Nom abrégé du stock: Hunan Valin Steel Co.Ltd(000932) Code du stock: Hunan Valin Steel Co.Ltd(000932) numéro d’annonce: 2022 – 14 Hunan Valin Steel Co.Ltd(000932)
Annonce de la résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale.
2. L’Assemblée générale n’a pas modifié les résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
I. convocation de la réunion et participation
Convocation de la réunion
1. Heure de la réunion
Heure de la réunion sur place: le mercredi 2 mars 2022 à 14 h 30.
Heure du vote en ligne: 2 mars 2022. Parmi eux, l’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est l’heure de négociation du 2 mars 2022, à savoir 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00; Les heures précises de vote par Internet sont de 9 h 15 à 15 h le 2 mars 2022.
2. Lieu de la réunion sur place: salle de conférence 1206, bâtiment principal, Hualing Garden, no 222 xiangfu West Road, Tianxin District, Changsha, Hunan
3. Mode de tenue de la réunion: combinaison du vote sur place et du vote en ligne
4. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
5. Modérateur de la réunion sur place: M. Yi Zuo, Directeur de la société
6. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux statuts et aux lois, règlements et règles pertinents.
Participation à la réunion
Au total, 31 actionnaires et représentants autorisés des actionnaires ont assisté à l’Assemblée générale, représentant 32 252289 545 actions, soit 466849% du total des actions avec droit de vote de la société.
Dont:
Les actionnaires présents à l’Assemblée du site et les représentants autorisés des actionnaires sont cinq, Représentant 30280282215 actions, soit 438296% du total des actions avec droit de vote de la société.
Vingt – six actionnaires ont voté à l’Assemblée par l’intermédiaire du réseau, Représentant 197261 330 actions, soit 285 53% du total des actions avec droit de vote de la société.
Certains administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et avocats témoins employés par la société ont assisté à la réunion.
II. Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale des actionnaires a procédé au vote par la combinaison du vote sur place et du vote en ligne, et les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
1.00 proposition relative à l’élection des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au huitième Conseil d’administration de la société
1.01. Candidat: Xiao zunhu
Vote total: 322058265 actions approuvées, Représentant 998542% du nombre total d’actions représentées par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 197377 810 actions approuvées, représentant 976735% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée.
1.02. Candidat: Izzo
Vote total: 3222461106 actions approuvées, Représentant 999123% du nombre total d’actions représentées par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: a accepté 199250651 actions, Représentant 986003% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée.
1.03. Candidat: Xiao Ji
Vote total: 3211866054 actions approuvées, Représentant 995838% du nombre total d’actions représentées par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Parmi eux, les votes des petits et moyens investisseurs: 188655599 actions approuvées, Représentant 933573% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée.
1.04. Candidat: Yang xianghong
Vote total: 3210551287 actions approuvées, Représentant 995430% du nombre total d’actions représentées par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Parmi eux, les votes des petits et moyens investisseurs: 187340832 actions approuvées, Représentant 927067% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée.
1.05. Candidat: Li jianyu
Vote total: 3220597909 actions approuvées, Représentant 998545% du nombre total d’actions représentées par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Parmi eux, les petits et moyens investisseurs ont voté pour 197387 454 actions, soit 976783% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée.
1.06. Candidat: Wang xueyan
Vote total: 3220588109 actions approuvées, Représentant 998542% du nombre total d’actions représentées par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 19737654 actions approuvées, Représentant 976735% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée.
Résultats du vote: les propositions ci – dessus sont soumises à un vote cumulatif article par article. Les candidats aux postes d’administrateur non indépendant, M. Xiao zunhu, M. Yi Zuo, M. Xiao Ji, M. Yang xianghong, M. Li jianyu et M. Wang xueyan, ont été approuvés par les deux tiers du nombre total d’actions représentées par tous les actionnaires présents à l’Assemblée et ont été élus administrateurs non indépendants du huitième Conseil d’administration de la société (curriculum vitae ci – joint).
2.00 proposition relative à l’élection des candidats aux postes d’administrateur indépendant au huitième Conseil d’administration de la société
Total des votes:
2.01. Candidat: Zhao junwu
Total des votes: 32 236654 232 actions ont été approuvées, soit 999493% du total des actions représentées par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Parmi eux, les votes des petits et moyens investisseurs: 200443 777 actions approuvées, Représentant 991908% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée.
