Code du titre: Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) titre abrégé: Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) numéro d'annonce: 2022 - 012 Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent l'authenticité, l'exactitude et l'exhaustivité du contenu de la divulgation de l'information et l'absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) Les informations pertinentes sont communiquées comme suit:
Informations de base sur la convocation de l'Assemblée générale
1. Session de l'Assemblée générale: première Assemblée générale extraordinaire en 2022
2. Organisateur de la réunion: Conseil d'administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’assemblée: la proposition de convocation de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée à la 9e Assemblée du quatrième Conseil d’administration tenue le 2 mars 2022. La convocation de l’assemblée par le Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: lundi 21 mars 2022, 14 h 30
Temps de vote en ligne:
Les heures spécifiques de vote en ligne par l'intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 - 9 h 25, 9 h 30 - 11 h 30 et 13 h 00 - 15 h le 21 mars 2022; L'heure exacte du vote par l'intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est n'importe quand entre 9 h 15 et 15 h le 21 mars 2022.
5. L'Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Vote sur place: les actionnaires assistent eux - mêmes à l'Assemblée sur place ou autorisent d'autres personnes à assister à l'Assemblée sur place par procuration (voir l'annexe 1 pour plus de détails).
Vote par Internet: la société utilisera le système de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector - forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l'intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne. Le même droit de vote ne peut être exercé que par l'une ou l'autre des méthodes de vote en direct et en ligne et ne peut être répété. En cas de double vote pour le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
6. Date d'enregistrement des actions pour cette réunion: lundi 14 mars 2022
7. Participants à la réunion:
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d'enregistrement des actions;
La date d'enregistrement des capitaux propres de l'Assemblée générale des actionnaires est le 14 mars 2022. Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc à la clôture de l'après - midi à la date d'enregistrement des capitaux propres ont le droit d'assister à l'Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l'Assemblée générale des actionnaires et participer au vote. L'agent de l'actionnaire n'a pas besoin d'être actionnaire de la société (voir l'annexe 1 pour la procuration);
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui assistent à l'Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion au rez - de - chaussée, No 01, North Ziyang Avenue, Changchun Economic Development Zone, Yiyang City, Hunan Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) .
Questions examinées à l'Assemblée générale
1. Questions à examiner
Nom et Code de la proposition de l'Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 proposition générale: représente toutes les propositions suivantes √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au régime d'encouragement des options d'achat d'actions de la société 2022 (ébauche) et à son résumé √
2.00 discussion sur les mesures de gestion pour l'évaluation de la mise en œuvre du plan d'incitation à l'option d'achat d'actions de la société en 2022 √
CAS
3.00 √ pour demander à l'Assemblée générale des actionnaires d'autoriser le Conseil d'administration à gérer le plan d'incitation à l'option d'achat d'actions 2022
Proposition relative à des questions connexes
2. Divulgation
Les propositions ci - dessus ont été examinées et adoptées à la huitième réunion du quatrième Conseil d'administration et à la huitième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir le contenu publié par la société dans Securities Times, Shanghai Securities Journal, China Securities Journal, Securities Daily et Giant tide Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ) sur le site Web de la Commission européenne.
3. Instructions spéciales
La proposition ci - dessus est une question importante qui affecte les intérêts des petits et moyens investisseurs. Conformément aux exigences des règles de l'Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, la société comptera séparément les votes des petits et moyens investisseurs et les divulguera publiquement en temps opportun.
La proposition ci - dessus est une résolution spéciale qui doit être adoptée par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l'Assemblée. En outre, les actionnaires liés doivent éviter le vote et les actionnaires liés ne peuvent accepter le vote confié par d'autres actionnaires. Nom de l'actionnaire lié qui doit éviter le vote: l'objet de l'incitation au capital et l'actionnaire lié.
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures administratives relatives à l'incitation au capital des sociétés cotées de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, tous les administrateurs indépendants sont convenus à l'unanimité que M. Jiang Yunhui, administrateur indépendant, ferait des suggestions sur l'incitation au capital examinée à l'Assemblée générale des actionnaires.
L'affaire est ouverte à tous les actionnaires de la société pour solliciter le droit de vote. Pour plus de détails, veuillez consulter le certificat publié par la compagnie le 3 mars 2022.
Securities Times, Shanghai Securities News, China Securities News, Securities Daily et Giant Tides Information Network (http: / / www.cn.info.com.cn.) L'annonce de l'appel public à voter des administrateurs indépendants.
Mesures d'enregistrement des actionnaires participant à l'Assemblée sur place
1. Mode d'enregistrement:
L'actionnaire de la personne morale est enregistré par son représentant légal avec la copie de la licence d'entreprise de la personne morale portant le sceau officiel de l'unit é, la copie de la carte de compte de l'actionnaire ou du certificat de participation valide et la copie de sa carte d'identité; Si le représentant légal n'est pas présent, l'agent doit obtenir la copie de la licence d'entreprise de la personne morale, la procuration (annexe 1), la copie de la carte de compte de l'actionnaire et la copie de sa carte d'identité avec le sceau officiel de l'unit é pour l'enregistrement de la société;
L'actionnaire d'une personne physique doit détenir une copie de la carte de compte de l'actionnaire et une copie de sa carte d'identité pour l'enregistrement de la société; Si l'agent est chargé d'assister à l'Assemblée, il doit s'inscrire auprès de la société avec une copie de la carte de compte de l'actionnaire, de la procuration (annexe 1) et de sa carte d'identité.
