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Guangdong Xinda Law Office
À propos de Wedge Industrial Co.Ltd(000534)
Avis juridique de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Xinda Hui Zi [2022] No 039 à: Wedge Industrial Co.Ltd(000534)
Guangdong Xinda law firm (hereinafter referred to as Xinda) accepts the entrustment of Wedge Industrial Co.Ltd(000534) (hereinafter referred to as your Et a publié l’avis juridique du cabinet d’avocats Guangdong Xinda sur la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de 2022 (ci – après dénommé « avis juridique de l’Assemblée générale des actionnaires»).
L’avis juridique de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (ci – après dénommées « règles de l’Assemblée générale des actionnaires»), aux règles d’application du vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommées « règles d’application»), etc. Les documents normatifs et les dispositions des statuts actuels et en vigueur de Wedge Industrial Co.Ltd(000534)
Aux fins de la publication de l’avis juridique de l’Assemblée générale des actionnaires, les avocats de Cinda se sont strictement acquittés de leurs obligations légales, ont suivi les principes de diligence raisonnable et d’honnêteté et de crédit et ont examiné les documents suivants fournis par la société, y compris, sans s’y limiter:
1. Statuts;
2. Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 (ci – après dénommé « avis d’assemblée générale extraordinaire») publié par la société sur le site Web de Juchao Information Network et sur le site Web de la Bourse de Shenzhen le 15 février 2022;
3. Les registres d’inscription et les pièces justificatives de l’Assemblée générale des actionnaires;
4. Documents de l’Assemblée générale;
5. Procès – verbal et résolution de l’Assemblée générale.
Dans l’avis juridique de l’Assemblée générale des actionnaires, Xinda n’émet des avis juridiques que sur les procédures de convocation, les qualifications des organisateurs, les procédures de convocation, les qualifications des personnes présentes à l’Assemblée, les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée, conformément à l’article 5 des règles de l’Assemblée générale des actionnaires. Ne donne pas d’avis sur la proposition examinée par l’Assemblée générale et sur d’autres faits et données pertinents.
Xinda accepte d’annoncer l’avis juridique de l’Assemblée générale des actionnaires ainsi que d’autres documents de divulgation d’informations de l’Assemblée générale des actionnaires de votre société, et assume les responsabilités correspondantes à l’avis juridique de l’Assemblée générale des actionnaires conformément à la loi.
Par conséquent, Xinda, conformément aux normes commerciales reconnues, au Code d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable de la profession d’avocat, émet les avis suivants sur les faits pertinents de cette Assemblée générale des actionnaires:
Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
1. Le 14 février 2022, la 43e réunion du dixième Conseil d’administration de la société a eu lieu par voie de communication et la proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée.
2. Le 15 février 2022, le Conseil d’administration de la société a publié l’avis de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires sur le site Web de Juchao Information Network et sur le site Web de la Bourse de Shenzhen. Dans le délai légal, il a annoncé l’heure et le lieu de l’assemblée générale, la méthode de convocation de l’assemblée, Les questions examinées à l’assemblée, les participants à l’assemblée, les mesures d’enregistrement et d’autres questions pertinentes. Après vérification, l’avocat de Xinda estime que la procédure de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des Statuts de la société. L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par Le dixième Conseil d’administration de la société et ses qualifications de coordonnateur sont conformes aux lois, règlements et statuts de la société.
Convocation de l’Assemblée générale
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. La réunion sur place a eu lieu comme prévu le 2 mars 2022 à 14 h 30 dans la salle de réunion du 8e étage du bâtiment Coast huanqing, no 24, Futian Road, Futian District, Shenzhen. M. Huang zhenguang, Président, a présidé la réunion.
Les heures spécifiques de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 le 2 mars 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 2 mars 2022.
Après vérification, l’avocat de Xinda estime que la procédure de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires, aux règles de mise en œuvre et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
Qualifications des participants à l’Assemblée générale
Actionnaires et mandataires présents à l’Assemblée générale
Selon le registre des actionnaires enregistré à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Corporation Limited à la fin de la négociation à la Bourse de Shenzhen le 24 février 2022, la licence d’entreprise ou d’autres documents justificatifs des actionnaires de la personne morale de la société qui assistent à l’Assemblée des actionnaires, les documents d’Identification du représentant légal et les documents d’identification de l’agent, etc.; Les certificats d’identité des actionnaires de personnes physiques de la société et des agents des actionnaires participant à l’Assemblée générale des actionnaires vérifient les qualifications des actionnaires participant à l’Assemblée sur place.
Selon les statistiques, les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires et les agents mandatés par les actionnaires étaient au total 6, Représentant 233334 552 actions, soit 46 600 9% du total des actions de la société. Parmi eux, il y avait trois actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée sur place, représentant 169314 753 actions, soit 33,81 51% du total des actions de la société; Selon les données fournies par Shenzhen Securities Information Co., Ltd., il y a 3 actionnaires et agents d’actionnaires qui ont participé au vote en ligne pendant la période de validité, Représentant 64019799 actions, soit 127859% du total des actions de la société.
Les qualifications ci – dessus des actionnaires qui votent par l’intermédiaire du système de vote en ligne sont vérifiées par l’institution qui fournit le système de vote en ligne.
Après vérification, l’avocat de Xinda estime que les actionnaires et leurs mandataires qui assistent à l’Assemblée générale des actionnaires sont légalement et effectivement qualifiés pour participer à l’Assemblée générale des actionnaires et exercer le droit de vote.
