Code des valeurs mobilières: Chengdu Dahongli Machinery Co.Ltd(300865) titre abrégé: Chengdu Dahongli Machinery Co.Ltd(300865)
Annonce de la résolution de la 20e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Chengdu Dahongli Machinery Co.Ltd(300865) La réunion a été convoquée et présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. WANG Bing. Trois superviseurs devraient assister à la réunion. En fait, trois superviseurs ont assisté à la réunion. Certains cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote.
Les procédures de convocation et de vote de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts, et la réunion est légale et efficace.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
1. Examiner et adopter la proposition relative au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions (projet) de la société pour 2022 et son résumé
Les autorités de surveillance de la société ont soigneusement examiné le plan d’incitation restreint à l’achat d’actions (projet) de la société pour 2022 (ci – après dénommé « Plan d’incitation») et son résumé, et ont estimé que le contenu du plan d’incitation était conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et aux mesures de gestion des incitations à l’achat d’actions des sociétés cotées (ci – après dénommées « mesures de gestion») et à d’autres lois pertinentes. Dispositions réglementaires et réglementaires. La mise en œuvre du plan d’incitation favorisera le développement durable de la société et ne nuira pas aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter le plan d’incitation restreint aux actions 2022 (ébauche) et son résumé publiés par la compagnie le même jour sur le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
2. Examiner et adopter la proposition relative aux mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2022
Les autorités de surveillance de la société ont soigneusement examiné les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation limité aux actions de la société en 2022 et ont estimé qu’elles étaient conformes aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents ainsi qu’à la situation réelle de la société, qu’elles pouvaient assurer la mise en œuvre harmonieuse et le fonctionnement normal du plan d’incitation, qu’elles amélioreraient encore la structure de gouvernance d’entreprise et formeraient un système de répartition de la valeur bon et équilibré. La mise en place d’un mécanisme de partage et de restriction des intérêts entre les actionnaires, l’équipe de direction et le personnel clé de la société ne nuira pas aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions en 2022, publiées par la société le même jour sur le site Web de divulgation d’information du GEM nommé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
3. Examiner et adopter la proposition de vérification de la liste des objets d’incitation pour la première fois accordée par le régime d’incitation restreint aux actions de la société en 2022
Les autorités de surveillance de la société ont soigneusement vérifié la liste des cibles d’incitation accordées pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022 et ont conclu que:
L’objet d’incitation proposé pour la première fois dans le cadre de ce plan d’incitation est qualifié pour occuper des postes conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts;
L’objet d’incitation à accorder pour la première fois n’est pas soumis à la condition de ne pas devenir l’objet d’incitation prévue à l’article 8 des mesures administratives:
Les candidats jugés inappropriés par la bourse au cours des 12 derniers mois;
Les candidats jugés inappropriés par la c
Au cours des 12 derniers mois, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et ses bureaux de représentation ont imposé des sanctions administratives ou adopté des mesures d’interdiction d’entrée sur le marché en raison de violations graves des lois et règlements;
Ceux qui ne peuvent pas être administrateurs ou cadres supérieurs de la société conformément à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine;
Ne pas participer à l’incitation au capital de la société cotée conformément aux lois et règlements;
Autres circonstances déterminées par la c
L’objet d’incitation proposé pour la première fois est conforme aux conditions de l’objet d’incitation spécifiées dans les mesures de gestion et d’autres documents, ainsi qu’aux conditions de l’objet d’incitation spécifiées dans le présent plan d’incitation. L’objet du régime d’incitation ne comprend pas les administrateurs indépendants et les superviseurs de la société, ni les actionnaires ou les contrôleurs effectifs qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société, ni leurs conjoints, parents et enfants.
En résum é, les objets d’incitation à accorder pour la première fois sont conformes aux conditions prévues par les lois pertinentes et sont légaux et efficaces en tant qu’objets d’incitation du régime d’incitation.
L’entreprise fera connaître le nom et le titre de l’objet de l’incitation à l’interne pendant au moins 10 jours. Après avoir pleinement entendu les avis publics, le Conseil des autorités de surveillance divulgue les avis d’audit et les notes d’information sur l’octroi de la première liste d’objets d’incitation cinq jours avant l’examen du plan d’incitation par l’assemblée générale des actionnaires de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter la liste des bénéficiaires du régime d’encouragement restreint aux actions de 2022 publiée le même jour par la société sur le site Web de divulgation d’information du GEM nommé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
4. Examen et adoption de la proposition relative à l’utilisation de fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement publiée par la société le même jour sur le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
5. Examiner et adopter la proposition relative à la fourniture d’une garantie de rachat de crédit – bail aux clients
Les autorités de surveillance de la société ont soigneusement examiné la proposition de la société concernant la fourniture d’une garantie de rachat de crédit – bail aux clients et sont convenues que la société fournirait une garantie de rachat de crédit – bail d’un montant maximal de 2 996800 RMB et d’une durée maximale de 24 mois à Yunnan Datong Labor Service Co., Ltd., le client de crédit – bail recommandé.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (www.cn.info.com.cn) Le même jour. Publication de l’annonce Chengdu Dahongli Machinery Co.Ltd(300865) sur la fourniture d’une garantie de rachat de crédit – bail aux clients. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Documents à consulter
1. Chengdu Dahongli Machinery Co.Ltd(300865)
Avis est par les présentes donné.
Chengdu Dahongli Machinery Co.Ltd(300865) Conseil des autorités de surveillance 3 mars 2022
