Ningbo Sanxing Medical Electric Co.Ltd(601567)
Avis des administrateurs indépendants
En tant qu’administrateur indépendant de la société conformément aux dispositions pertinentes des normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées, des avis directeurs sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, des Statuts de la société Ningbo Sanxing Medical Electric Co.Ltd(601567) Nous avons émis les avis indépendants suivants sur les propositions pertinentes de la 22e réunion du Ningbo Sanxing Medical Electric Co.Ltd(601567) 5th Board of Directors:
1. Proposition d’ajustement de la liste des objets d’incitation et du nombre d’actions accordées dans le cadre du cinquième plan d’incitation restreint aux actions: Nous estimons que l’ajustement de la liste des objets d’incitation et du nombre d’actions accordées pour la première fois est conforme aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les mesures administratives d’incitation aux actions des sociétés cotées. L’objet de l’incitation est conforme à la portée de l’objet de l’incitation spécifiée dans le cinquième plan d’incitation limité aux actions (projet) de la société, et l’ajustement a été autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires et les procédures nécessaires ont été mises en œuvre. Par conséquent, nous estimons que cet ajustement est conforme aux dispositions pertinentes et convenons que le Conseil d’administration ajustera la liste des objets d’incitation et le nombre d’incitations pour la première partie de l’octroi en vertu du cinquième plan d’incitation limité aux actions (projet).
Proposition relative à l’octroi initial d’actions restreintes à l’objet d’incitation du cinquième plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société
1. Conformément à l’autorisation de la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022, le Conseil d’administration détermine que la date d’octroi initiale du cinquième plan d’incitation restreint aux actions de la société est le 2 mars 2022, qui est conforme aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et aux dispositions pertinentes relatives à la date d’octroi du cinquième plan d’incitation restreint aux actions (projet) de la société.
2. Les objets d’incitation déterminés par la société pour l’octroi d’actions restreintes sont conformes aux conditions des objets d’incitation spécifiées dans les lois, règlements et documents normatifs pertinents tels que les mesures de gestion des incitations au capital des sociétés cotées, ainsi qu’à la portée des objets d’incitation stipulée dans le cinquième plan d’incitation au capital restreint (projet) de la société, qui est la qualification principale des objets d’incitation au capital restreint de la société. Ça marche.
3. Il n’y a pas eu de cas où ni la société ni l’objet de l’incitation ne pouvaient accorder d’actions restreintes, et les conditions d’octroi du régime d’incitation ont été remplies.
4. La société n’a pas de plan ou d’arrangement pour fournir un prêt, une garantie de prêt ou toute autre aide financière à l’objet de l’incitation.
5. Lors de l’examen des propositions pertinentes par le Conseil d’administration de la société, les administrateurs liés ont évité le vote sur les propositions pertinentes conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, et les administrateurs non liés examinent et votent.
6. La mise en œuvre de ce plan d’incitation par l’entreprise est propice à la mise en place et à l’amélioration du mécanisme d’incitation à long terme de l’entreprise, à l’attraction et au maintien en poste d’excellents talents, à la pleine mobilisation de l’enthousiasme des objets d’incitation et à la combinaison efficace des intérêts des actionnaires, des intérêts de l’entreprise et des intérêts de l’équipe de base; Il est utile d’améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise et de renforcer la confiance des actionnaires dans l’entreprise. Ce plan d’incitation au capital est favorable au développement durable et sain de la société et ne nuira pas aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
En résumé, nous convenons que le régime d’encouragement sera accordé pour la première fois le 2 mars 2022 et qu’il accordera 7622 millions d’actions restreintes à 159 bénéficiaires admissibles.
Administrateurs indépendants: Wang xihong, Duan yichao, Yang Huajun 2 mars 2022
