Code des valeurs mobilières: Dima Holdings Co.Ltd(600565) titre abrégé: Dima Holdings Co.Ltd(600565)
Annonce de la résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Rappel du contenu important: y a – t – il un veto à la proposition lors de la réunion? Aucune. Convocation et participation à la réunion
Heure de l’Assemblée générale des actionnaires: 2 mars 2022
Lieu de l’Assemblée générale des actionnaires: salle de conférence, 4e étage, 1891d Hall, East Nanbin Road, Nanbin District, Chongqing (III) actionnaires ordinaires présents à l’Assemblée et actionnaires privilégiés rétablissant le droit de vote et leurs actions détenues:
1. Nombre d’actionnaires et d’agents présents à l’Assemblée 20
2. Nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (actions) 1092851210
3. Le nombre d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée représente les actions avec droit de vote de la société.
Proportion du nombre total d’exemplaires (%) 428857
Si le mode de vote est conforme au droit des sociétés et aux statuts, ainsi qu’à la présidence de l’Assemblée générale, etc. La convocation, la convocation et le vote de cette réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents. La réunion est convoquée par le Conseil d’administration de la société et présidée par Mme Luo Shaoying, Présidente du Conseil d’administration.
La présence des administrateurs, des superviseurs et du Secrétaire du Conseil d’administration de la société 1. Sept administrateurs en fonction de la société et sept personnes présentes; 2. Trois superviseurs en poste et trois participants; 3. Le Secrétaire du Conseil d’administration assiste à la réunion. Examen de la proposition (1) Proposition de vote non cumulatif 1. Nom de la proposition: proposition d’augmentation du montant de la garantie fournie par la société aux entreprises associées
Résultats des délibérations: Adoption du projet de résolution
Type d’actionnaire consentement à s’opposer à la renonciation
Pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%)
A – Share 1090040310997427281090 Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573) 0 0000
Vote des actionnaires de moins de 5% sur des questions importantes
Nom du projet de loi approuvé contre renonciation
Proportion des votes (%) Proportion des votes Ordre des votes (%) (%) No.
1. À propos de la société 204302719986428281090013572 0 0000 ajouté à la coentreprise
Entreprises fournissant des charges
Discussion sur la couverture
CAS
Notes d’information sur le vote sur la proposition
La proposition 1 est une proposition de résolution spéciale approuvée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale. Témoignage de l’avocat 1. Cabinet d’avocats présent à l’Assemblée générale: Shanghai jintiancheng (Chongqing) Cabinet d’avocats: Lin Ke, Li Mi 2. Observations finales du témoignage de l’avocat:
La procédure de convocation et de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux Statuts de la société. Les qualifications des organisateurs, des participants à l’Assemblée, des procédures de vote et des résultats de l’Assemblée générale des actionnaires sont légales et valides. 4. Liste des documents à consulter 1. Résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires signées et confirmées par les administrateurs et les déclarants présents et estampillées du sceau du Conseil d’administration; 2. Avis juridique signé et scellé par le Directeur du cabinet d’avocats témoin.
Dima Holdings Co.Ltd(600565) 2 mars 2022
