Code du titre: Jinzhou Jixiang Molybdenum Co.Ltd(603399) titre abrégé: Jinzhou Jixiang Molybdenum Co.Ltd(603399) numéro d’annonce: 2022 – 028 Jinzhou Jixiang Molybdenum Co.Ltd(603399)
Avis de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 18 mars 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la tenue de la réunion
Type et session de l’Assemblée générale des actionnaires
La troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration
Mode de vote: le mode de vote adopté à l’Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
Date, heure et lieu de la réunion sur place
Date et heure de la réunion: 18 mars 2022, 14: 00
Lieu de la réunion: salle de réunion de shuangmiao Farm Company, Comté de Dayu, ville de Linghai, Province de Liaoning
Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 18 mars 2022
Jusqu’au 18 mars 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires.
Les procédures de vote relatives aux opérations de marge et de prêt de titres, aux opérations de refinancement, aux comptes de rachat convenus et aux investisseurs de Shanghai Stock Exchange concernant les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange sont mises en œuvre conformément aux règles d’application du vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai et à d’autres dispositions pertinentes.
II. Questions examinées par la Conférence
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant numéro de série nom de la proposition
Actionnaire d’une action
Proposition de vote non cumulatif
À propos de la demande d’une filiale à part entière à la Banque pour un crédit global de prêt de fonds de roulement
1 √
Proposition de montant
Demande d’octroi global d’un prêt de fonds de roulement à une banque pour une filiale à part entière
2 √
Proposition de garantie de crédit
3 proposition de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 √
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
La proposition susmentionnée a été examinée et adoptée à la deuxième réunion du cinquième Conseil d’administration tenue le 2 mars 2022. Pour plus de détails, voir China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily, Securities Times et le site Web de la Bourse de Shanghai le 3 mars 2022. http://www.sse.com.cn. Annonce de).
2. Proposition de résolution spéciale: aucune
3. Propositions concernant le décompte séparé des voix des petits et moyens investisseurs: toutes les propositions
4. Proposition concernant le retrait du vote des actionnaires affiliés: aucune
Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Voir interop pour plus de détails
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté.
Participants à la réunion
Les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture du marché à la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A – Share Jinzhou Jixiang Molybdenum Co.Ltd(603399) Jinzhou Jixiang Molybdenum Co.Ltd(603399) 2022 / 3 / 9
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
Autres membres du personnel
V. Méthode d & apos; inscription
1. Si le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale assiste à l’Assemblée générale des actionnaires, l’enregistrement est effectué sur la base de sa carte d’identité, de la copie de la licence d’entreprise de l’entité juridique (estampillée du sceau officiel) et de la carte de compte de titres; Lorsque l’actionnaire d’une personne morale confie à un mandataire la participation à l’Assemblée générale des actionnaires, l’enregistrement est effectué sur la base de la carte d’identité de l’agent, de la procuration signée par le représentant légal de l’actionnaire d’une personne morale, de la copie de la licence d’exploitation de l’unit é juridique (estampillée du sceau officiel) et de la carte de compte de titres.
2. Si l’actionnaire d’une personne physique assiste en personne à l’Assemblée générale des actionnaires, l’enregistrement est effectué sur la base de sa carte d’identité et de sa carte de compte de titres; Lorsque l’actionnaire d’une personne physique confie à l’agent d’assister à la réunion, l’enregistrement est effectué sur la base de la carte d’identité de l’agent, de la copie de la carte d’identité du mandant, de la procuration et de la carte de compte de titres du mandant.
3. L’actionnaire peut s’inscrire par lettre ou par télécopieur. Le nom, le compte de l’actionnaire, l’adresse de contact, le Code Postal et le numéro de téléphone de l’actionnaire doivent être indiqués sur la lettre ou par télécopieur, ainsi que la carte d’identité et une copie du compte de l’actionnaire.
Les documents d’enregistrement ci – dessus doivent parvenir au service des valeurs mobilières d’investissement de la société avant 17 h le 17 mars 2022. Veuillez envoyer votre lettre à: shuangmiao Farm, Dayu Township, Linghai City, Liaoning Province Jinzhou Jixiang Molybdenum Co.Ltd(603399) investment securities Department, 121209 (enveloppe)
Veuillez indiquer les mots « troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022»). Inscription: 16 mars 2022, 17 mars 2022, 9: 00 – 12: 00, 13: 00 – 17: 00 tous les jours. Lieu d’enregistrement: Jinzhou Jixiang Molybdenum Co.Ltd(603399) investment securities Department. Les actionnaires qui s’inscrivent par télécopieur doivent apporter l’original des documents susmentionnés à l’Assemblée sur place et les soumettre à la société.
4. Si la procuration est signée par une autre personne autorisée par le mandant (ou son représentant légal), la procuration ou tout autre document d’autorisation signé par le mandant (ou son représentant légal) est notariée et soumise à la société en même temps que les documents requis pour les procédures d’enregistrement susmentionnées.
5. L’inscription à l’Assemblée n’est pas une condition préalable à la participation des actionnaires à l’Assemblée générale conformément à la loi.
Vi. Questions diverses
1. Coordonnées:
Adresse de contact: shuangmiao Farm, Dayu Township, Linghai City, Liaoning Province
Code Postal: 121209
Tel: 0416 – 5086125
Fax: 0416 – 5086158
Contact: Zhang Tao, Wang weichao
2. La durée de l’Assemblée des actionnaires est d’une demi – journée et les frais de transport, d’hébergement et d’autres dépenses des actionnaires ou des agents participant à l’Assemblée sont à leurs propres frais.
3. Pour les actionnaires qui s’inscrivent par télécopieur, veuillez indiquer le numéro de téléphone et la personne – ressource sur la télécopie.
4. Les participants à l’Assemblée doivent arriver au lieu de l’Assemblée dans un délai d’une demi – heure avant le début de l’Assemblée et apporter avec eux les originaux de la carte d’identité, de la carte de compte de l’actionnaire, de la procuration, etc., afin de vérifier l’entrée.
5. Jinzhou Jixiang Molybdenum Co.Ltd(603399) pour les documents de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai. http://www.sse.com.cn. ), p.
6. Liste des documents à consulter
Résolution adoptée à la deuxième réunion du cinquième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Jinzhou Jixiang Molybdenum Co.Ltd(603399)
Procuration
Jinzhou Jixiang Molybdenum Co.Ltd(603399) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister et d’exercer le droit de vote en son nom à la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de votre société en 2022, tenue le 18 mars 2022.
Nombre d’actions ordinaires détenues par le client:
Nombre d’actions privilégiées détenues par le client:
Numéro de compte de l’actionnaire principal:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1. Demande de liquidité d’une filiale à part entière auprès d’une banque
Proposition de ligne de crédit globale pour les prêts au Fonds
2 demande de liquidité auprès de la Banque pour une filiale à part entière
Garantie fournie par la ligne de crédit globale pour les prêts en capital
Projet de loi
3. Convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Proposition de la réunion
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarques:
Le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions précises dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
