688227: annonce de la résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022

Code des valeurs mobilières: 688227 nom abrégé des valeurs mobilières: pingao stock Bulletin No: 2022 – 014 Guangzhou pingao Software Co., Ltd.

Annonce de la résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022

Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et sont légalement responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Avis sur le contenu important: y a – t – il des projets de loi rejetés à cette réunion? Aucun. Convocation et participation à la réunion

Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 2 mars 2022

Lieu de l’Assemblée générale des actionnaires: salle de réunion de la société (Ⅲ), bâtiment G1, no 17 Software Road, Gaotang Software Industry Base, Tianhe District, Guangzhou. Actionnaires ordinaires, actionnaires avec droit de vote spécial, actionnaires avec droit de vote préférentiel rétablissant le droit de vote et le nombre de droits de vote qu’ils détiennent:

1. Nombre d’actionnaires et d’agents présents à l’Assemblée 13

Nombre d’actionnaires ordinaires 13

2. Nombre de droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée 58092396

Nombre de droits de vote détenus par les actionnaires ordinaires 58092396

3. Rapport entre le nombre de droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée et le nombre de droits de vote de la société

513840 (%)

Proportion du nombre de droits de vote détenus par les actionnaires ordinaires par rapport au nombre de droits de vote de la société (%) 513840

Si le mode de vote est conforme au droit des sociétés et aux statuts, à la présidence de l’Assemblée générale, etc.

La réunion a été convoquée par le Conseil d’administration de la société et présidée par le Président du Conseil, M. Huang Hai, qui a voté en combinant le vote sur place et le vote en ligne. La procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai, aux statuts et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et règlements pertinents du système de Gestion de la société.

Participation des administrateurs, des superviseurs et du Secrétaire du Conseil d’administration de la société

1. La société compte 5 administrateurs et 5 participants;

2. Trois superviseurs en poste et trois participants;

3. Mme Tang Qian, Secrétaire du Conseil d’administration, a assisté à la réunion et d’autres cadres supérieurs y ont participé. Examen de la proposition (i) Proposition de vote non cumulatif 1. Nom de la proposition: proposition de modification du capital social de la société, du type de société, de modification des statuts et de modification industrielle et commerciale