Code des titres: Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) titre abrégé: Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) numéro d’annonce: 2022 – 016 Code des obligations: 128042 titre abrégé: Kaizhong convertible bond
Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823)
À propos de la résiliation d’une partie des projets d’offre publique initiale d’actions
Annonce de la reconstitution permanente du Fonds de roulement par le reste des fonds collectés
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu divulgué.
Il existe de faux documents, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes.
Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) Il est convenu de mettre fin au projet d’offre publique initiale d’actions « Changsha Kaizhong Electric Technology Co., Ltd. Motor rectifier New Project » et de reconstituer en permanence le Fonds de roulement avec le reste du Fonds levé de 40 830600 RMB (y compris les intérêts créditeurs, le montant réel étant soumis au solde du compte spécial le jour du transfert du Fonds). La question doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen. Les questions pertinentes sont décrites ci – après:
Informations de base sur les fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’offre publique initiale de Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) Après déduction des frais d’émission, CNY 3765211394, le montant net réel des fonds collectés est CNY 45662788606.
La date de réception des fonds collectés est le 21 novembre 2016. La disponibilité des fonds collectés a été vérifiée par TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) et le rapport de vérification du capital no TianQing Zi [2016] 16701 a été publié le 21 novembre 2016.
Les fonds collectés sont utilisés pour investir dans les projets suivants:
S / N nom du projet investissement total de l’entité chargée de la mise en œuvre du projet investissement total proposé (10 000 RMB) montant (10 000 RMB)
Shenzhen Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) Technology Co., Ltd. Shenzhen Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) Technology Share
Division 1 High End Motor rectifier Industrialization and production part Co., Ltd. 27084292708429 Base Project
Changsha Kaizhong Electric Technology Co., Ltd. Motor Changsha Kaizhong Electric Technology Co., Ltd.
2. Redresseur New Construction Project Company 23 842,10 18 630,64
Total 50 926,39 45 714,93
Utilisation et solde des fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions
1. Utilisation des fonds collectés
Au 1er mars 2022, l’utilisation des fonds levés pour l’offre publique initiale d’actions de la société était la suivante:
Unit é: 10 000 RMB
Montant total de l’investissement total de l’investissement après ajustement de l’engagement de collecte de fonds du projet d’investissement engagé progrès de l’investissement (3) terminé
Investissement total (1) (2) = (2) / (1)
1. Shenzhen Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) Technology Shares
Limitée à l’industrialisation du redresseur de moteur haut de gamme 270842927084292717624 100,34% Oui
Projet de base de production
2. Changsha Kaizhong Electric Technology Co., Ltd. 18 630,64 18 630,64 14 566,52 78,19% non
Nouveau projet de redresseur de moteur
Total 45 714,93 45 714,93 41 742,76
2. Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 1er mars 2022, le dépôt des fonds recueillis était le suivant:
Unit é: RMB
Nom de la Banque numéro de compte montant du dépôt initial date limite méthode de stockage du solde
1. Fonds collectés lors de l’offre publique initiale et de la cotation
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Co., Ltd. 44306606501161108663064 Tunghsu Azure Renewable Energy Co.Ltd(000040) 83058993 Current Division Shenzhen Xiangzhou Sub – Branch 0182
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Co., Ltd. 730701220000939553073100000-current
Shenzhen Baoan Sub – Branch
Bank Of China Limited(601988) Co., Ltd. 770568143824184590486062018 clôture du compte
Sinanyu Sub – Branch
Chine China Construction Bank Corporation(601939) actions 44250100106 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 50000000 – Clôture du compte en 2018
Shenzhen Shajing Sub – Branch 980
Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229)
Shenzhen Science Park Sub – Branch 71
Total des fonds collectés lors de l’offre publique initiale et de la cotation 456627886064083058993
3. Solde des fonds collectés
Au 1er mars 2022, la société avait investi 417427600 yuans de fonds collectés, qui étaient exclusivement destinés à la collecte de fonds.
Le solde du compte est de 408306 millions de RMB (y compris les intérêts créditeurs du compte spécial) et le total des fonds collectés restants est de 408306 millions de RMB.
10 000 RMB (les données ci – dessus n’ont pas été vérifiées).
La société utilisera raisonnablement les fonds collectés restants en fonction de la situation réelle.
Le Fonds de supplément sera utilisé pour la production et l’exploitation quotidiennes de l’entreprise.
Après l’achèvement de la reconstitution permanente du Fonds de roulement par les fonds collectés restants, le compte spécial des fonds collectés concernés ne sera plus utilisé et la société s’occupera des procédures d’annulation du compte. Après l’annulation du compte spécial, l’Accord de surveillance des fonds collectés signé par la société avec l’institution de recommandation et la Banque de dépôt prend fin.
