Code des titres: 6 0 3 3 99 titre abrégé: Jinzhou Jixiang Molybdenum Co.Ltd(603399) numéro d’annonce: 2022 – 026 Jinzhou Jixiang Molybdenum Co.Ltd(603399)
Annonce de la résolution de la deuxième réunion du cinquième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
La deuxième réunion du 5ème Conseil d’administration de Jinzhou Jixiang Molybdenum Co.Ltd(603399) L’avis de cette réunion du Conseil d’administration a été envoyé à la personne désignée, par courriel ou par télécopieur le 27 février 2022. La date limite de vote de cette réunion est le 2 mars 2022 à 16 h. Sept administrateurs assistent à la réunion et sept y assistent effectivement. La réunion était présidée par M. Yang Feng. La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
La réunion a examiné et adopté les propositions suivantes:
1. Délibérer sur la proposition relative à la demande de lignes de crédit globales pour les prêts de fonds de roulement par les filiales à part entière à la Banque. La proposition relative à la demande de lignes de crédit globales pour les prêts de fonds de roulement par les filiales à part entière à la Banque a été examinée et adoptée à la quarante – quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration et à la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021. La filiale à part entière de la société, Liaoning Xinhua longduo Molybdenum Industry Co., Ltd. (ci – après dénommée « Xinhua longduo»), a demandé à la Sous – succursale Linghai de Jinzhou Bank Co., Ltd. Une ligne de crédit globale de 329,5 millions de RMB et 18 millions de dollars américains pour le prêt de fonds de roulement (le montant du crédit est soumis à l’approbation réelle de la Banque), avec une durée de prêt d’un an (le dollar américain est recyclé dans la durée). Dont: la ligne de crédit de 289 millions de RMB a été utilisée normalement conformément au contenu de la résolution et aux arrangements bancaires; La ligne de crédit de 40,5 millions de RMB et de 18 millions de dollars américains n’a pas été demandée à la Banque en raison de l’évolution de la demande de production et d’exploitation de xinhualongduo.
En raison des besoins opérationnels de xinhualong, il est décidé de demander à la Sous – succursale Linghai de Jinzhou Bank Co., Ltd. D’ajuster la partie inutilisée de la ligne de crédit ci – dessus et de demander une ligne de crédit globale pour les prêts de fonds de roulement d’au plus 123,5 millions de RMB et de 5 millions de dollars américains (y compris la prolongation des activités, et le montant du crédit est soumis à l’approbation réelle de la Banque). La durée du prêt est d’un an (renouvelable pendant la durée). Entre – temps, le représentant légal de Xinhua longduo est autorisé à signer les documents de crédit correspondants et d’autres documents juridiques subsidiaires et à traiter d’autres questions pertinentes.
Il y a 7 administrateurs votants, 7 administrateurs votants effectifs, 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition doit encore être examinée et approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires.
Délibérer sur la proposition de garantie pour les filiales à part entière qui demandent à la Banque une ligne de crédit globale pour les prêts de fonds de roulement
La quarante – quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration et la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 ont examiné et adopté la proposition relative à la demande de lignes de crédit globales pour les prêts de fonds de roulement par les filiales à part entière à la Banque et la proposition relative à la garantie de la demande de lignes de crédit globales pour les prêts de fonds de roulement par les filiales à part entière à la Banque. Prendre 32 biens immobiliers (biens immobiliers et terrains), machines et équipements de Liaoning Xinhua longduo Molybdenum Industry Co., Ltd. (ci – après dénommée « Xinhua longduo») comme garantie pour la ligne de crédit de 40,5 millions de RMB et de 18 millions de dollars américains (le montant de la ligne de crédit est soumis à l’Approbation réelle de la Banque pour une période d’un an et le dollar américain est recyclé dans la période), Entre – temps, la société doit fournir une garantie maximale de 220 millions de RMB et signer un contrat de garantie maximale d’un an. À l’heure actuelle, xinhualong a demandé à la Sous – succursale Linghai de Jinzhou Bank Co., Ltd. D’ajuster la ligne de crédit en raison des besoins opérationnels, ainsi que la ligne de crédit globale (y compris la prolongation des activités, le montant du crédit est soumis à l’approbation réelle de la Banque) pour le prêt de fonds de roulement d’au plus 123,5 millions de RMB et de 5 millions de dollars américains, et la durée du prêt est d’un an (recyclé dans la durée). La garantie pertinente est ajustée en conséquence, et le crédit (y compris l’extension, le montant du crédit est soumis à l’approbation réelle de la Banque et recyclé dans le délai) est garanti par 31 biens immobiliers (biens immobiliers et terrains), machines et équipements appartenant à xinhualong comme garantie, et la société fournit une garantie maximale de 210 millions de RMB. Et signer un contrat de garantie d’une durée maximale de 18 mois.
Il y a 7 administrateurs votants, 7 administrateurs votants effectifs, 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition doit encore être examinée et approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires.
Délibérer sur la proposition de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des statuts, le Conseil d’administration de la société propose de convoquer la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai pour plus de détails sur l’heure et le lieu de l’Assemblée. http://www.sse.com.cn. ), p.
Il y a 7 administrateurs votants, 7 administrateurs votants effectifs, 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Jinzhou Jixiang Molybdenum Co.Ltd(603399) Board of Directors 3 March 2022
