 RMB (y compris les intérêts créditeurs, le montant réel étant soumis au solde du compte spécial le jour du transfert du Fonds). La question doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce concernant la résiliation de certains projets d’offre publique initiale d’actions et la reconstitution permanente du Fonds de roulement des fonds collectés restants.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information Mega trend. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition d’investissement dans la construction de la phase I du projet de base de production de Huizhou
La société a l’intention d’investir et de construire le projet de phase I de la base de production de Huizhou par l’intermédiaire de sa filiale à part entière, Huizhou City Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823)
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. Annonce sur l’investissement dans la construction de la phase I du projet de base de production de Huizhou.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à la demande de lignes de crédit globales et de garanties auprès des banques et autres institutions financières en 2022
Convient qu’en 2022, la société et ses filiales en propriété exclusive et en contrôle (toutes deux des filiales dans le cadre des états consolidés, ci – après dénommées « filiales») demanderont à des institutions financières telles que des banques et d’autres institutions financières un crédit global d’un montant total n’excédant pas 3,5 milliards de RMB ou L’équivalent en devises étrangères, dont les types de crédit comprennent, sans s’y limiter, les prêts de fonds de roulement, le financement du commerce, les prêts de projets à moyen et à long terme, les lettres de crédit, les lettres de garantie, l’affacturage, Acceptation bancaire des lettres de change, émission de lettres de crédit, crédit – bail et autres activités complètes de crédit (les types d’activités spécifiques sont soumis à l’approbation des institutions financières compétentes); Il est convenu que la société fournira aux filiales (y compris entre les filiales) une garantie d’un montant total n’excédant pas 1,7 milliard de RMB ou l’équivalent en devises étrangères en 2022, dont le plafond de garantie pour les filiales dont le ratio actif – passif est supérieur à 70% est de 720 millions de RMB et Le plafond de garantie pour les filiales dont le ratio actif – passif est inférieur à 70% est de 980 millions de RMB. Dans le cadre du montant total de la garantie ci – dessus, la société peut ajuster le montant de la garantie de chaque filiale en fonction de la situation réelle, ajuster l’entité de garantie réelle et autoriser le représentant légal de l’entité de garantie à signer la Convention de garantie ou les documents pertinents. La période d’autorisation commence à la date d’approbation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 et se termine à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires en 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant la demande de lignes de crédit globales et de garanties auprès des banques et autres institutions financières en 2022.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information Mega trend. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Il est convenu que la société convoquera la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 le 21 mars 2022 et que cette Assemblée générale des actionnaires se tiendra en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) Conseil d’administration
3 mars 2022