Principales raisons de la résiliation de certains projets d’investissement collectés et de la reconstitution permanente des fonds collectés restants
Étant donné que le « nouveau projet de rectification des moteurs de Changsha Kaizhong Electric Technology Co., Ltd.» est prévu plus tôt et qu’il est ensuite affecté par le cycle de l’industrie automobile, la croissance de la demande du marché en aval ralentit, de sorte que la capacité de commutation de l’entreprise est suffisante à l’heure actuelle. Dans le même temps, les activités de l’entreprise en matière de nouvelles sources d’énergie, de composants électriques et de nouveaux produits de remplacement importés ont connu une croissance rapide et ont besoin d’investissements dans la recherche et le développement et de ressources de production de masse. Afin d’appuyer la stratégie de développement et le développement à long terme de haute qualité de la société, d’améliorer l’efficacité de l’investissement des fonds levés et de garantir les intérêts de tous les actionnaires, la société a l’intention de mettre fin au projet d’investissement par appel d’offres public initial « Changsha Kaizhong Electric Technology Co., Ltd. Motor rectifier New Project » et de reconstituer en permanence le Fonds de roulement avec le reste des fonds levés.
Influence de l’événement sur l’entreprise
Le « nouveau projet de rectification des moteurs de Changsha Kaizhong Electric Technology Co., Ltd.» mis fin au projet d’investissement des fonds levés est soigneusement réalisé en fonction du développement et de l’évolution de la situation réelle objective du marché, qui est conforme à la situation réelle de la production et de l’exploitation de la société et n’aura pas d’impact négatif important sur la production et l’exploitation de la société. Entre – temps, l’entreprise complétera en permanence le Fonds de roulement avec les fonds levés restants susmentionnés pour les activités de production et d’exploitation liées à l’activité principale de l’entreprise, ce qui non seulement améliorera l’efficacité de l’utilisation des fonds levés, mais contribuera également à la réalisation du développement actuel et futur de l’entreprise et favorisera le développement durable et stable de l’entreprise.
Avis indépendants des administrateurs indépendants
Après vérification, les administrateurs indépendants de la société ont estimé que la société avait mis fin au projet d’investissement initial par appel public à l’épargne « Changsha Kaizhong Electric Technology Co., Ltd. Motor rectifier New project» et avait complété en permanence les fonds de roulement restants pour répondre aux besoins de la société en matière d’exploitation et de développement, qu’elle était favorable à l’amélioration de l’efficacité d’utilisation des fonds collectés et qu’elle n’aurait pas d’incidence négative sur la production et l’exploitation de la société. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires minoritaires. L’examen et l’approbation de cette question ont été effectués conformément aux procédures nécessaires et aux dispositions des lois et règlements pertinents. Nous convenons de mettre fin au projet d’offre publique initiale d’actions « Changsha Kaizhong Electric Technology Co., Ltd. Motor rectifier New Project » et de reconstituer en permanence le Fonds de roulement avec les fonds collectés restants.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis fin au projet d’offre publique initiale d’actions « Changsha Kaizhong Electric Technology Co., Ltd. Motor rectifier New project» et a complété en permanence le capital de circulation restant, conformément aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées. Les lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, ainsi que les dispositions pertinentes du système de gestion des fonds collectés par la société, sont propices à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds, à l’optimisation de la structure des actifs et de l’allocation des ressources et à la maximisation des intérêts de la société et des actionnaires. Le Conseil des autorités de surveillance est convenu de mettre fin au projet d’offre publique initiale d’actions « Changsha Kaizhong Electric Technology Co., Ltd. Motor rectifier New project» et de reconstituer en permanence le Fonds de roulement des fonds collectés restants.
Avis de vérification du promoteur
Après vérification, le promoteur China Securities Co.Ltd(601066) Doit encore être soumis à l’Assemblée générale de la société pour délibération; Les questions susmentionnées sont propices à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds, sont conformes à la stratégie de développement de la société et aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. En résum é, l’institution de recommandation convient que la société mettra fin au projet d’investissement public initial « Changsha Kaizhong Electric Technology Co., Ltd. Motor rectifier New Project » et complétera en permanence le Fonds de roulement avec le reste du Fonds levé.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la huitième réunion du quatrième Conseil d’administration;
2. Résolution de la septième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la huitième réunion du quatrième Conseil d’administration;
4 China Securities Co.Ltd(601066)
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) Conseil d’administration
3 mars 2022
