DeLong Huineng Group Co., Ltd. DeLong Composite Energy Group PCO. Ltd
Code de sécurité: Sichuan Datong Gas Development Co.Ltd(000593) titre abrégé: DeLong Huineng Bulletin No: 2022 – 007
DeLong Huineng Group Co., Ltd.
Annonce des résolutions de la 17e réunion du 12e Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
L’avis de la 17e réunion du 12e Conseil d’administration de DeLong Huineng Group Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») a été envoyé par la poste le 1er mars 2022 et a été convoqué par voie de vote par correspondance le 2 mars 2022 de 14 h à 17 h. Six administrateurs doivent assister à la réunion et six administrateurs doivent assister à la réunion. La procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion est conforme au droit des sociétés et aux statuts. Après examen, la Conférence a adopté la résolution suivante:
1. Examiner et adopter la proposition d’élection partielle des administrateurs non indépendants; Il est convenu de nommer M. Wu Yujie, M. Zhang Jixing et M. Yao Zhiwei comme candidats aux postes d’administrateur non indépendant au douzième Conseil d’administration de la société et de les soumettre à l’élection de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. Le mandat des administrateurs élus commence à la date de délibération et d’adoption de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 et expire à l’expiration du mandat du douzième Conseil d’administration. Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le site d’information de la marée montante le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant la démission des administrateurs, l’élection partielle des administrateurs et l’emploi de la personne responsable des finances (annonce no 2022 – 008). Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes publié le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Résultat du vote sur la proposition: 6 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
2. La proposition de nomination du Directeur financier a été examinée et adoptée; Il est convenu de nommer M. Yao Zhiwei Directeur financier de la société, c’est – à – dire le Directeur financier de la société, pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration jusqu’à l’expiration du mandat du douzième Conseil d’administration. Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le site d’information de la marée montante le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant la démission des administrateurs, l’élection partielle des administrateurs et l’emploi de la personne responsable des finances (annonce no 2022 – 008).
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes publié le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Résultat du vote sur la proposition: 6 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
3. The Proposal on the Application of the company to Industrial Bank Co.Ltd(601166) Chengdu Branch for Comprehensive Credit Line and Loan was considered and passed; Il est convenu que la société demandera une ligne de crédit globale de 180 millions de RMB à Industrial Bank Co.Ltd(601166) Chengdu Branch pour une période de 12 mois. Deyang jingneng Natural Gas Co., Ltd., une filiale à part entière de la société, fournira une garantie de responsabilité solidaire pour ce crédit. Dans le cadre de cette ligne de crédit, la société demandera un prêt de fonds de roulement de 180 millions de RMB à la succursale de Chengdu Industrial Bank Co.Ltd(601166) pour une période de 12 mois. Conformément aux lois, règlements et statuts pertinents, les questions relatives au crédit global et au prêt de fonds de roulement relèvent de l’autorité d’approbation du Conseil d’administration et ne sont pas soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen. Le Conseil d’administration autorise la direction de la société à traiter les questions de prêt pertinentes et à signer les contrats et autres documents juridiques nécessaires dans le cadre de cette ligne de crédit.
Résultat du vote sur la proposition: 6 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
4. La proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée; Il est convenu de convoquer la deuxième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 par vote en direct et en ligne le 18 mars 2022 à 14 h 30. Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le site d’information de la marée montante le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 (avis no 2022 – 009).
Résultat du vote sur la proposition: 6 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Avis est par les présentes donné.
Conseil d’administration de DeLong Huineng Group Co., Ltd.
3 mars 2012
