Code des valeurs mobilières: Chengdu Dahongli Machinery Co.Ltd(300865) titre abrégé: Chengdu Dahongli Machinery Co.Ltd(300865)
Annonce des résolutions de la 26e réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Chengdu Dahongli Machinery Co.Ltd(300865) Par courrier, etc. La réunion a été convoquée et présidée par M. Gan Dehong, Président du Conseil d’administration, et 6 administrateurs ont assisté à la réunion. Les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. Les procédures de convocation et de vote de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts, et la réunion est légale et efficace.
Délibérations du Conseil d’administration
Les administrateurs présents à la réunion ont discuté en détail des propositions à examiner à la réunion et ont examiné et adopté les propositions suivantes: 1. Examiner et adopter la proposition relative au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société 2022 (projet) et son résumé.
Afin d’établir et d’améliorer davantage le mécanisme d’incitation et de restriction à long terme de l’entreprise, d’attirer et de retenir d’excellents talents, de mobiliser pleinement l’enthousiasme de l’équipe de direction et du personnel clé de l’entreprise et de combiner efficacement les intérêts des actionnaires, les intérêts de l’entreprise et les intérêts personnels de l’équipe de base, Conformément aux lois et règlements pertinents, la société a élaboré le plan d’incitation restreint aux actions 2022 (projet) (ci – après dénommé « le plan d’incitation») et son résumé.
Pour plus de détails, veuillez consulter le plan d’incitation restreint aux actions 2022 (ébauche) et son résumé publiés par la compagnie le même jour sur le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées.
Les administrateurs Li zequan et Yang Zhongmin sont les cibles d’incitation de ce plan d’incitation et sont des administrateurs associés qui évitent le vote de cette proposition.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention, 2 abstentions, la proposition est adoptée. Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
2. Examiner et adopter la proposition relative aux mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2022
Afin d’assurer la mise en œuvre harmonieuse du plan d’incitation et la réalisation de la stratégie de développement et de l’objectif d’exploitation de la société, les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation limité aux actions 2022 de la société sont formulées conformément aux dispositions pertinentes des lois et règlements pertinents et en combinaison avec la situation réelle de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions en 2022, publiées par la société le même jour sur le site Web de divulgation d’information du GEM nommé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées.
Les administrateurs Li zequan et Yang Zhongmin sont les cibles d’incitation de ce plan d’incitation et sont des administrateurs associés qui évitent le vote de cette proposition.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention, 2 abstentions, la proposition est adoptée. Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
3. Examiner et adopter la proposition de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’incitation au capital afin d’achever efficacement et de manière ordonnée les questions pertinentes du plan d’incitation, et demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les Questions spécifiques pertinentes du plan d’incitation, y compris, sans s’y limiter, les questions suivantes:
Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à prendre en charge les questions suivantes pour la mise en œuvre concrète du plan d’incitation: ① autoriser le Conseil d’administration à déterminer la date d’octroi du plan d’incitation;
Autoriser le Conseil d’administration à ajuster en conséquence le nombre d’actions restreintes accordées / attribuées selon les méthodes spécifiées dans le présent plan d’incitation en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions, etc.;
Autoriser le Conseil d’administration à ajuster en conséquence le prix d’attribution des actions restreintes conformément aux méthodes spécifiées dans le présent plan d’incitation en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions et de distribution de dividendes;
Autoriser le Conseil d’administration à accorder des actions restreintes à l’objet d’incitation et à traiter toutes les questions nécessaires à l’octroi d’actions restreintes lorsque l’objet d’incitation satisfait aux conditions, y compris, sans s’y limiter, la signature d’un accord d’octroi d’actions restreintes avec l’objet d’incitation;
Autoriser le Conseil d’administration à déterminer si les actions restreintes attribuées à l’objet d’incitation peuvent être attribuées, à examiner et à confirmer les qualifications et les conditions d’attribution de l’objet d’incitation et à accepter que le Conseil d’administration accorde ce droit au Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration pour exercice;
Autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions nécessaires à l’attribution de l’objet de l’incitation, y compris, sans s’y limiter, la présentation d’une demande d’attribution à la bourse, la demande d’enregistrement et de règlement auprès de la société d’enregistrement et de compensation, la modification des statuts et l’enregistrement Des modifications du capital social de la société (y compris l’augmentation de capital et l’enregistrement des statuts);
Autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions liées à la modification et à la résiliation du plan d’incitation conformément aux dispositions du plan d’incitation, y compris, sans s’y limiter, l’annulation de la qualification d’attribution de l’objet d’incitation, l’annulation et l’annulation des actions restreintes qui n’ont pas été attribuées à l’objet d’incitation, l’indemnisation et l’héritage des actions restreintes qui n’ont pas été attribuées à l’objet d’incitation décédé et la résiliation du plan d’incitation;
Autoriser le Conseil d’administration à gérer et à ajuster le régime d’incitation à condition qu’il soit conforme aux dispositions du régime d’incitation et à formuler ou à modifier irrégulièrement les dispositions relatives à la gestion et à la mise en oeuvre du régime d’incitation. Toutefois, si une loi, un règlement ou un organisme de réglementation compétent exige que ces modifications soient approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires ou / ou l’organisme de réglementation compétent, les modifications apportées par le Conseil d’administration doivent être approuvées en conséquence;
En cas de modification du droit des sociétés de la République populaire de Chine, du droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, des mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées et d’autres lois, règlements, règles et documents normatifs, le Conseil d’administration est autorisé à ajuster le contenu pertinent du plan d’incitation En fonction de cette modification;
Autoriser le Conseil d’administration à prendre les autres mesures nécessaires à la mise en œuvre du plan d’incitation, à l’exception des pouvoirs expressément prévus dans les documents pertinents qui doivent être exercés par l’Assemblée générale des actionnaires;
Afin de mettre en œuvre ce plan d’incitation, il est proposé à l’assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à nommer des organismes intermédiaires tels que des conseillers financiers, des banques bénéficiaires, des comptables publics certifiés et des avocats;
Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à passer par les procédures d’approbation, d’enregistrement, de dépôt, d’approbation et d’approbation du plan d’incitation auprès des gouvernements et organismes concernés; Signer, exécuter, modifier et compléter les documents soumis aux gouvernements, organismes, organisations et particuliers concernés; Modifier les statuts et enregistrer le changement de capital social de la société; Et de faire tous les actes, choses et choses qu’il juge nécessaires, appropriés ou appropriés dans le cadre du régime d’encouragement;
L’autorisation susmentionnée est soumise à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et reste en vigueur à compter de la date d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société jusqu’à la période de validité du plan d’incitation.
Les questions autorisées ci – dessus, à l’exception de celles qui doivent être approuvées par résolution du Conseil d’administration conformément aux lois, aux règlements administratifs, aux règles de la c
Les administrateurs Li zequan et Yang Zhongmin sont les cibles d’incitation de ce plan d’incitation et sont des administrateurs associés qui évitent le vote de cette proposition.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention, 2 abstentions, la proposition est adoptée. Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
4. Examen et adoption de la proposition relative à l’utilisation de fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement publiée par la société le même jour sur le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
5. Examiner et adopter la proposition relative à la fourniture d’une garantie de rachat de crédit – bail aux clients
Les administrateurs de la société ont soigneusement examiné la proposition relative à la fourniture d’une garantie de rachat de crédit – bail aux clients et sont convenus que la société recommanderait à yongying Financial leasing Co., Ltd. De fournir une garantie de rachat de crédit – bail d’un montant maximal de 2 996800 RMB et d’une durée maximale de 24 mois au client de crédit – bail Yunnan Datong Labor Service Co., Ltd.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur la fourniture d’une garantie de rachat de crédit – bail aux clients publiée le même jour par la société sur le site Web de divulgation d’information du GEM nommé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Documents à consulter
1 Chengdu Dahongli Machinery Co.Ltd(300865)
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 26e réunion du troisième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Chengdu Dahongli Machinery Co.Ltd(300865) Conseil d’administration 3 mars 2022
