Code des valeurs mobilières: Wedge Industrial Co.Ltd(000534) titre abrégé: Wedge Industrial Co.Ltd(000534)
Annonce de la résolution de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. L’Assemblée générale des actionnaires n’a pas rejeté la proposition;
2. L’Assemblée générale n’implique pas de modification des résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
I. convocation de la réunion et participation
1. Heure de la réunion
La réunion sur place aura lieu le 2 mars 2022 à 14 h 30;
Temps de vote en ligne:
Les heures de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h le 2 mars 2022;
L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 2 mars 2022.
2. Lieu de la réunion
Conference Room, 8F, Coast huanqing Building, No. 24, Futian Road, Futian District, Shenzhen
3. Mode de réunion
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
4. Organisateur de la réunion
Conseil d’administration de la société.
5. Président de la réunion
M. Huang zhenguang, Président de la société.
6. Participation à la réunion
Au total, 6 actionnaires (ou agents d’actionnaires) ont participé à l’Assemblée sur place et au vote en ligne, Représentant 233334 552 actions, soit 46 600 9% du total des actions de la société.
Parmi eux, trois actionnaires (ou mandataires des actionnaires) ont assisté à l’Assemblée sur place, représentant 169314 753 actions, soit 33,81 51% du total des actions de la société;
Il y a 3 actionnaires qui votent par Internet, représentant 64 019799 actions, soit 127859% du total des actions de la société.
Participation générale des actionnaires minoritaires:
Trois actionnaires minoritaires ont voté sur place et sur Internet, Représentant 6761117 actions, soit 13503% du total des actions de la société.
Les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les avocats de la société assistent à l’Assemblée générale.
La procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux statuts, et l’Assemblée est légale et efficace.
II. Examen et vote des propositions
Les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires sont soumises au vote sur place et au vote en ligne. La qualification et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant n’ont fait l’objet d’aucune objection lors de l’examen des dossiers de la Bourse de Shenzhen.
Selon les conditions de vote de l’Assemblée sur place et du vote en ligne, les délibérations et les résultats du vote de l’Assemblée générale sont les suivants:
1. Élection des administrateurs non indépendants du onzième Conseil d’administration
Le projet de loi adopte un système de vote cumulatif et les résultats du vote sont les suivants:
Huang zhenguang a été élu administrateur non indépendant du 11e Conseil d’administration de la société avec le consentement de 204314803 actions, Représentant 875630% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale des actionnaires.
Bi Tianxiao a été élu administrateur non indépendant du 11e Conseil d’administration de la société avec le consentement de 204314773 actions, Représentant 875630% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale des actionnaires.
Chen Lan a été élu administrateur non indépendant du 11e Conseil d’administration de la société avec le consentement de 204314778 actions, Représentant 875630% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale des actionnaires.
Xiao Lei a été élu administrateur non indépendant du onzième Conseil d’administration de la société avec le consentement de 320176018 actions, Représentant 1372176% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale des actionnaires.
Vote total des actionnaires minoritaires:
Huang zhenguang a accepté avec 6706667 actions, Représentant 991947% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale.
Bi Tianxiao a accepté avec 6706637 actions, ce qui représente 9991942% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale.
Chen Lan a accepté avec 6706642 actions, ce qui représente 9991943% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale.
Xiao Lei a accepté 6 706686 actions, soit 991949% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale.
2. Élection des administrateurs indépendants du onzième Conseil d’administration
Le projet de loi adopte un système de vote cumulatif et les résultats du vote sont les suivants:
Yu xichun a été élu administrateur indépendant du 11e Conseil d’administration de la société avec le consentement de 204314 785 actions, soit 87,56 30% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale des actionnaires.
Li Qiulin a été élu administrateur indépendant du 11e Conseil d’administration de la société avec le consentement de 204314776 actions, Représentant 875630% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale des actionnaires.
Ren Guangming a été élu administrateur indépendant du 11e Conseil d’administration de la société avec l’approbation de 291210663 actions, Représentant 1248039% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale des actionnaires.
Vote total des actionnaires minoritaires:
Yu xichun a accepté 6 706649 actions, soit 991944% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale.
Li Qiulin a accepté 6 706640 actions, soit 991943% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale.
Ren Guangming a accepté 6 706630 actions, soit 991941% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale.
3. Élection de Xu Xiaojiang comme Superviseur du onzième Conseil des autorités de surveillance
Total des votes:
Accepter 204369253 actions, soit 875864% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; S’opposer à 28 965299 actions, soit 12,5% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale. 4136%; Aucune action n’est exemptée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Vote total des actionnaires minoritaires:
6 761117 actions, représentant 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; L’abstention de 0 action représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale.
Selon les résultats des élections, le onzième Conseil d’administration de la société se compose de sept administrateurs, dont Huang zhenguang, bi Tianxiao, Chen Lan, Xiao Lei, Yu xichun, Li Qiulin et Ren Guangming, dont Yu xichun, Li Qiulin et Ren Guangming sont des administrateurs indépendants.
Selon les résultats des élections, le onzième Conseil des autorités de surveillance de la société se compose de Wang Guoying, Xu Xiaojiang et Yi Yun, parmi lesquels Wang Guoying et Yi Yun sont les autorités de surveillance élues par les représentants des travailleurs.
Avis juridiques des avocats
1. Nom du cabinet d’avocats: Guangdong Xinda Law Firm
2. Lawyers: Peng wenwen, Li zizhu
Observations finales: les procédures de convocation, les qualifications des organisateurs et les procédures de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires, aux règles de mise en œuvre et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents; Les qualifications du personnel participant à la réunion sont légales et valides; Les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée générale des actionnaires sont légaux et efficaces.
Documents à consulter
1. Résolution de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022;
2. Avis juridique sur Wedge Industrial Co.Ltd(000534) 2022 deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires émis par Guangdong Xinda law firm.
Avis est par les présentes donné.
Wedge Industrial Co.Ltd(000534)
Conseil d’administration
2 mars 2022