Autres personnes présentes à l’Assemblée générale
Les autres personnes présentes à l’Assemblée générale comprennent les administrateurs, les superviseurs, le Secrétaire du Conseil d’administration et d’autres cadres supérieurs de votre entreprise, ainsi que les avocats de Cinda, etc.
Après vérification, l’avocat de Cinda estime que les personnes susmentionnées sont qualifiées pour assister à l’Assemblée générale.
Procédures de vote et résultats de l’Assemblée générale
Procédure de vote de l’Assemblée générale
Après vérification par l’avocat de Xinda, les questions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires sont les mêmes que celles énumérées dans l’avis d’Assemblée générale extraordinaire. Les questions examinées ci – dessus ont été votées par vote sur place et par vote en ligne. Les votes ont été comptés et supervisés conformément aux procédures stipulées dans les statuts, et les résultats du vote sur place ont été publiés sur place. En outre, le nombre de votes par Internet et le nombre de votes par vote sur place sont inclus dans le nombre total de droits de vote à l’Assemblée générale des actionnaires, et le vote sur la proposition est le suivant:
1. Examiner la proposition d’élection des administrateurs non indépendants du 11e Conseil d’administration un par un
1.01 Élection de Huang zhenguang en tant qu’administrateur non indépendant du onzième Conseil d’administration
Résultat cumulatif du vote: 204314 803 voix, soit 87,56 30% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée, ont été approuvées. Le résultat du vote est l’élection.
Vote total des actionnaires minoritaires:
6 706667 voix, soit 991947% du nombre d’actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
1.02 Élection de bi Tianxiao en tant qu’administrateur non indépendant du onzième Conseil d’administration
Résultats cumulatifs du vote: 204314 773 voix, soit 87,56 30% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée, ont été approuvées. Le résultat du vote est l’élection.
Vote total des actionnaires minoritaires:
6 706637 voix, soit 991942% du nombre d’actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
1.03 Élection de Chen Lan en tant qu’administrateur non indépendant du onzième Conseil d’administration
Résultat cumulatif du vote: 204314 778 voix, soit 87,56 30% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée, ont été approuvées. Le résultat du vote est l’élection.
Vote total des actionnaires minoritaires:
6 706642 voix, soit 991943% du nombre d’actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
1.04 Élection de Xiao lei en tant qu’administrateur non indépendant du 11e Conseil d’administration
Résultat cumulatif du vote: 320176018 voix d’accord, soit 1372176% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée. Le résultat du vote est élu.
Vote total des actionnaires minoritaires:
6 706686 voix, soit 991949% du nombre d’actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
2. Examiner la proposition d’élection des administrateurs indépendants du 11e Conseil d’administration un par un
2.01 Élection de Yu xichun en tant qu’administrateur indépendant du onzième Conseil d’administration
Résultat cumulatif du vote: 204314 785 voix, soit 87,56 30% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée, ont été approuvées. Le résultat du vote est l’élection.
Vote total des actionnaires minoritaires:
6 706649 voix, soit 991944% du nombre d’actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
2.02 Élection de Li Qiulin comme administrateur indépendant du onzième Conseil d’administration
Résultat cumulatif du vote: 204314 776 voix, soit 87,56 30% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée, ont été approuvées. Le résultat du vote est l’élection.
Vote total des actionnaires minoritaires:
6 706640 voix, soit 991943% du nombre d’actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
2.03 Élection de ren Guangming en tant qu’administrateur indépendant du onzième Conseil d’administration
Résultat cumulé du vote: 2 912106 63 voix, soit 1248039% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion, et le résultat du vote est élu.
Vote total des actionnaires minoritaires:
6 706630 voix, soit 991941% du nombre d’actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
3. Examiner et approuver la proposition d’élection de Xu Xiaojiang comme Superviseur du 11e Conseil des autorités de surveillance
Résultat du vote: 204369 253 actions ont été approuvées, soit 87,58 64% du nombre effectif d’actions avec droit de vote; S’opposer à 28 965299 actions, soit 124136% du nombre effectif d’actions avec droit de vote; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre d’actions avec droit de vote effectif. Le résultat de l’élection est l’élection.
Vote total des actionnaires minoritaires:
6 761117 actions, représentant 100000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Après vérification, l’avocat de Xinda estime que la procédure de vote de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts, et qu’elle est légale et efficace.
Résultats du vote à l’Assemblée générale
Les questions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires sont effectivement adoptées. Le procès – verbal de l’Assemblée générale des actionnaires est signé par le Président et les administrateurs, les superviseurs et le Secrétaire du Conseil d’administration présents à l’Assemblée. Les actionnaires ou les mandataires présents à l’Assemblée générale n’ont pas soulevé d’objection au résultat du vote.
Après vérification, l’avocat de Xinda estime que le résultat du vote à l’Assemblée générale de la société est légal et valide.
Iv. Observations finales
En résum é, après vérification, l’avocat de Xinda estime que la procédure de convocation, la qualification du Coordonnateur et la procédure de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de votre société sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires, aux règles d’application et aux autres lois, règlements, Documents normatifs pertinents et aux dispositions pertinentes des statuts; Les qualifications du personnel participant à la réunion sont légales et valides; Les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée générale des actionnaires sont légaux et efficaces.
(aucun texte ci – dessous)
(cette page est la page de signature de l’avis juridique du cabinet d’avocats Guangdong Xinda sur Wedge Industrial Co.Ltd(000534) La deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 (Xinda Hui Zi [2022] No 039))
Responsable: avocat signataire:
Lin Xiaochun, Peng wenwen
Li zizhu
Date:
