Code des valeurs mobilières: Ningbo Sanxing Medical Electric Co.Ltd(601567) titre abrégé: Ningbo Sanxing Medical Electric Co.Ltd(601567)
À propos de l’ajustement du cinquième plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société
Annonce de la liste des objets d’incitation et du nombre de subventions accordées
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
● nombre de personnes auxquelles des actions restreintes ont été accordées pour la première fois: de 170 à 159.
● nombre d’actions restreintes: le nombre total d’actions restreintes est passé de 9,9 millions d’actions à 9522 millions d’actions, dont 8 millions d’actions restreintes accordées pour la première fois à 7622 millions d’actions, le nombre d’actions restreintes réservées reste inchangé à 1,9 million d’actions, et la proportion de la partie réservée ajustée est de 19,95% du nombre total d’actions restreintes à accorder dans le cadre du régime d’incitation.
Ningbo Sanxing Medical Electric Co.Ltd(601567) Conformément aux dispositions du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes (projet) de la phase V du Ningbo Sanxing Medical Electric Co.Ltd(601567) Les questions pertinentes sont décrites ci – après:
Procédures de prise de décisions appliquées et divulgation d’informations
1. Le 24 janvier 2022, la compagnie a tenu la 20e réunion du cinquième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition relative au cinquième plan d’incitation restreint aux actions (projet) et à son résumé, ainsi que la proposition relative aux mesures de gestion de l’évaluation de la mise en œuvre du cinquième plan d’incitation restreint aux actions. La proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions pertinentes de la cinquième phase du plan d’incitation restreint aux actions de la société et la proposition visant à convoquer la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022, les administrateurs associés ont évité le vote lors de l’examen des Questions pertinentes, et les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les propositions pertinentes du plan d’incitation.
2. Le 24 janvier 2022, la compagnie a tenu la 15e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition sur le 5ème plan d’incitation restreint aux actions (projet) et son résumé, et la proposition sur les mesures de gestion de l’évaluation de la mise en œuvre du 5ème plan d’incitation restreint aux actions. Le Conseil des autorités de surveillance a émis des avis de vérification sur les questions pertinentes du plan d’incitation. 3. Du 25 janvier 2022 au 10 février 2022, la compagnie a publié à l’interne la liste des objets d’incitation du régime d’incitation. Au cours de la période de publicité, le Conseil des autorités de surveillance de la société n’a reçu aucune objection à la liste des objets d’incitation proposés dans le cadre du plan d’incitation. Le 12 février 2022, le Conseil des autorités de surveillance de la société a publié les avis de vérification du Conseil des autorités de surveillance sur la liste des objets d’incitation du cinquième plan d’incitation restreint aux actions et l’état de la publicité.
4. Le 17 février 2022, la société a tenu la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 et a examiné et adopté la proposition relative au cinquième plan d’incitation restreint aux actions (projet) et à son résumé. Proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du cinquième plan d’incitation restreint aux actions et proposition relative à la demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions pertinentes du cinquième plan d’incitation restreint aux actions de la société.
5. Le 18 février 2022, la société a publié le rapport d’auto – inspection sur l’achat et la vente d’actions de la société par des initiés à l’information privilégiée sur le cinquième plan d’incitation restreint aux actions.
6. Le 2 mars 2022, la société a tenu la 22e réunion du 5ème Conseil d’administration et la 17ème réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition d’ajustement de la liste des objets d’incitation et de la quantité d’attribution du 5ème plan d’incitation limité aux actions et la proposition d’attribution initiale d’actions restreintes aux objets d’incitation du 5ème plan d’incitation limité aux actions. Les administrateurs liés ont évité le vote lors de l’examen des questions pertinentes, les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions pertinentes et le Conseil des autorités de surveillance de la société a vérifié et émis des avis sur les questions pertinentes. Convient de déterminer que 7622 millions d’actions restreintes seront attribuées pour la première fois à 159 participants admissibles à l’incitatif à compter du 2 mars 2022, date de la première attribution. Liste des objets d’incitation et ajustement du nombre d’actions restreintes accordées
Raisons de l’ajustement
Attendu que 11 objets d’incitation ont volontairement renoncé aux actions restreintes que la société a l’intention de leur accorder pour des raisons personnelles, conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation et à l’autorisation de la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022, la société a convoqué la 22e Assemblée du cinquième Conseil d’administration, Le projet de loi sur l’ajustement de la liste des objets d’incitation et du nombre de subventions du cinquième plan d’incitation restreint aux actions a été examiné et adopté afin d’ajuster la liste des objets d’incitation et le nombre de subventions accordées pour la première fois dans le cadre de ce plan d’incitation. Contenu de l’ajustement
Après ajustement, l’objet de l’incitation accordée pour la première fois par le régime d’incitation est passé de 170 à 159 personnes; Le nombre total d’actions restreintes à accorder dans le cadre de ce régime d’incitation est passé de 9,9 millions d’actions à 9522 millions d’actions, dont 8 millions d’actions restreintes à 7622 millions d’actions accordées pour la première fois, et le nombre d’actions restreintes réservées reste inchangé à 1,9 million d’actions. La proportion de La partie réservée après ajustement est de 19,95% du nombre total d’actions restreintes à accorder dans le cadre de ce régime d’incitation.
