Code des valeurs mobilières: Ningbo Sunrise Elc Technology Co.Ltd(002937) titre abrégé: Ningbo Sunrise Elc Technology Co.Ltd(002937)
Annonce de la résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas d’ajout, de modification ou de rejet de la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires.
2. Il n’y a pas de modification de la résolution de l’Assemblée générale précédente.
Convocation de la réunion:
1. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
2. Mode de convocation: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. 3. Heure de la réunion
Heure de la réunion sur place: mercredi 2 mars 2022, 14: 00
Heure du vote en ligne: mercredi 2 mars 2022
Les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 2 mars 2022;
L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 2 mars 2022.
4. Lieu de la réunion sur place: salle de conférence, 4e étage, bâtiment 2, no 1511, Luan Road, Changhe Town, Cixi City, Zhejiang Ningbo Sunrise Elc Technology Co.Ltd(002937)
5. Modérateur: M. Zhang zhongliang, Président
6. La convocation et la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
Participation à la réunion:
Participation des actionnaires à l’Assemblée
Participation générale des actionnaires:
Dix actionnaires ont voté sur place et sur Internet, représentant 170355 371 actions, soit 57,2 572% du total des actions des sociétés cotées.
Parmi eux, 8 actionnaires ont voté sur place, représentant 17 018011 actions, soit 571774% du total des actions de la société cotée.
Deux actionnaires ont voté par Internet, Représentant 237360 actions, soit 00798% du total des actions des sociétés cotées.
Parmi eux, la participation globale des actionnaires minoritaires:
Deux actionnaires minoritaires ont voté sur place et sur Internet, Représentant 237360 actions, soit 00798% du total des actions des sociétés cotées.
Parmi eux: 0 actionnaire minoritaire votant sur place, Représentant 0 action, Représentant 0,0000% du total des actions de la société cotée.
Deux actionnaires minoritaires ont voté par Internet, Représentant 237360 actions, soit 00798% du total des actions des sociétés cotées.
Participation sans droit de vote des directeurs, des superviseurs et des avocats
Les administrateurs et les superviseurs de la société ont assisté à la réunion, certains cadres supérieurs ont assisté à la réunion sans droit de vote et les avocats engagés par la société ont assisté à la réunion.
Examen et vote des propositions:
La réunion a adopté une combinaison de vote sur place et de vote en ligne pour voter sur les propositions suivantes: 1. La proposition relative aux fonds industriels d’investissement et aux opérations connexes a été examinée et adoptée.
Total des votes:
Convenir de 170309971 actions représentant 999734% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 45 400 actions, soit 00267% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation n’est accordée, Représentant 0,0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote total des actionnaires minoritaires:
191960 actions, représentant 808729% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 45 400 actions, soit 191271% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0 million d’actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Cette proposition est une résolution ordinaire et a été approuvée par plus de la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
2. La proposition de rachat d’actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été déverrouillées pour certains objets d’incitation annulés a été examinée et adoptée.
Total des votes:
Convenir de 170309971 actions représentant 999734% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 45 400 actions, soit 00267% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation n’est accordée, Représentant 0,0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote total des actionnaires minoritaires:
191960 actions, représentant 808729% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 45 400 actions, soit 191271% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0 million d’actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Cette proposition est une résolution spéciale et a été adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Avis juridiques émis par les avocats
1. Nom du cabinet d’avocats: Beijing zhonglun Law Firm
2. Nom de l’avocat qui a émis l’avis juridique: Jia Hailiang et Wang jianqun
3. Observations finales: les questions relatives à la convocation, à la procédure de convocation, à la qualification du Coordonnateur, à la qualification du personnel participant à l’Assemblée générale, à la procédure de vote et au résultat du vote sont conformes aux lois, règlements et statuts de la société. La résolution de l’Assemblée générale de la société est légale et valide.
Documents à consulter
1. Résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022; 2. Avis juridique du cabinet d’avocats zhonglun de Beijing sur la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Avis est par les présentes donné.
Ningbo Sunrise Elc Technology Co.Ltd(002937) Conseil d’administration 2 mars 2022
