DeLong Huineng Group Co., Ltd. DeLong Composite Energy Group PCO. Ltd
Code des valeurs mobilières: Sichuan Datong Gas Development Co.Ltd(000593) titre abrégé: DeLong Huineng Bulletin No: 2022 - 008 DeLong Huineng Group Co., Ltd.
Annonce concernant la démission des administrateurs, l'élection partielle des administrateurs et la nomination du Directeur financier
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Démission des administrateurs de la société et élection partielle des administrateurs
1. Démission des administrateurs de la société
Le Conseil d'administration de DeLong Huineng Group Co., Ltd. (ci - après dénommée « la société») a récemment reçu le rapport de démission de M. Zhou Shun et de M. Qin Liang. Pour des raisons de travail, les administrateurs Zhou Shun et Qin Liang ont demandé à démissionner du douzième Conseil d'administration de la société.
Conformément au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux statuts, la démission de M. Zhou Shun et de M. Qin Liang n'entraînera pas la réduction du nombre de membres du Conseil d'administration en dessous du quorum et n'affectera pas le fonctionnement normal du Conseil d'administration. Le rapport de démission des deux administrateurs prendra effet à la date de signification au Conseil d'administration. Après leur démission, M. Zhou Shun et M. Qin Liang n'occupent aucun poste dans l'entreprise.
M. Zhou Shun et M. Qin Liang ne détiennent pas d'actions dans la société. Le Conseil d'administration de la société a exprimé ses sincères remerciements à M. Zhou Shun et à M. Qin Liang pour leur contribution à la société pendant leur mandat.
2. Information sur l'élection partielle des administrateurs de la société
Étant donné que M. Zhou Shun et M. Qin Liang ont démissionné du poste d'administrateur de la société et que M. Zheng Ping a démissionné du poste d'administrateur et de directeur financier de la société en octobre 2021, le Conseil d'administration de la société doit élire trois administrateurs. Conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d'autres dispositions pertinentes, l'actionnaire contrôlant de la société, Beijing Dingxin ruitong Technology Development Co., Ltd. (qui détient 114761828 actions, représentant 32% du capital social total), a nommé M. Wu Yujie, M. Zhang Jixing et M. Yao Zhiwei (voir l'annexe pour Le curriculum vitae) comme candidats non indépendants au douzième Conseil d'administration de la société. Le Comité de nomination du Conseil d'administration de la société a examiné les qualifications des candidats au poste d'administrateur ci - dessus. La société a tenu la 17e réunion du 12e Conseil d'administration le 2 mars 2022, a examiné et adopté la proposition d'élection partielle des administrateurs non indépendants par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, et a accepté de nommer M. Wu Yujie, M. Zhang Jixing, M. Yao Zhiwei est candidat à un poste d'administrateur non indépendant au douzième Conseil d'administration de la société et est soumis à l'élection de la deuxième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022. Le mandat des administrateurs élus commence à la date de délibération et d'approbation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 et expire à l'expiration du mandat du douzième Conseil d'administration.
Information sur la nomination du Directeur financier
M. Zheng Ping a démissionné de son poste d'administrateur et de directeur financier en octobre 2021. Avant l'arrivée du nouveau directeur financier, M. Lu Tao, Directeur général de la société, assume les fonctions de directeur financier.
Après la nomination du Directeur général de la société et l'examen du Comité de nomination du Conseil d'administration, la société a tenu la dix - septième réunion du douzième Conseil d'administration le 2 mars 2022, a examiné et adopté la proposition de nomination du Directeur financier par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, et a accepté de nommer Yao Zhiwei (voir l'annexe pour son curriculum vitae) comme Directeur financier, c'est - à - dire le Directeur financier de la société. Le mandat commence à la date de délibération et d'adoption du présent Conseil d'administration et expire à l'expiration du mandat du douzième Conseil d'administration.
Les administrateurs indépendants de la société ont donné leur consentement à la nomination des candidats aux postes d'administrateur non indépendant susmentionnés et à la nomination des cadres supérieurs. Le nombre d'administrateurs qui sont également des cadres supérieurs au Conseil d'administration actuel de la société ne dépasse pas la moitié du nombre total d'administrateurs de la société.
Annexe: 1. Curriculum vitae des candidats aux postes d'administrateur non indépendant (Wu Yujie, Zhang Jixing et Yao Zhiwei)
2. Curriculum vitae du Directeur financier (Yao Zhiwei)
Avis est par les présentes donné.
