Code des valeurs mobilières: Ningbo Sanxing Medical Electric Co.Ltd(601567) titre abrégé: Ningbo Sanxing Medical Electric Co.Ltd(601567) numéro d’annonce: lin2022 – 020
Ningbo Sanxing Medical Electric Co.Ltd(601567)
Annonce de la résolution de la 22e réunion du 5ème Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Ningbo Sanxing Medical Electric Co.Ltd(601567) La réunion est présidée par Mme Shen Guoying, Présidente du Conseil d’administration. Les autorités de surveillance et autres cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. La convocation et la tenue de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. Après un examen attentif et un vote des administrateurs présents, les propositions suivantes ont été adoptées et les résolutions suivantes ont été adoptées:
1. The Proposal on Adjustment of the list of Incentives targets and the number of Grants of the Fifth restricted stock Incentive plan was considered and adopted.
Attendu que 11 des cibles d’incitation proposées pour la première fois dans le cadre du cinquième régime restreint d’incitation à l’achat d’actions de la société (le « régime d’incitation») renoncent volontairement, pour des raisons personnelles, aux actions restreintes que la société se propose d’accorder à ces cibles, Conformément aux dispositions pertinentes du cinquième plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société (projet) (ci – après dénommé « Plan d’incitation») et à l’autorisation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022, le Conseil d’administration ajuste la liste des objets d’incitation et le nombre d’incitations accordées pour la première fois dans le cadre de ce plan d’incitation.
Après cet ajustement, l’objet de l’incitation accordée pour la première fois par le régime d’incitation est passé de 170 à 159 personnes; Le nombre total d’actions restreintes à accorder dans le cadre de ce régime d’incitation est passé de 9,9 millions d’actions à 9522 millions d’actions, dont 8 millions d’actions restreintes à 7622 millions d’actions accordées pour la première fois, et le nombre d’actions restreintes réservées reste inchangé à 1,9 million d’actions. La proportion de La partie réservée après ajustement est de 19,95% du nombre total d’actions restreintes à accorder dans le cadre de ce régime d’incitation.
Les administrateurs indépendants ont émis un avis indépendant unanime sur la proposition.
L’Assemblée générale des actionnaires de la société a autorisé le Conseil d’administration à traiter les questions susmentionnées et n’a pas besoin de les soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Le Directeur, M. Liang songyu, qui est l’objet du plan d’incitation, a évité de voter sur la proposition.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 1 abstention.
(pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai: http://www.sse.com.cn. ()
La proposition relative à l’octroi initial d’actions restreintes à l’objet d’incitation du cinquième plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société a été examinée et adoptée.
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et du plan d’incitation, ainsi qu’à l’autorisation de la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022, après une vérification minutieuse, le Conseil d’administration estime que les conditions d’octroi initiales stipulées dans le cinquième plan d’incitation au capital restreint de la société ont été remplies et convient de confirmer que la date d’octroi initiale est le 2 mars 2022. 7622 millions d’actions restreintes ont été accordées pour la première fois à 159 objets d’incitation admissibles au prix de 7,56 yuan / action.
Les administrateurs indépendants ont émis un avis indépendant unanime sur la proposition.
L’Assemblée générale des actionnaires de la société a autorisé le Conseil d’administration à traiter les questions susmentionnées et n’a pas besoin de les soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Le Directeur, M. Liang songyu, qui est l’objet du plan d’incitation, a évité de voter sur la proposition.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 1 abstention.
(pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai: http://www.sse.com.cn. ()
Documents à soumettre:
Résolutions de la 22e réunion du 5ème Conseil d’administration
Avis des administrateurs indépendants
Avis est par les présentes donné.
Ningbo Sanxing Medical Electric Co.Ltd(601567) Board of Directors 3 March 2002
