Beijing Jindu (Shenzhen) Law Office
À propos de Xiamen Wanli Stone Stock Co.Ltd(002785)
La première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Avis juridique
À: Xiamen Wanli Stone Stock Co.Ltd(002785)
Beijing Jindu (Shenzhen) Law firm (hereinafter referred to as “jindu” or “the exchange”) accepts the entrustment of Xiamen Wanli Stone Stock Co.Ltd(002785) (hereinafter referred to as “the company”) and is subject to the Securities Law of the People’s Republic of China (hereinafter referred to as “the sec Règles de l’assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (révisées en 2016) (ci – après dénommées règles de l’assemblée générale des actionnaires) et autres lois, règlements administratifs, règles et règlements de la République populaire de Chine (ci – après dénommées « en Chine», à l’exclusion de la région administrative spéciale de Hong Kong, de la Région administrative spéciale de Macao et de la région de Taiwan aux fins du présent avis juridique) Conformément aux dispositions des documents normatifs (ci – après dénommés « lois et règlements») et des Statuts de Xiamen Wanli Stone Stock Co.Ltd(002785) Cet avis juridique est émis conformément à la loi.
Aux fins du présent avis juridique, Kindu a examiné les documents suivants fournis par la société, y compris, sans s’y limiter: 1. Les statuts;
2. Avis d’approbation préalable et avis d’opinion indépendant des administrateurs indépendants de la société publiés dans le Securities Times, China Securities journal et Giant tide Information Network le 14 février 2022 sur les questions pertinentes de la 26e réunion du quatrième Conseil d’administration;
3. La société a publié le 14 février 2022 dans le Securities Times, le China Securities journal et les nouvelles de la marée montante.
4. L’avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 (ci – après dénommé « avis de l’assemblée générale») a été publié dans le Securities Times, China Securities Daily et le grand tide Information Network le 14 février 2022;
5. Le Registre des actionnaires de la société à la date d’enregistrement des actions de l’Assemblée générale des actionnaires;
6. Les registres d’inscription et les documents justificatifs de l’Assemblée générale des actionnaires de la société;
7. Les résultats statistiques du vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires fournis par Shenzhen Securities Information Co., Ltd. 8. Les propositions pertinentes de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et l’annonce concernant le contenu de la proposition;
9. Autres documents destinés aux organes délibérants.
La société a garanti à la bourse qu’elle a divulgué à la bourse tous les faits qui peuvent influer sur la délivrance de l’avis juridique et qu’elle a fourni les documents écrits originaux, les copies, les photocopies, les lettres d’engagement ou les certificats requis par la bourse pour la délivrance de l’avis juridique, et qu’Elle n’a pas caché de documents, de fausses déclarations ou d’omissions importantes; Les documents et documents fournis par la société à l’échange sont véridiques, exacts, complets et valides, et s’ils sont des copies ou des photocopies, ils sont conformes à l’original.
Dans le présent avis juridique, la bourse n’émet des avis que sur la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, les qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale, les qualifications du Coordonnateur et les procédures de vote, ainsi que sur la question de savoir si les résultats du vote sont conformes aux lois, règlements, règles et statuts pertinents. Ne donne pas d’avis sur l’authenticité et l’exactitude du contenu des propositions examinées par l’Assemblée générale et des faits ou données exprimés dans ces propositions. L’échange n’émet des avis qu’en vertu des lois et règlements chinois en vigueur et n’émet pas d’avis en vertu d’une loi étrangère à la Chine. Conformément aux dispositions pertinentes des lois, règlements et statuts susmentionnés, ainsi qu’aux faits qui se sont produits ou qui existaient avant la date d’émission du présent avis juridique, l’échange s’est strictement acquitté de ses obligations légales, a suivi les principes de diligence raisonnable, d’honnêteté et de crédit, a procédé à une vérification et à une vérification suffisantes des questions pertinentes de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, et a veillé à ce que les faits identifiés dans le présent avis juridique soient véridiques et exacts. Les observations finales formulées dans le présent avis juridique sont légales et exactes, exemptes de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument les responsabilités juridiques correspondantes.
L’échange accepte que l’avis juridique soit utilisé comme document d’annonce de l’Assemblée générale des actionnaires et qu’il soit soumis à l’organe compétent avec d’autres documents d’Assemblée pour annonce. En outre, cet avis juridique ne peut être utilisé à aucune autre fin sans le consentement de l’échange.