Les actionnaires non locaux s'inscrivent sur la base de la lettre, de la télécopie et de la copie numérisée des certificats susmentionnés. La compagnie n'accepte pas l'enregistrement par téléphone.
2. Date d'inscription:
Heure d'inscription sur place:
16 mars 2022 (mercredi: 9 h - 11 h 30, 14 h - 17 h 30)
L'enregistrement par écrit ou par télécopieur doit être signifié ou télécopié au Bureau des valeurs mobilières de la société au plus tard à 17 h 30 le 16 mars 2022. Veuillez envoyer votre lettre à: No 01 ( Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) Securities department), North Side of Ziyang Avenue, Changchun Economic Development Zone, Yiyang City, Hunan Province, Code Postal: 413001 (les mots « la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022» sont indiqués dans la lettre). L'inscription par téléphone n'est pas acceptée pour cette Assemblée. La lettre ou la télécopie doit être soumise à l'heure d'arrivée
3. Lieu d'enregistrement et lieu de signification de la procuration:
Adresse de contact: Securities Office, no.01 North of Ziyang Avenue, Changchun Economic Development Zone, Yiyang City, Hunan Province (Hunan Yujing Machinery Co., Ltd.)
Code Postal: 413001
Tel: 0737 - 2218141
Fax: 0737 - 4322165
Adresse électronique de contact: zhouboping8@yj - cn. Com. liutuofu@yj - cn. Com.
Contact: Zhou Bo comments, Liu tov
4. Précautions:
Les actionnaires et leurs mandataires présents à l'Assemblée sur place doivent apporter les originaux des certificats pertinents pour s'inscrire à l'Assemblée dans une demi - heure avant l'Assemblée;
Frais d'assemblée: l'Assemblée durera une demi - journée et les frais de transport, d'hébergement et d'hébergement des actionnaires participant à l'Assemblée seront pris en charge par eux - mêmes.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Les actionnaires participant à l'Assemblée générale peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote, voir l'annexe 3 pour le processus de fonctionnement détaillé du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la huitième réunion du quatrième Conseil d'administration;
2. Résolution de la huitième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance;
3. Résolution adoptée à la neuvième réunion du quatrième Conseil d'administration.
Vi. Annexes
Annexe 1 procuration;
Annexe 2: formulaire d'enregistrement des actionnaires participants;
Annexe 3. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne.
Avis est par les présentes donné.
Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943)
Conseil d'administration 2 mars 2022 annexe 1:
Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943)
Procuration de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) :
Par la présente, M. / Mme est autorisé à assister à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 en mon nom, à voter sur toutes les propositions examinées à l'Assemblée conformément aux instructions de la présente procuration et à signer les documents pertinents à signer à l'Assemblée en son nom. La durée de validité de la procuration est de la date de signature de la procuration à la fin de l'Assemblée générale.
Les instructions de vote du fiduciaire sont les suivantes:
Remarques d'accord contre l'abstention nom de la proposition
Colonne cochée
- Oui.
Vote
100 proposition totale: toutes les propositions, à l'exception de celles qui ont fait l'objet d'un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 À propos de la société 2022 stock option Incentive plan (Draft) et √
Proposition résumée
2.00 gestion de l'évaluation de la mise en œuvre du plan d'incitation à l'option d'achat d'actions de la société 2022 √
Proposition de règlement
3.00 proposition à l'Assemblée générale des actionnaires d'autoriser le Conseil d'administration à traiter les actions 2022 √
Proposition relative au plan d'incitation à l'option
Notes spéciales:
1. Les instructions données par le client au syndic sont assujetties à la mention « √ » dans les cases sous « consentement », « opposition » et « renonciation ». Chaque élément est un choix unique et plusieurs choix ne sont pas valides.
2. La coupure, la copie ou l'auto - fabrication de la procuration dans le format ci - dessus sont valides; Si le client est une personne physique, il doit signer; Si le client est une personne morale, le sceau officiel de la personne morale doit être apposé.
3. Si le client ne donne pas d'instructions spécifiques sur les questions de vote susmentionnées ou a deux instructions ou plus sur la même question à l'examen, il est réputé que le client accepte que le fiduciaire puisse choisir en son nom, et les conséquences de l'exercice de son droit de vote sont à la charge du client. Nom du mandant: (signature ou sceau) Numéro d'identification du mandant: nombre et nature des actions détenues par le mandant: nom du mandant: numéro d'identification du mandant: date de délivrance: MM / JJ / AAAA
Annexe 2:
Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943)
Formulaire d'inscription des actionnaires participant à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
À la fin de la négociation à 15 h le 14 mars 2022, notre société (ou moi - même) détenait Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) (Code d'actions: Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) ) actions et est maintenant inscrite pour participer à la première période temporaire de la société en 2022.
