Code des valeurs mobilières: Ningbo Sanxing Medical Electric Co.Ltd(601567) titre abrégé: Ningbo Sanxing Medical Electric Co.Ltd(601567)
Annonce de la résolution de la 17ème réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Ningbo Sanxing Medical Electric Co.Ltd(601567) La réunion se compose de trois autorités de surveillance et de trois autorités de surveillance effectives, conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. La réunion a été présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Zheng Junda, et les autorités de surveillance participantes ont examiné et adopté la résolution suivante:
1. The Proposal on Adjustment of the list of Incentives targets and the number of Grants of the Fifth restricted stock Incentive plan was considered and adopted.
Attendu que 11 des cibles d’incitation proposées pour la première fois dans le cadre du cinquième régime restreint d’incitation à l’achat d’actions de la société (le « régime d’incitation») renoncent volontairement, pour des raisons personnelles, aux actions restreintes que la société se propose d’accorder à ces cibles, Conformément aux dispositions pertinentes du cinquième plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société (projet) (ci – après dénommé « Plan d’incitation») et à l’autorisation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022, le Conseil d’administration ajuste la liste des objets d’incitation et le nombre d’incitations accordées pour la première fois dans le cadre de ce plan d’incitation.
Après cet ajustement, l’objet de l’incitation accordée pour la première fois par le régime d’incitation est passé de 170 à 159 personnes; Le nombre total d’actions restreintes à accorder dans le cadre de ce régime d’incitation est passé de 9,9 millions d’actions à 9522 millions d’actions, dont 8 millions d’actions restreintes à 7622 millions d’actions accordées pour la première fois, et le nombre d’actions restreintes réservées reste inchangé à 1,9 million d’actions. La proportion de La partie réservée après ajustement est de 19,95% du nombre total d’actions restreintes à accorder dans le cadre de ce régime d’incitation.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’ajustement de la liste des objets d’incitation et de la quantité accordée pour la première fois est conforme aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que le plan d’incitation et les mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées; La liste ajustée des objets d’incitation est conforme à la portée des objets d’incitation stipulée dans le plan d’incitation; Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires dans cet ajustement. Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance a accepté que la société ajuste la liste des bénéficiaires et le nombre de subventions accordées pour la première fois dans le cadre du cinquième régime restreint d’incitation aux actions.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai: http://www.sse.com.cn. ()
La proposition relative à l’octroi initial d’actions restreintes à l’objet d’incitation du cinquième plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société a été examinée et adoptée.
Après vérification par le Conseil des autorités de surveillance de la société de la conformité de l’objet de l’incitation à l’octroi initial (à la date d’octroi) déterminé dans le cinquième plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société (ci – après dénommé « le plan d’incitation») aux conditions d’octroi initial, il est conclu que:
1. Les objets d’incitation pour lesquels des actions restreintes ont été accordées cette fois sont tous les objets d’incitation pour la première fois spécifiés dans le cinquième plan d’incitation pour les actions restreintes de la société approuvé par la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
2. Les objets d’incitation pour lesquels des actions restreintes ont été accordées cette fois – ci sont qualifiés pour occuper des postes conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, sont conformes aux conditions des objets d’incitation spécifiées dans les mesures de gestion des incitations au capital des sociétés cotées (ci – après dénommées « mesures de gestion») et d’autres documents, et les principales qualifications sont légales et efficaces. Il n’y a pas les circonstances suivantes, qui ne peuvent pas faire l’objet d’une incitation en vertu de l’article 8 des mesures administratives:
A été jugé inapproprié par la bourse au cours des 12 derniers mois;
Les candidats jugés inappropriés par la c
La c
Ne pas être administrateur ou cadre supérieur de la société conformément au droit des sociétés;
Ne pas participer à l’incitation au capital de la société cotée conformément aux lois et règlements;
Autres circonstances déterminées par la c
3. L’objet de l’incitation accordée pour la première fois dans le cadre de ce plan d’incitation ne comprend pas les administrateurs indépendants, les superviseurs, les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société ou les contrôleurs effectifs de la société et leurs conjoints, parents et enfants.
4. Il n’y a pas eu de cas où ni la société ni l’objet de l’incitation n’ont reçu d’actions restreintes, et les conditions fixées dans le plan d’incitation de la société pour que l’objet de l’incitation reçoive des actions restreintes ont été remplies.
En résumé, le Conseil des autorités de surveillance a accepté d’accorder pour la première fois 7622 millions d’actions restreintes à 159 objets d’incitation remplissant les conditions d’octroi, le 2 mars 2022 étant la date d’octroi initiale.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai: http://www.sse.com.cn. ()
Document de dépôt: résolution de la 17e réunion du Comité de surveillance Ningbo Sanxing Medical Electric Co.Ltd(601567)
Ningbo Sanxing Medical Electric Co.Ltd(601567) 3 mars 2012
