Code des valeurs mobilières: Grg Banking Equipment Co.Ltd(002152) titre abrégé: Grg Banking Equipment Co.Ltd(002152)
Annonce de la résolution de la 19ème réunion (intérimaire) du 6ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Grg Banking Equipment Co.Ltd(002152) L’avis de convocation de la réunion et les documents pertinents ont été envoyés à tous les administrateurs par téléphone et par courriel le 28 février 2022. Le 2 mars 2022, les neuf administrateurs ont voté sur les questions examinées à la réunion. La convocation de cette réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. Après discussion par les administrateurs présents, la réunion a adopté les résolutions suivantes par vote écrit:
La proposition relative à l’élection partielle des membres du Comité de stratégie et d’investissement du sixième Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée.
Attendu que Qian Zhi, l’ancien administrateur de la société, a démissionné de son poste de membre du Comité de la stratégie et de l’investissement du sixième Conseil d’administration de la société, afin d’assurer le bon déroulement des travaux du Comité de la stratégie et de l’investissement de la société, conformément aux exigences des règles de travail du Comité de la stratégie et de l’investissement de la société, le Conseil d’administration a accepté de nommer Zhong Yong, l’Administrateur de la société, membre du Comité de la stratégie et de l’investissement du sixième Conseil d’administration, Le mandat commence à la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration et expire à l’expiration du mandat du sixième Conseil d’administration.
Après l’élection partielle, le Comité de stratégie et d’investissement du sixième Conseil d’administration de la société se compose de Huang yuezhen, Chen jianliang, Yang Wenfeng, Zhong Yong et Zhu guilong, dont Huang yuezhen est le Président.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à la demande de lignes de crédit globales auprès des banques a été examinée et adoptée.
Compte tenu des besoins de la société en matière de développement des activités, il est convenu que la société demanderait à la Sous – direction de Guangzhou Tianhe une ligne de crédit et de financement d’un montant inférieur à 600 millions de RMB (y compris ce montant) et à la direction de Guangzhou d’une ligne de crédit et de Financement d’un montant inférieur à 200 millions de RMB (y compris ce montant). Le type et l’utilisation du crédit comprennent, sans s’y limiter, les prêts à court terme, les prêts à long terme, les lettres d’acceptation bancaire, les lettres de garantie, le financement de la chaîne d’approvisionnement et d’autres facilités globales.
Le Conseil d’administration autorise l’équipe de direction de la société à négocier des questions spécifiques avec les banques concernées dans les limites susmentionnées en fonction des besoins opérationnels réels. Cette facilité est valable de la date d’adoption par le Conseil d’administration jusqu’au 30 avril 2023.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Annonce faite par la présente!
Grg Banking Equipment Co.Ltd(002152) Conseil d’administration
3 mars 2022