Conformément aux exigences des lois et règlements pertinents et conformément aux normes commerciales reconnues, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable de la profession d’avocat, les avocats de l’échange ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires et ont vérifié et vérifié les faits pertinents concernant la convocation et la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires et les documents fournis par la société. Les avis juridiques suivants sont émis par la présente:
Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Le 11 février 2022, la 26e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 et a décidé de convoquer la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le 2 mars 2022.
Le 14 février 2022, la société a publié l’avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 (avis no 2022 – 013) dans le Securities Times, China Securities journal et le grand tide Information Network.
Convocation de l’Assemblée générale
1. L’Assemblée générale des actionnaires adopte la méthode de vote combinant le vote sur place et le vote en ligne.
2. La réunion sur place de l’Assemblée générale des actionnaires a eu lieu le 2 mars 2022 à 14 h 30 dans la salle de réunion Xiamen Wanli Stone Stock Co.Ltd(002785) 8 / F, Hongye Building, 201 Hubin North Road, Siming District, Xiamen City.
3. L’heure du vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires est le 2 mars 2022. Dont, par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. ) le vote en ligne aura lieu le 2 mars 2022 de 9 h 15 à 21 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h; L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 2 mars 2022.
Après vérification par l’avocat de la bourse, l’heure, le lieu, la méthode et la proposition de délibération de l’Assemblée générale sont conformes à l’heure, au lieu, à la méthode annoncés dans l’avis d’Assemblée générale et aux questions soumises à l’Assemblée pour délibération. Les avocats de la bourse estiment que la convocation et la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires ont été conformes aux procédures légales et aux dispositions pertinentes des lois, règlements, règles et statuts pertinents.
Qualifications du personnel et du Coordonnateur participant à l’Assemblée générale
Qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale
L’avocat de la bourse a vérifié le registre des actionnaires à la date d’enregistrement des capitaux propres de l’Assemblée générale, le certificat de participation des actionnaires de la personne morale participant à l’Assemblée générale, le certificat de représentant légal ou la procuration, ainsi que les pièces d’identité personnelles des actionnaires de la personne physique participant à L’Assemblée générale, la procuration et la procuration de l’agent autorisé, etc. Il est confirmé qu’il y a au total 4 actionnaires et agents d’actionnaires présents à l’Assemblée générale de la société, Représentant 43640596 actions avec droit de vote, soit 218203% du total des actions avec droit de vote de la société.
Selon les résultats du vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires fournis par Shenzhen Securities Information Co., Ltd., 5 actionnaires ont participé au vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires, représentant 21 000 actions avec droit de vote, soit 00105% du total des actions avec droit de vote de la société.
Parmi eux, 6 actionnaires (ci – après dénommés « petits et moyens investisseurs») autres que les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société, représentant 51 000 actions avec droit de vote, soit 00255% du total des actions avec droit de vote de la société.
En résum é, le nombre total d’actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires est de 9, Représentant 43661596 actions avec droit de vote, soit 218308% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
Outre les personnes susmentionnées qui assistent à l’Assemblée des actionnaires, les personnes qui assistent à l’Assemblée sur place comprennent également les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les avocats de la société.
Les qualifications susmentionnées des actionnaires participant au vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires sont vérifiées par l’institution qui fournit le système de vote en ligne. Les avocats de la bourse ne peuvent pas vérifier les qualifications de ces actionnaires. À condition que les qualifications des actionnaires participant au vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires soient conformes aux lois, règlements, documents réglementaires et statuts, les avocats de la bourse sont d’avis que: Les qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale sont conformes aux lois, règlements, règles et statuts.
Qualification du Coordonnateur
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société et les qualifications de l’organisateur sont conformes aux lois, règlements, règles et statuts pertinents.
Procédures de vote et résultats de l’Assemblée générale
Procédure de vote de l’Assemblée générale
1. In The witness of the Lawyers of the Exchange, the proposal discussed at this meeting of Shareholders is consistent with the notice of the Meeting of Shareholders and there is no case of amending the original Proposal or Adding a New Proposal.
