Code des valeurs mobilières: Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) titre abrégé: Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) numéro d’annonce: 2022 – 007 Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) (Suzhou) Co., Ltd.
Annonce de la convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société. La proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 a été examinée et adoptée à la première Assemblée du quatrième Conseil d’administration de la société en 2022, et La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires a été approuvée.
3. The meeting was held in accordance with relevant laws, administrative Regulations, Departmental Rules, normative documents, relevant Rules of Shenzhen Stock Exchange and the provisions of the statuts, and the meeting was held legally and Compliance.
4. Date et heure de la réunion
Réunion sur place: vendredi 18 mars 2022 à 14 heures;
Vote en ligne: 18 mars 2022. Parmi eux, les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 à 9 h 25, 9 h 30 à 11 h 30 et 13 h à 15 h le 18 mars 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 18 mars 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion: 11 mars 2022.
7. Participants:
Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des actions ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et avocats engagés par la société.
8. Lieu de la réunion: salle de réunion 1203, bloc T3, Raffles Plaza, 1193 Changning Road, Changning District, Shanghai. II. Questions examinées par la Conférence
1. Proposition relative à la deuxième phase du plan d’actionnariat des employés (projet) de Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) (Suzhou) Co., Ltd. Et à son résumé;
2. Proposition relative aux mesures de gestion du plan de participation des employés de la phase II de Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) (Suzhou) Co., Ltd.; 3. La proposition de demander à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au régime d’actionnariat des employés;
4. Proposition relative à la garantie des filiales à part entière.
Conseils spéciaux:
1. Les actionnaires liés concernés par la proposition 1 – 3 ci – dessus se retirent du vote. La proposition 4 est une résolution spéciale qui doit être adoptée par plus des deux tiers des droits de vote effectifs des actionnaires participant à l’Assemblée générale.
2. The above – mentioned Proposal involves Matters Affecting the interests of Small and Medium – sized Investors, the company will Count the vote of Small and Medium – sized Investors separately and disclose the results. Les petits et moyens investisseurs désignent les autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société.
3. La proposition examinée à cette réunion est soumise après délibération et adoption à la première réunion du quatrième Conseil d’administration en 2022 et à la première réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance en 2022. La procédure est légale et les documents sont complets. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le 3 mars 2022. Et l’annonce pertinente du Securities Times. Iii. Codage des propositions
Voici un exemple de code de proposition pour cette Assemblée générale des actionnaires:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition colonne cochée
On peut voter.
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
À propos de Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) (Suzhou) Co., Ltd. Phase II staff √
1,00
Proposition relative au plan de participation des travailleurs (projet) et à son résumé
À propos de Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) (Suzhou) Co., Ltd. Phase II staff
2,00 √
Proposition de mesures administratives concernant les régimes de participation des travailleurs
Demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer le plan d’actionnariat des employés
3,00 √
Proposition relative à des questions connexes
4.00 proposition relative à la garantie des filiales à part entière √
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’enregistrement:
Actionnaire de la personne morale: si le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale assiste à la réunion, les formalités d’enregistrement doivent être accomplies avec sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel de la société et le certificat du représentant légal; Lorsque l’agent mandaté assiste à la réunion, il doit s’enregistrer avec sa carte d’identité, sa procuration (voir annexe), sa carte de compte de titres et une copie de sa licence commerciale estampillée du sceau officiel du mandant;
Actionnaire de la personne physique: si l’actionnaire de la personne physique est présent en personne, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Lorsque l’agent autorisé assiste à la réunion, l’agent autorisé doit passer par les procédures d’enregistrement sur la base de sa carte d’identité, de sa procuration (voir annexe) et de sa carte de compte de titres;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur avec les certificats susmentionnés (ils doivent être livrés à la société ou télécopiés à la société avant 18 h le 16 mars 2022 ou envoyés par la poste à la boîte aux lettres de la personne – ressource de l’Assemblée).
Après l’envoi de la lettre, de la télécopie ou du courrier, veuillez appeler la personne – ressource de la réunion pour confirmation afin d’éviter que les renseignements d’inscription ne soient pas livrés.
2. Date d’inscription:
Du 11 mars au 16 mars 2022, de 9 h à 12 h et de 13 h à 18 h. 3. Lieu d’enregistrement et lieu de signification de la procuration:
Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) (Suzhou) Co., Ltd. Bureau du Conseil d’administration (1203, tour T3, Raffles Plaza, 1193 Changning Road, Changning District, Shanghai), veuillez indiquer les mots « Assemblée générale des actionnaires » dans la lettre.
4. Coordonnées et autres instructions
Contact: Yu Yonghong
Tel: 021 – 52310063 – 886
Fax: 021 – 52310070
E – mail: [email protected].
La durée de la réunion sur place est d’une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des actionnaires participants sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. ) votent. Voir l’annexe I pour le déroulement détaillé du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution de la première réunion du quatrième Conseil d’administration de la société en 2022;
2. Résolution adoptée à la première réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société en 2022.
Annexe: procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne et procuration
Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) (Suzhou) Co., Ltd. Conseil d’administration 3 mars 2022
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 362531
2. Titre abrégé du vote: vote Tianshun
3. Soumettre les avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires: d’accord, d’opposition et d’abstention;
4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 18 mars 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h. 2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 18 mars 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Procuration
Par la présente, j’autorise (M. ou Mme) No de carte d’identité à assister à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 convoquée par Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) (Suzhou) Co., Ltd. Le 18 mars 2022 au nom de la société (moi) et à voter sur la proposition suivante Conformément aux instructions suivantes. Si la société (moi – même) n’a pas donné d’instructions claires sur les questions de vote à l’Assemblée, le syndic peut exercer le droit de vote en son nom. L’intention d’exercer le droit de vote représente la société (moi – même) et les conséquences sont à la charge de la société (moi – même).
Nom du client (nom de la personne morale, nom de la personne physique):. Nombre d’actions détenues par le client: actions.
Durée de validité de la procuration: de la date de signature de la procuration à la fin de l’Assemblée générale des actionnaires.
Les opinions de vote de la société (moi – même) sur la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires sont les suivantes:
Remarques accord contre renonciation
Nom de la proposition cochée
La colonne de code peut être sélectionnée
Votes
100 total des propositions: √ toutes sauf les propositions avec Vote cumulatif
Propositions
Investissement non cumulatif
Proposition de vote
À propos de Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) (Suzhou) Co., Ltd.
1.00 Plan d’actionnariat des employés de la phase II de l’entreprise (ébauche) √
Proposition et Résumé
À propos de Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) (Suzhou) Co., Ltd.
2.00 Bureau de gestion du plan d’actionnariat des employés de la phase II de l’entreprise √
Projet de loi
Demande d’autorisation du Conseil d’administration à l’Assemblée générale des actionnaires
3,00 √
Proposition relative au régime d’actionnariat des employés
Discussion sur la garantie des filiales à part entière
4,00 √
CAS
Signature du client (sceau):
Mandat