2.02. Candidat: Xiao haihang
Vote total: 3224958782 actions approuvées, soit 999987% du nombre total d’actions représentées par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Parmi eux, les votes des petits et moyens investisseurs: 20 1748327 actions approuvées, représentant 998363% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée.
2.03. Candidat: Jiang yanhui
Total des votes: 322548783 actions approuvées, Représentant 1 Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) % du total des actions représentées par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Parmi eux, les votes des petits et moyens investisseurs: 202274328 actions approuvées, Représentant 1 Chn Energy Changyuan Electric Power Co.Ltd(000966) % des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée.
Résultats du vote: les propositions ci – dessus sont soumises à un vote cumulatif un par un. Les candidats aux postes d’administrateur indépendant, M. Zhao junwu, M. Xiao haihang et Mme Jiang yanhui, ont été approuvés par les deux tiers du nombre total d’actions représentées par tous les actionnaires présents à l’Assemblée et ont été élus administrateurs indépendants du huitième Conseil d’administration de la société (curriculum vitae ci – joint).
3.00 proposition relative à l’élection des candidats aux postes de représentant des actionnaires au huitième Conseil des autorités de surveillance de la société
Total des votes:
3.01. Candidat: Ren maohui
Vote total: 3200844355 actions approuvées, Représentant 992421% du nombre total d’actions représentées par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Parmi eux, les petits et moyens investisseurs ont voté: 177633 900 actions, soit 879032% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée.
3.02. Candidat: Tang Jianhua
Vote total: 3225705381 actions approuvées, Représentant 1000129% du nombre total d’actions représentées par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Parmi eux, les votes des petits et moyens investisseurs: 202494926 actions approuvées, Représentant 1 Shanghai Welltech Automation Co.Ltd(002058) % des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée.
Résultats du vote: les propositions ci – dessus sont soumises au vote point par point selon le système de vote cumulatif. M. Ren maohui et M. Tang Jianhua, candidats aux postes de représentant des actionnaires et de superviseur, sont élus représentants des actionnaires et superviseurs au huitième Conseil des autorités de surveillance de la société avec l’approbation des deux tiers du nombre total d’actions représentées par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Au nom des autorités de surveillance des actionnaires susmentionnés, M. Wang Chunhua, M. Guo yongjun et M. Zhu youchun, trois superviseurs du personnel élus par le syndicat de la société, forment conjointement le huitième Conseil des autorités de surveillance de la société (le curriculum vitae des autorités de surveillance est joint en annexe).
Avis juridiques des avocats
Liao Qingyun et Wang Qiankun, avocats du cabinet d’avocats Hunan Qiyuan, ont émis un avis juridique pour l’Assemblée générale des actionnaires. Leurs observations finales sont les suivantes: Hunan Valin Steel Co.Ltd(000932) La procédure de convocation et de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022, les qualifications des organisateurs et des participants, les procédures de vote et les résultats du vote sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des règles de l’Assemblée générale des actionnaires et des statuts. Légal et efficace.
Documents à consulter
1. Résolution de l’Assemblée générale;
2. Legal opinion issued by Lawyers of Hunan Qiyuan law firm for this Conference. Le texte intégral de l’avis juridique a été publié sur le site Web de Mega Tides. http://www.cn.info.com.cn. ) ci – dessus.
