DeLong Huineng Group Co., Ltd. DeLong Composite Energy Group PCO. Ltd
Code des valeurs mobilières: Sichuan Datong Gas Development Co.Ltd(000593) titre abrégé: DeLong Huineng Bulletin No: 2022 – 009 DeLong Huineng Group Co., Ltd.
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: le Conseil d’administration de la société. La proposition de convocation de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de 2022 a été examinée et adoptée à la 17e réunion du 12e Conseil d’administration le 2 mars 2022. 3. Légalité et conformité de la réunion: la réunion est conforme aux dispositions et exigences pertinentes des lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le vendredi 18 mars 2022 à 14 h 30.
Temps de vote en ligne:
Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: heure de négociation le 18 mars 2022, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
L’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 18 mars 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: la réunion se tiendra en combinant le vote sur place et le vote en ligne. La Société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires de la société peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote par Internet. Le même droit de vote ne peut choisir que le vote sur place, le vote sur le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le vote sur le système Internet de la Bourse de Shenzhen. En cas de double vote avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: vendredi 11 mars 2022.
7. Participants:
Les actionnaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions.
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi du vendredi 11 mars 2022 à la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent autoriser par écrit un agent autorisé à assister à l’Assemblée et à participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: salle de réunion de la compagnie, 10F, Hualian East ring Plaza, 55 Jianhe Road, Chengdu.
II. Questions examinées par la Conférence
1. Proposition soumise à l’Assemblée générale pour vote
Tableau 1: codage des propositions de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
Proposition de vote cumulatif
1.00 nombre de candidats à l’élection partielle d’administrateurs non indépendants (3)
1.01 Élection partielle de Wu Yujie en tant qu’administrateur non indépendant du douzième Conseil d’administration de la société √
1.02 Élection partielle de Zhang Jixing en tant qu’administrateur non indépendant du douzième Conseil d’administration de la société √
1.03 Élection partielle de Yao Zhiwei en tant qu’administrateur non indépendant du 12e Conseil d’administration √
2. La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la dix – septième réunion du douzième Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails, voir le contenu détaillé publié par la société sur le site Web d’information de Juchao le 3 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. , et l’annonce de la résolution de la 17e réunion du 12e Conseil d’administration (annonce no 2022 – 007) du Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities journal et Securities Daily, et l’annonce de la démission des administrateurs, de l’élection partielle des administrateurs et de la nomination de la personne responsable des finances (Annonce no 2022 – 008).
3. Les sous – propositions de la proposition ci – dessus sont mises aux voix une par une. La proposition est une question de vote ordinaire et est adoptée par plus de la moitié des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires). La proposition ci – dessus comptera séparément les votes des petits et moyens investisseurs.
4. Cette fois, les administrateurs non indépendants sont élus au moyen d’un vote cumulatif. Le nombre de candidats à l’élection est de 3, et le nombre de votes électoraux détenus par les actionnaires est le nombre d’actions avec droit de vote qu’ils détiennent multiplié par le nombre de candidats à l’élection. Les actionnaires peuvent répartir arbitrairement le nombre de votes électoraux détenus entre les candidats dans la limite du nombre de candidats à l’élection (aucun vote n’est autorisé), mais le nombre total de votes ne doit pas dépasser le nombre de votes électoraux qu’ils détiennent.
Inscription à la Conférence
Si l’actionnaire de la personne morale est représenté par un représentant légal à l’Assemblée, il doit présenter une copie de sa licence commerciale, de sa carte d’identité et de sa carte de compte de titres; Si l’agent est chargé d’assister à la réunion, il doit présenter sa carte d’identité, une copie de sa licence commerciale, une procuration et une carte de compte de titres pour enregistrement.
Les actionnaires individuels qui assistent en personne à l’Assemblée doivent présenter leur carte d’identité et leur carte de compte de titres; Si le mandataire assiste à la réunion, il doit présenter une copie de la carte d’identité du mandant, sa propre carte d’identité, la procuration et la carte de compte de titres du mandant pour enregistrement.
Mode d’enregistrement: enregistrement sur place, enregistrement par télécopieur et enregistrement par lettre.
Heure d’inscription: 16 mars et 17 mars 2022 (de 9 h 30 à 16 h):
Lieu d’enregistrement: Bureau du Conseil d’administration de la société.
