Code des valeurs mobilières: Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) nom abrégé: Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531)
Annonce de la résolution de la première réunion du quatrième Conseil d’administration en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et sont solidairement responsables des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes de l’annonce.
Réunion du Conseil d’administration
Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) (Suzhou) Co., Ltd. (la « société») a tenu la première réunion du quatrième Conseil d’administration en 2022 dans la salle de conférence de la société le 2 mars 2022. La réunion est convoquée et présidée par M. Yan junxu, Président du Conseil d’administration, et se tient sur place en même temps que le vote par correspondance. L’avis de réunion et les propositions pertinentes ont été envoyés à tous les administrateurs par téléphone et par courriel le 25 février 2022. Il y avait 7 administrateurs votants et 7 administrateurs votants. Les administrateurs Li Baoshan et He Yan ont assisté à la réunion par voie de communication. Les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés et aux statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
Proposition relative à la deuxième phase du plan d’actionnariat des employés (projet) de Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) (Suzhou) Co., Ltd. Et à son résumé
Afin d’améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise de l’entreprise, de promouvoir la mise en place et l’amélioration du mécanisme d’incitation et de restriction de l’entreprise, de mobiliser pleinement l’enthousiasme des cadres supérieurs de l’entreprise, du personnel de base du siège social du Groupe et de toutes les unités opérationnelles, de combiner efficacement les intérêts des actionnaires, les intérêts de l’entreprise et les intérêts des employés, et de promouvoir le développement à long terme, durable et sain de l’entreprise. Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux lignes directrices sur la mise en œuvre du programme pilote d’actionnariat des employés par les sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres lois, règlements administratifs et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, et compte tenu de la situation réelle de la société, Le plan d’actionnariat des employés et son résumé ont été élaborés.
Pour plus de détails, voir le même jour dans le Securities Times et le site d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Le plan d’actionnariat des employés de la phase II (projet) et son résumé sont publiés.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le Directeur Zhu Bin a évité le vote en raison de sa participation au régime d’actionnariat des employés par 1 voix au total et a examiné et adopté la proposition.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis pertinents sur cette question. La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération et les actionnaires associés doivent se retirer du vote.
Proposition relative aux mesures de gestion du plan d’actionnariat des employés de la phase II de Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) (Suzhou) Co., Ltd.
Afin de normaliser la mise en œuvre du plan d’actionnariat des employés de la société, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux lignes directrices sur la mise en œuvre pilote du plan d’actionnariat des employés par les sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, Les mesures de gestion du deuxième plan d’actionnariat des employés de la compagnie ont été formulées.
Pour plus de détails, voir le même jour dans le Securities Times et le site d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Annonce de la deuxième phase des mesures de gestion du régime d’actionnariat des employés.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le Directeur Zhu Bin a évité le vote en raison de sa participation au régime d’actionnariat des employés par 1 voix au total et a examiné et adopté la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération et les actionnaires associés doivent se retirer du vote.
Proposition visant à demander à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au régime d’actionnariat des employés
Afin d’assurer le succès de la mise en œuvre du plan d’actionnariat des employés, le Conseil d’administration demande à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions spécifiques liées à la deuxième phase du plan d’actionnariat des employés, y compris, sans s’y limiter, les questions suivantes:
1. Autoriser le Conseil d’administration à gérer l’établissement, la modification et la résiliation du régime d’actionnariat des employés;
2. Autoriser le Conseil d’administration à prendre une décision sur la prolongation de la durée du régime d’actionnariat des employés;
3. Autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions relatives au verrouillage et au déverrouillage des actions achetées dans le cadre du régime d’actionnariat des employés; 4. Autoriser le Conseil d’administration à expliquer le plan d’actionnariat des employés de la phase II (projet);
5. Autoriser le Conseil d’administration à prendre des décisions sur la participation du régime d’actionnariat des employés au refinancement de la société au cours de sa durée;
6. Autoriser le Conseil d’administration à modifier les objectifs de participation et les critères de détermination du régime d’actionnariat des employés;
7. Autoriser le Conseil d’administration à signer le contrat et les documents d’entente pertinents du régime d’actionnariat des employés;
8. Autoriser le Conseil d’administration à prendre des décisions sur la sélection et la modification des organismes de gestion des actifs (le cas échéant) liés au régime d’actionnariat des employés;
9. En cas d’ajustement des lois, règlements et politiques pertinents, le Conseil d’administration est autorisé à modifier et à améliorer le régime d’actionnariat des employés en fonction de l’ajustement;
10. Autoriser le Conseil d’administration à traiter d’autres questions nécessaires au régime d’actionnariat des employés, à l’exception des droits expressément énoncés dans les documents pertinents qui doivent être exercés par l’Assemblée générale des actionnaires.
L’autorisation susmentionnée prend effet à compter de la date d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société jusqu’à la date d’achèvement de la mise en oeuvre du plan d’actionnariat des employés.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le Directeur Zhu Bin a évité le vote en raison de sa participation au régime d’actionnariat des employés par 1 voix au total et a examiné et adopté la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération et les actionnaires associés doivent se retirer du vote.
Proposition relative à la garantie des filiales à part entière
Afin de répondre à ses besoins opérationnels, Shanghai Tianshun Zero Carbon Industrial Development Co., Ltd. (ci – après dénommée « Shanghai Zero carbon»), filiale à part entière de la société, devrait demander un crédit de 181 millions de RMB à la succursale Pudong de Shanghai de la Banque chinoise de développement agricole. La société a l’intention de fournir une garantie de responsabilité solidaire maximale pour ce crédit.
Dans la limite de la garantie susmentionnée, le Conseil d’administration autorise le Président de la société ou l’agent autorisé désigné par le Président à signer les documents de garantie pertinents et toute modification, modification et / ou supplément à ces documents dans la mesure où la garantie est effectivement constituée.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention pour éviter le vote. La proposition est examinée et adoptée. La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Pour plus de détails, voir le même jour dans le Securities Times et le site d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Avis sur la garantie des filiales à part entière (avis no 2022 – 006).
Proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022
Le Conseil d’administration demande que la première Assemblée générale extraordinaire de 2022 se tienne le vendredi 18 mars 2022 à 14 h, en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention pour éviter le vote. La proposition est examinée et adoptée. Pour plus de détails, voir le même jour dans le Securities Times et le site d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 (avis no 2022 – 007). Documents à consulter
1. Résolution de la première réunion du quatrième Conseil d’administration en 2022;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la première réunion du quatrième Conseil d’administration en 2022. Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) (Suzhou) Co., Ltd. Conseil d’administration 3 mars 2022