Hunan Valin Steel Co.Ltd(000932) Conseil d’administration 2 mars 2022
Annexe 1: curriculum vitae des administrateurs du huitième Conseil d’administration de la société
1. Curriculum vitae des administrateurs non indépendants
Xiao zunhu, homme, de nationalité han, né en octobre 1970, originaire de Lianyuan, Province du Hunan, membre du Parti communiste chinois, maîtrise en ingénierie, ingénieur principal. Il a participé aux travaux en juillet 1995 et a successivement été Directeur adjoint et Directeur de l’atelier de convertisseur de la troisième aciérie de Hunan Hualing Lianyuan Iron and Steel Co., Ltd., Directeur adjoint et Directeur adjoint de l’usine de convertisseur, Directeur adjoint du Département du projet de fabrication de l’acier, Directeur de l’usine de convertisseur 210, Directeur général adjoint et Directeur exécutif adjoint du Centre technique, Directeur général adjoint, Directeur exécutif (représentant légal), Directeur général, Secrétaire du Comité du parti, Directeur exécutif (représentant légal). Il est actuellement Secrétaire du Comité du parti et Président du Conseil d’administration de Hunan Iron and Steel Group Co., Ltd. Hunan Valin Steel Co.Ltd(000932) À la date de publication de la présente annonce, Xiao zunhu ne détenait pas Hunan Valin Steel Co.Ltd(000932)
Yi Zuo, homme, de nationalité han, né en septembre 1962 à Changde, Province du Hunan, membre du Parti communiste chinois, étudiant diplômé, comptable principal. Il a participé au travail en juillet 1983 et a successivement été Directeur adjoint et Directeur du Département financier de Hunan Hualing Xiangtan Iron and Steel Co., Ltd., Secrétaire adjoint du Comité du parti, Directeur général adjoint, comptable en chef, Secrétaire de la Commission d’inspection disciplinaire et Secrétaire du Comité du parti. Il est actuellement Secrétaire adjoint du Comité du parti, Directeur et Directeur général de Hunan Iron and Steel Group Co., Ltd. Hunan Valin Steel Co.Ltd(000932) À la date de publication de la présente annonce, yizuo détenait 114555 actions Hunan Valin Steel Co.Ltd(000932) Qualifications requises par les règles de cotation des actions et d’autres règlements pertinents de la bourse.
Xiao Ji, Male, Han Nationality, born in November 1967, Hengyang County, Hunan Province, CPC Member, MBA, Accountant. En juillet 1988, il a participé au travail et a été successivement chef du Département des finances, Directeur adjoint du Département des ventes, Vice – Ministre et Ministre des finances, comptable en chef adjoint et Ministre des finances, comptable en chef. Il est actuellement membre du Comité du parti de Hunan Iron & Steel Group Co., Ltd., Hunan Valin Steel Co.Ltd(000932) À la date de publication de la présente annonce, Xiao Ji n’avait pas détenu Hunan Valin Steel Co.Ltd(000932)
Yang xianghong, homme, de nationalité han, né en septembre 1972 à Hengnan, Province du Hunan, membre du Parti communiste chinois, MBA, ingénieur politique. En juillet 1991, il a participé au travail et a successivement été Directeur adjoint du Bureau de Hengyang Hualing Steel Pipe Co., Ltd., Secrétaire et Directeur adjoint du Bureau du Directeur général, Directeur du Bureau du Comité du parti, Directeur du Bureau du Directeur général et Directeur du Département de la gestion des archives, Hunan Valin Steel Co.Ltd(000932) Directeur du Département des ressources humaines, Directeur du Département des Il est actuellement membre du Comité du parti, Directeur général adjoint et Secrétaire du Conseil d’administration de Hunan Iron and Steel Group Co., Ltd. Hunan Valin Steel Co.Ltd(000932) À la date de publication de la présente annonce, Yang xianghong n’avait pas détenu Hunan Valin Steel Co.Ltd(000932)
Li jianyu, Male, Han Nationality, born in May 1971, Hunan Xiangtan people, CPC Member, Bachelor Degree, Master of Engineering, Senior Engineer. Il a participé au travail en août 1994 et a successivement été Directeur et Directeur général adjoint de l’atelier de laminage de l’acier de Xianggang Huaguang Wire Co., Ltd., Directeur adjoint de l’usine à grande vitesse de Hunan Hualing Xiangtan Iron and Steel Co., Ltd., Directeur de l’usine à barres, Directeur du Département du marketing, Directeur du Département des achats, Directeur du Département des ventes, Directeur général adjoint et Directeur général adjoint. Il est actuellement Directeur exécutif (représentant légal) et Directeur général de Hualing Xiangtan Steel Co., Ltd. Hunan Valin Steel Co.Ltd(000932) Director of the 8th Board of Directors. À la date de publication de l’annonce, Li jianyu n’avait pas détenu Hunan Valin Steel Co.Ltd(000932)
Wang xueyan, Male, Han Nationality, born in April 1964, Hunan Shuangfeng People, CPC Member, Bachelor Degree, Senior Economist. En juillet 1985, il a participé au travail et a été successivement professeur d’école secondaire technique en électronique à Changsha, membre de la Section du Directeur du Bureau provincial de statistique de Hunan, membre de la Section du Directeur adjoint du Bureau de la construction et de l’économie de la branche Hunan de la CCB, membre de la Section du Directeur adjoint du Bureau, Directeur adjoint du Bureau et Directeur adjoint du Bureau bancaire de dongguashan.