Précautions: les actionnaires et les fiduciaires qui assistent à l’Assemblée doivent apporter leur carte d’identité et les documents pertinents, et les documents pertinents tels que l’autorisation de la personne morale doivent être estampillés avec le sceau de la personne morale.
Questions diverses:
1. Contact address: 10th floor, East Hualian ring Plaza, No. 55 Jianhe Road, Chengdu, Sichuan
Bureau du Conseil d’administration de DeLong Huineng Group Co., Ltd.
Code Postal: 610051
Tél.: (028) 68539558 Fax: (028) 68539800
Contact: Song xiaomeng
2. Frais de réunion: les frais d’hébergement et de transport des participants à la réunion sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
(Ⅰ) l’entreprise utilise le système de vote par Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) et le système de négociation de la Bourse de Shenzhen fournit une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires. Les actionnaires de la société peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne. L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen à l’Assemblée générale des actionnaires est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 18 mars 2022; L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 18 mars 2022.
Le Code de vote de cette Assemblée générale des actionnaires est “360593”, et le vote est abrégé en “vote DeLong”.
(Ⅲ) voir l’annexe I pour le processus opérationnel détaillé de participation au vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la dix – septième réunion du douzième Conseil d’administration de la société.
Annexe I: procédures de fonctionnement spécifiques pour la participation au vote en ligne annexe II: procuration est annoncée par la présente.
Le Conseil d’administration de DeLong Huineng Group Co., Ltd. Le 3 mars 2002
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: “360593”, abréviation de vote: “DeLong vote”.
2. Remplissez les bulletins de vote.
Le projet de loi de l’Assemblée générale des actionnaires est une proposition de vote cumulatif. Pour la proposition de vote cumulatif, remplissez le nombre de votes exprimés pour un candidat. Les actionnaires d’une société cotée votent dans la limite du nombre de voix de chaque groupe de propositions qu’ils détiennent. Si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de voix qu’ils détiennent, le vote des actionnaires sur ce groupe de propositions est considéré comme un vote nul. Si vous n’êtes pas d’accord avec un candidat, vous pouvez voter zéro pour ce candidat.
Tableau II: liste des votes exprimés par les candidats dans le cadre du système de vote cumulatif
Nombre de votes exprimés par les candidats
X1 vote X1 sur le candidat a
X2 vote x2 pour le candidat B
…
Le total ne dépasse pas le nombre de votes électoraux détenus par cet actionnaire
Voici quelques exemples de votes électoraux détenus par les actionnaires:
Élection de trois administrateurs non indépendants (3 élus en nombre égal)
Nombre de votes exprimés par les actionnaires = nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les actionnaires × 3
Les actionnaires peuvent répartir arbitrairement leurs votes électoraux entre trois candidats non indépendants, mais le nombre total de votes ne doit pas dépasser le nombre de votes qu’ils ont.
3. Le vote sur le même projet de loi est soumis au premier vote effectif.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 18 mars 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à 9 h 15 le 18 mars 2022 et se termine à 15 h le 18 mars 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Procuration
Par la présente, j’autorise (M. / fille) à représenter Ben (Unit é / moi – même) à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de DeLong Huineng Group Co., Ltd. En 2022 et à exercer le droit de vote en son nom conformément aux instructions suivantes.
Nom du client:
Numéro de compte des actions du client:
Nombre et nature des actions détenues par le client:
Numéro d’identification du client (numéro de licence d’entreprise de l’actionnaire de l’entreprise):
Trustee (signature):
Numéro d’identification du syndic:
Le client autorise le fiduciaire à voter sur les propositions suivantes de DeLong Huineng:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
Les propositions de vote cumulatif sont soumises à l’élection d’un montant égal et le nombre de votes exprimés par les candidats est indiqué.
1.00 nombre de candidats à l’élection partielle d’administrateurs non indépendants (3)
1.01 Élection partielle de Wu Yujie au douzième Conseil d’administration de la société √
Directeur exécutif
1.02 Élection partielle de Zhang Jixing au douzième Conseil d’administration de la société √
Directeur exécutif
1.03 Élection partielle de Yao Zhiwei au douzième Conseil d’administration de la société √
Directeur exécutif
Remarque: si le client n’a pas donné d’instructions de vote spécifiques sur la proposition ci – dessus, le fiduciaire peut – il voter selon son propre avis?
□ Oui □ Non
Signature du client (sceau officiel apposé par l’actionnaire de l’entreprise): date du mandat: 2022
