Code du titre: Anhui Andeli Department Store Co.Ltd(603031) titre abrégé: Anhui Andeli Department Store Co.Ltd(603031)
Anhui Andeli Department Store Co.Ltd(603031)
Annonce de la résolution de la 10e réunion du quatrième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d’administration
Le 2 mars 2022, Anhui Andeli Department Store Co.Ltd(603031) L’avis de convocation de l’Assemblée a été signifié à tous les administrateurs par voie de signification et de communication sur place le 1er mars 2022. La réunion était présidée par M. Xia zhubing. Cinq administrateurs devraient assister à la réunion. Cinq administrateurs ont assisté à la réunion. Les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. La procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion est conforme au droit des sociétés et aux statuts, et la réunion est légale et efficace.
Délibérations du Conseil d’administration
1. Examiner et adopter la proposition de modification des candidats aux postes d’administrateur indépendant au quatrième Conseil d’administration
Résultat du vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention, adoptée.
La société a reçu la lettre de M. Xu haimin concernant la cessation d’être candidat au poste d’administrateur indépendant Anhui Andeli Department Store Co.Ltd(603031) Compte tenu de ce qui précède, l’actionnaire contrôlant de la société, Hefei Rongxin Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership) (ci – après dénommé « Hefei rongxin»), a désigné M. Zhang XiaoYa comme candidat à un poste d’administrateur indépendant au quatrième Conseil d’administration de la société (curriculum vitae ci – joint). Le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société a examiné la qualification du candidat et a réussi la nomination. La qualification de M. Zhang XiaoYa a été déposée à la Bourse de Shanghai et a été approuvée sans opposition.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur les candidats aux postes d’administrateur indépendant au quatrième Conseil d’administration. Cette question doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération et l’élection se fera selon le système de vote cumulatif.
2. Examiner et adopter la proposition d’annuler une partie de la proposition et d’ajouter une proposition provisoire à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022;
Résultat du vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention, adoptée.
Il est convenu d’annuler l’examen de la Sous – proposition de Xu haimin dans le cadre de la proposition d’élection d’administrateurs indépendants lors de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Le 28 février 2022, le Conseil d’administration de la société a reçu la lettre de l’actionnaire contrôlant Hefei Rongxin, qui détient 12,84% des actions de la société, demandant à la société d’ajouter des propositions provisoires à la première Assemblée générale extraordinaire de 2022, conformément aux règles de l’assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres dispositions pertinentes. Il est proposé que la proposition relative à la nomination de M. Zhang XiaoYa comme candidat à un poste d’administrateur indépendant au quatrième Conseil d’administration de la société soit soumise à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’annulation d’une partie de la proposition et l’ajout d’une proposition provisoire à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 (annonce no 2022 – 026) publiée par la société sur le site Web officiel de la Bourse de Shanghai et dans les médias désignés pour la divulgation de l’information.
Documents à consulter
1. Résolution de la dixième réunion du Anhui Andeli Department Store Co.Ltd(603031) quatrième Conseil d’administration;
2. Opinions des administrateurs indépendants à la 10e réunion du Anhui Andeli Department Store Co.Ltd(603031) quatrième Conseil d’administration; Avis est par les présentes donné.
Anhui Andeli Department Store Co.Ltd(603031) Board of Directors 3 March 2022
Les curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur indépendant sont les suivants:
Zhang XiaoYa, homme, né en octobre 1962, de nationalité chinoise, sans droit de séjour à l’étranger, diplômé du Département de mathématiques de l’Université Shandong et de la School of Management de l’Université de l’aviation et de l’astronautique de Beijing, est ingénieur principal. Il est actuellement Président de Beijing Jiaxin dingda Technology Co., Ltd. Et Directeur non exécutif indépendant de New Focus Automotive Technology Holdings Co., Ltd., une société cotée à Hong Kong. Il a été Directeur et Président d’airmedia Group, une société cotée au NASDAQ, et Directeur non exécutif indépendant de Mengniu, une société cotée à Hong Kong.