À l’exception des ajustements susmentionnés, les autres éléments du plan d’incitation mis en œuvre sont conformes aux éléments pertinents du plan d’incitation examiné et adopté par la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022.
La liste ajustée des objets d’incitation et leur répartition sont les suivantes:
Part du régime d’incitation
Actions restreintes proposées
Proportion du nom et de la position par rapport au total des actions total du capital social à la date d’annonce
Quantité (10 000 actions)
Pourcentage (%)
Directeur, finances négatives
Liang songyu 50 5,25 0,04
Responsable
Personnel de direction et personnel de base
712,2 74,80 0,51
(158 au total)
Total partiel 762,2 80,05 0,54
Réserve 190 19,95 0,14
Total 952,2 100 0,68
Note: 1. Le nombre total d’actions de la société acquises par l’un ou l’autre des objets d’incitation dans le cadre du régime d’incitation au capital au cours de la période de validité ne dépasse pas 1% du total des actions de la société à la date d’annonce du projet de régime d’incitation.
2. Le nombre total d’actions sous – jacentes impliquées dans tous les plans d’incitation au capital de la société au cours de la période de validité ne dépasse pas 10% du total des actions de la société à la date d’annonce du projet de plan d’incitation.
3. La différence entre la somme des totaux partiels de ce tableau et la somme des décimales est due à l’arrondissement.
Impact de l’ajustement sur la société
L’ajustement de la liste des objets d’incitation et de la quantité attribuée au plan d’incitation n’aura pas d’incidence importante sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’ajustement de la liste des objets d’incitation et de la quantité accordée pour la première fois est conforme aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que le plan d’incitation et les mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées; La liste ajustée des objets d’incitation est conforme à la portée des objets d’incitation stipulée dans le plan d’incitation; Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires dans cet ajustement. Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance a accepté que la société ajuste la liste des bénéficiaires et le nombre de subventions accordées pour la première fois dans le cadre du cinquième régime restreint d’incitation aux actions.
Avis des administrateurs indépendants
De l’avis des administrateurs indépendants, l’ajustement de la liste des objets d’incitation et du nombre d’objets d’incitation accordés pour la première fois est conforme aux lois, règlements et documents normatifs pertinents tels que les mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées, et les objets d’incitation sont conformes à la portée des objets d’incitation stipulée dans le cinquième plan d’incitation restreint au capital (projet) de la société, et cet ajustement a été autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires. Les procédures nécessaires ont été suivies. Par conséquent, nous estimons que cet ajustement est conforme aux dispositions pertinentes et convenons que le Conseil d’administration ajustera la liste des objets d’incitation et le nombre d’incitations pour la première partie de l’octroi en vertu du cinquième plan d’incitation limité aux actions (projet).
Vi. Conclusions de l & apos; avis juridique
Shanghai jintiancheng (Hangzhou) Law Firm issued a legal Opinion on the Adjustment of the 5th restricted stock Incentive Plan of the company, believing that: as of the date of this Legal opinion, the company has obtained the necessary approval and Authorization for this Adjustment at the Present Stage; Cet ajustement est conforme aux dispositions pertinentes des mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées et du plan d’incitation (projet).
Avis est par les présentes donné.
Ningbo Sanxing Medical Electric Co.Ltd(601567) Board of Directors 3 March 2002