Le Conseil d'administration de DeLong Huineng Group Co., Ltd. Le 3 mars 2002
Annexe:
Curriculum vitae des candidats aux postes d'administrateur non indépendant
Wu Yujie, Male, Chinese Nationality, born in 1962, Associate degree, once served as Deputy General Manager of Tangshan Heng'an Industrial Co., Ltd., Chairman of Xingtai DeLong Machinery Roller Co., Ltd., general manager of Laiyuan County Oyu Iron and Steel Co., Ltd., President of DeLong Group, President of New Tian Steel Group and General Manager of Tian Steel Co., Ltd. Il est actuellement Vice - Président du Groupe DeLong. M. Wu Yujie n'a aucune relation d'association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société, à l'exception de son travail et de son poste à DeLong Holdings Co., Ltd. Et dans ses filiales; Ne pas détenir d'actions de la société; Il n'y a pas de cas où la nomination d'un administrateur n'est pas autorisée conformément à l'article 3.2.2, premier alinéa, des lignes directrices sur l'autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 - fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal; Il n'y a pas de cas où la c
Zhang Jixing, Male, Chinese Nationality, Han Nationality, 1970, College, Certified Public Accountant. Il a été Ministre de l'audit et de la supervision du Groupe DeLong, Ministre des finances, Directeur général adjoint des finances, Directeur général adjoint exécutif et Directeur général de Tangshan DeLong Iron and Steel Co., Ltd., et Directeur général de Qian'an Rolling one Steel Group Co., Ltd. A remporté le National Steel Industry Labor model. Il a été député au 15e Congrès populaire municipal de Tangshan, Province du Hebei. Il est actuellement membre de la Conférence consultative politique du peuple chinois du district Hexi de Tianjin, Directeur du Groupe DeLong, Vice - Président du groupe sidérurgique DeLong et Xintian Steel, Secrétaire du Comité du parti de Tianjin Steel Group Co., Ltd. M. Zhang Jixing n'a aucune relation d'association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société, à l'exception de son travail et de son poste à DeLong Holdings Co., Ltd. Et dans ses filiales; Ne pas détenir d'actions de la société; Il n'y a pas de cas où la nomination d'un administrateur n'est pas autorisée conformément à l'article 3.2.2, premier alinéa, des lignes directrices sur l'autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 - fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal; Il n'y a pas de cas où la csrc a adopté des mesures d'interdiction d'entrée sur le marché des valeurs mobilières ou a été publiquement reconnue par la bourse comme inapte à agir en tant qu'administrateur d'une société cotée; Au cours des trois dernières années, il n'y a pas eu de sanction administrative de la csrc ou de réprimande publique de la bourse ou de publication de plus de trois avis de critique; Il n'y a pas eu d'enquête judiciaire sur un crime présumé ou d'enquête sur une violation présumée de la loi par la csrc; Elle n'a pas été publiée par la csrc sur la sector - forme d'enquête publique sur les informations illégales sur les abus de confiance sur le marché des valeurs mobilières et des contrats à terme ou inscrite par le tribunal populaire sur la liste des personnes exécutées pour abus de confiance.
Satisfaire aux conditions d'emploi stipulées dans le droit des sociétés, les lignes directrices sur l'autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 - fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et les statuts.
Yao Zhiwei, Male, Chinese Nationality, Han Nationality, born in 1977, Bachelor Degree, Accountant. Il a été Directeur du Département des finances du Groupe Luanhe, Directeur adjoint du Département de vérification et Directeur du Département des finances de Tangshan DeLong Iron and Steel Co., Ltd., Directeur financier de Tangshan Yutian Jinzhou Industrial Co., Ltd., Directeur général adjoint de Tianjin Xintian Steel Cold Rolled Sheet Co., Ltd., Directeur général adjoint de Tianjin Xingxing Shengda Co., Ltd., et Directeur général adjoint de Tianjin Xintian Steel Co., Ltd.
M. Yao Zhiwei n'a aucun lien avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société; Ne pas détenir d'actions de la société; Il n'y a pas de circonstances dans lesquelles les administrateurs et les dirigeants ne peuvent pas être nommés conformément au paragraphe 1 de l'article 3.2.2 des lignes directrices sur l'autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 - fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal; Il n'y a pas eu de cas où la c
Le curriculum vitae du Directeur financier Yao Zhiwei est le même que celui du candidat au poste d'administrateur non indépendant susmentionné.