2. L’Assemblée générale adopte le mode de vote combinant le vote sur place et le vote en ligne. Afin de protéger les intérêts des petits et moyens investisseurs, le vote séparé des petits et moyens investisseurs est adopté pour l’Assemblée générale des actionnaires. En présence d’avocats de la bourse, la proposition énoncée dans l’avis d’Assemblée a été mise aux voix lors de l’Assemblée sur place. Le vote à l’Assemblée sur place est compté et surveillé conjointement par les représentants des actionnaires, les représentants des autorités de surveillance et les avocats de la bourse.
3. Les actionnaires qui ont participé au vote par Internet ont exercé leur droit de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote par Internet dans le délai prescrit pour le vote par Internet. Après le vote par Internet, Shenzhen Securities Information Co., Ltd. A fourni à la société des documents statistiques sur le vote par Internet.
4. Le Président de la réunion a annoncé le vote sur la proposition en fonction des résultats statistiques du vote sur place et du vote en ligne, et a annoncé l’adoption de la proposition en fonction des résultats du vote.
Résultats du vote à l’Assemblée générale
En présence des avocats de la bourse, la proposition suivante a été examinée et adoptée par vote à l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux lois, règlements, règles et statuts de la société:
1. Les résultats du vote sur la proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 sont les suivants:
40 100 actions, Représentant 760911% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires et des représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 9 600 actions, soit 182163% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et de leurs représentants; 3 000 actions, Représentant 56926% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et des représentants des actionnaires.
Parmi eux, 38 400 actions ont été approuvées par les petits et moyens investisseurs, soit 752941% du nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les petits et moyens investisseurs et leurs mandataires; S’opposer à 9 600 actions, soit 188235% du nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les petits et moyens investisseurs et leurs mandataires; S’abstenir de 3 000 actions, soit 5 8824% du nombre total d’actions avec droit de vote représentées par des investisseurs de petite et moyenne taille et des représentants d’investisseurs de petite et moyenne taille.
Les actionnaires liés de cette proposition, Hu qingpei et Zou Peng, se sont abstenus de voter.
Cette proposition est une résolution ordinaire de l’Assemblée générale des actionnaires et a été approuvée à la majorité des droits de vote détenus par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée.
2. Le résultat du vote sur la proposition relative à la demande de ligne de crédit présentée par la société et ses filiales aux institutions financières est le suivant: 43648996 actions, Représentant 999711% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires et des représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 9 600 actions, soit 00220% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et de leurs représentants; S’abstenir de 3 000 actions, soit 00069% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires et des représentants des actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, 38 400 actions ont été approuvées par les petits et moyens investisseurs, soit 752941% du nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les petits et moyens investisseurs et leurs mandataires; S’opposer à 9 600 actions, soit 188235% du nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les petits et moyens investisseurs et leurs mandataires; S’abstenir de 3 000 actions, soit 5 8824% du nombre total d’actions avec droit de vote représentées par des investisseurs de petite et moyenne taille et des représentants d’investisseurs de petite et moyenne taille.
Cette proposition est une résolution ordinaire de l’Assemblée générale des actionnaires et a été approuvée à la majorité des droits de vote détenus par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée.
3. Le résultat du vote sur la proposition relative à la garantie externe fournie par la société et ses filiales est le suivant:
43 648996 actions, représentant 999711% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires et des représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 9 600 actions, soit 00220% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et de leurs représentants; S’abstenir de 3 000 actions, soit 00069% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires et des représentants des actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, 38 400 actions ont été approuvées par les petits et moyens investisseurs, soit 752941% du nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les petits et moyens investisseurs et leurs mandataires; S’opposer à 9 600 actions, soit 188235% du nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les petits et moyens investisseurs et leurs mandataires; S’abstenir de 3 000 actions, soit 5 8824% du nombre total d’actions avec droit de vote représentées par des investisseurs de petite et moyenne taille et des représentants d’investisseurs de petite et moyenne taille.
Cette proposition est une résolution spéciale de l’Assemblée générale des actionnaires et a été approuvée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée.
Les avocats de la bourse estiment que les procédures de vote et les résultats du vote à l’Assemblée générale des actionnaires de la société sont conformes aux lois, règlements, règles et statuts pertinents, et que les résultats du vote sont légaux et valides.
Iv. Observations finales
En résumé.
