Code des valeurs mobilières: Xiamen Wanli Stone Stock Co.Ltd(002785) titre abrégé: Xiamen Wanli Stone Stock Co.Ltd(002785)
Annonce de la résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Important:
1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires.
2. L’Assemblée générale n’implique pas de modification des résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes. I. convocation et participation à la réunion
Convocation de la réunion
1. Heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le mercredi 2 mars 2022 à 14 h 30.
L’heure du vote en ligne est le 2 mars 2022. Dont:
Les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h – 15 h le 2 mars 2022;
L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 2 mars 2022.
2. Lieu de la réunion: salle de réunion Xiamen Wanli Stone Stock Co.Ltd(002785) 8 / F, Hongye Building, 201 Hubin North Road, Siming District, Xiamen.
3. Mode de convocation de la réunion: combinaison du vote sur place et du vote en ligne
4. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
5. Modérateur: M. Hu zhengpei, Président de la société
6. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
Participation à la réunion
L’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne pour le vote. Au total, 9 actionnaires et agents des actionnaires ont assisté à l’Assemblée des actionnaires, Représentant 43661596 actions, soit 218308% du total des actions de la société cotée. Dont:
1. Participation des actionnaires à l’Assemblée sur place
Au total, 4 actionnaires et agents des actionnaires ont participé à l’Assemblée du site pour voter, Représentant 43 640596 actions, soit 218203% du total des actions de la société cotée.
2. Vote en ligne
Au total, 5 actionnaires et agents d’actionnaires ont participé au vote en ligne, représentant 21 000 actions, soit 00105% du total des actions de la société cotée.
Parmi les actionnaires et les mandataires des actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires, les petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des autres actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée) sont au nombre de 6, représentant 51 000 actions, soit 00255% du total des actions de la société cotée.
Certains administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société ont assisté à l’Assemblée sans droit de vote. Des avocats du cabinet d’avocats Jindu (Shenzhen) de Beijing ont assisté à l’Assemblée générale et ont émis des avis juridiques.
Examen et vote des propositions
Conformément aux dispositions des lois, règlements administratifs, règles de l’Assemblée générale des actionnaires et statuts, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées à l’Assemblée générale des actionnaires au moyen d’un vote sur place et d’un vote en ligne:
1. Les résultats du vote sur la proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 sont les suivants:
40 100 actions, Représentant 760911% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires et des représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 9 600 actions, soit 182163% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires et des représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; 3 000 actions, Représentant 56926% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires et des représentants des actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 38 400 actions approuvées, représentant 752941% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents et des représentants des actionnaires; S’opposer à 9 600 actions, soit 188235% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires et des représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; 3 000 actions, représentant 5 8824% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires et des représentants des actionnaires présents à l’Assemblée.
Les actionnaires affiliés, M. Hu zhengpei et M. Zou Peng, ont évité le vote.
2. Le résultat du vote sur la proposition relative à la demande de ligne de crédit présentée par la société et ses filiales aux institutions financières est le suivant: 43648996 actions, Représentant 999711% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires et des représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 9 600 actions, soit 00220% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires et des représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; 3 000 actions, Représentant 00069% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires et des représentants des actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 38 400 actions approuvées, représentant 752941% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires et des représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 9 600 actions, soit 188235% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires et des représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; S’abstenir de 3 000 actions, représentant 5 8824% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires et des représentants des actionnaires présents à l’Assemblée.
3. Le résultat du vote sur la proposition relative à la garantie externe fournie par la société et ses filiales est le suivant:
Accepter 43648996 actions, Représentant 999711% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires et des représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 9 600 actions, soit 00220% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires et des représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; 3 000 actions, Représentant 00069% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires et des représentants des actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 38 400 actions approuvées, représentant 752941% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires et des représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 9 600 actions, soit 188235% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires et des représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; S’abstenir de 3 000 actions, représentant 5 8824% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires et des représentants des actionnaires présents à l’Assemblée.
Il s’agit d’une résolution spéciale qui est examinée et adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires et des représentants des actionnaires présents à l’Assemblée.
Avis juridiques des avocats
En présence des avocats Feng Bingxin et Zhang le, du cabinet d’avocats Jindu (Shenzhen) de Beijing, l’Assemblée générale des actionnaires a estimé que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires était conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements pertinents, aux Règles de l’Assemblée générale des actionnaires et aux Statuts de la société; La qualification du personnel et du Coordonnateur participant à l’Assemblée générale est légale et valide; Les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée générale des actionnaires sont légaux et efficaces.
Documents à consulter
1. Xiamen Wanli Stone Stock Co.Ltd(002785) résolutions de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022;
2. Legal opinion issued by Beijing Jindu (Shenzhen) Law Firm.
Avis est par les présentes donné.
Xiamen Wanli Stone Stock Co.Ltd(002785) Board of Directors 3 March 2022
