Code des titres: Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) titre abrégé: Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) numéro d’annonce: 2022 – 034 Code des obligations: 123123 titre abrégé: jiangfeng convertible
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Avis de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
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Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’assemblée: la société a convoqué la 19e Assemblée du troisième Conseil d’administration le 2 mars 2022 pour examiner et adopter la proposition de convocation de la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022. La convocation de l’assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux statuts.
4. Date et heure de la réunion
Heure de la réunion sur place: vendredi 18 mars 2022, 14 h 50
Heure du vote en ligne: l’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen») est: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 18 mars 2022; Les heures précises de vote par Internet par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 15 h le 18 mars 2022.
5. Modalités de la réunion
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes au vote sur place à l’Assemblée ou autorisent d’autres personnes à assister à l’Assemblée sur place par procuration (voir annexe 2);
Vote en ligne: cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne. Les actionnaires de la société enregistrés à la date d’enregistrement des capitaux propres peuvent exercer leur droit de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: vendredi 11 mars 2022
7. Participants
Tous les actionnaires ordinaires de la société qui détiennent des actions de la société à la date d’enregistrement des actions ou leurs mandataires inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des actions ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires et peuvent autoriser leurs mandataires à assister à l’Assemblée et à voter par écrit (voir l’annexe 2 pour la procuration). L’agent de l’actionnaire n’est pas nécessairement un actionnaire de la société.
Selon les informations publiées par la société sur le site Web de Mega tide le 17 décembre 2021 et le 2 mars 2022 (www.cn.info.com.cn.) L’annonce de la résolution de la 14e réunion du troisième Conseil d’administration (annonce no 2021 – 136) et l’annonce de la résolution de la 19e réunion du troisième Conseil d’administration (annonce no 2022 – 027) et d’autres annonces ci – dessus indiquent que les propositions 1 à 10 examinées à l’Assemblée générale des actionnaires sont toutes des propositions de transaction entre apparentés et que M. Yao Lijun, actionnaire lié, doit éviter de voter. Entre – temps, étant donné que M. Yao Lijun est l’actionnaire de la société, Ningbo jiangge Industrial Investment Partnership (Limited Partnership) (ci – après dénommé « Ningbo jiangge») et l’associé exécutif de Ningbo Hongde Industrial Investment Partnership (Limited Partnership) (ci – après dénommé « Ningbo hongde»), Ningbo jiangge et Ningbo Hongde agissent conjointement en tant qu’acteurs de M. Yao Lijun, Les points 1 à 10 du projet de loi sont retirés du vote. Aucun des actionnaires susmentionnés n’accepte la procuration des autres actionnaires pour voter.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats témoins employés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de conférence Anshan Road, Konfoong Materials International Co.Ltd(300666)
II. Questions examinées par la Conférence
1. Questions à examiner
Nom et Code de la proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition
Les colonnes cochées dans cette colonne peuvent être votées
Proposition générale: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif
100 √
CAS
Proposition de vote non cumulatif
À propos de la conformité de la société à l’émission d’actions à des objets spécifiques
1,00 √
Proposition de conditions
Sous – proposition relative à l’émission d’actions par la société à des objets spécifiques √ en tant qu’objet de vote 2.00
Nombre de propositions (ajustées): (10)
2.01 type et valeur nominale des actions émises √
2.02 mode et heure de délivrance √
2.03 objet de l’émission et mode d’abonnement √
2.04 date de référence des prix, prix d’émission et principe de tarification √
2.05 quantité émise √
2.06 période de restriction √
2.07 montant et objet des fonds collectés √
2.08 dispositions relatives aux bénéfices non distribués accumulés avant cette émission √
2.09 lieu d’inscription √
2.10 validité de la résolution d’émission √
À propos des sociétés
3,00 √
Proposition de modification
À propos de la société
4,00 √
Proposition de rapport d’analyse de la démonstration de cas (version révisée)
À propos de l’émission d’actions par des sociétés à des objets spécifiques
5.00 rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés (révisé √
Projet de loi)
À propos de l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société
6,00 √
Proposition de rapport
Dilution de l’émission d’actions par la société à des objets spécifiques
7.00 rendement au comptant et mesures de remplissage et engagements des entités concernées √
Proposition (révisée)
À propos de l’émission actuelle d’actions de la société à des objets spécifiques
8,00 √
Proposition constituant une transaction entre apparentés
À propos de la conclusion d’un contrat entre une société et un objet spécifique
9,00 √
Proposition de Convention de souscription d’actions en vigueur
Concernant la demande d’autorisation du Conseil d’administration par l’Assemblée générale des actionnaires et
10.00 la personne autorisée a le plein pouvoir d’émettre √ à des objets spécifiques cette fois
Proposition relative aux questions relatives aux actions
Règlement sur le rendement des dividendes des actionnaires au cours des trois prochaines années
11,00 √
Proposition de transfert (2021 – 2023)
2. Divulgation de la proposition
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la quatorzième réunion du troisième Conseil d’administration et à la dix – neuvième réunion du troisième Conseil d’administration, tenues respectivement le 17 décembre 2021 et le 2 mars 2022. Pour plus de détails, voir la proposition publiée par la société sur le site Web de Giant Tides capital News (www.cn.info.com.cn.) Les 17 décembre 2021 et 2 mars 2022. Annonces pertinentes.
3. Conseils spéciaux
Toutes les propositions susmentionnées sont des résolutions spéciales et doivent être approuvées par plus des deux tiers (y compris) des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires; Parmi eux, la proposition 2 est une proposition de vote point par point; Les résultats du vote sur les propositions susmentionnées doivent être comptés séparément pour les petits et moyens investisseurs et divulgués publiquement en temps opportun (les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires autres que les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée).
Selon les informations publiées par la société sur le site Web de Mega tide le 17 décembre 2021 et le 2 mars 2022 (www.cn.info.com.cn.) L’annonce de la résolution de la 14e réunion du troisième Conseil d’administration (annonce no 2021 – 136) et l’annonce de la résolution de la 19e réunion du troisième Conseil d’administration (annonce no 2022 – 027) et d’autres annonces ci – dessus indiquent que les propositions 1 à 10 examinées à l’Assemblée générale des actionnaires sont toutes des propositions de transaction entre apparentés et que M. Yao Lijun, actionnaire lié, doit éviter de voter. Entre – temps, étant donné que M. Yao Lijun est l’actionnaire de la société, Ningbo jiangge Industrial Investment Partnership (Limited Partnership) (ci – après dénommé « Ningbo jiangge») et l’associé exécutif de Ningbo Hongde Industrial Investment Partnership (Limited Partnership) (ci – après dénommé « Ningbo hongde»), Ningbo jiangge et Ningbo Hongde agissent conjointement en tant qu’acteurs de M. Yao Lijun, Les points 1 à 10 du projet de loi sont retirés du vote. Aucun des actionnaires susmentionnés n’accepte la procuration des autres actionnaires pour voter.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’enregistrement
Enregistrement des actionnaires de la personne morale: le représentant légal de l’actionnaire qualifié de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement avec la copie de la licence d’entreprise de la personne morale portant le sceau officiel de l’unit é, la carte de compte de titres de l’actionnaire, le certificat de qualification du représentant légal et Sa carte d’identité; Si l’agent est chargé d’assister à la réunion, il doit également présenter la procuration de la personne morale (voir l’annexe 2 pour le format) avec le sceau officiel de l’unit é et sa carte d’identité pour l’enregistrement de la société.
Enregistrement des actionnaires de personnes physiques: les actionnaires de personnes physiques remplissant les conditions requises doivent s’enregistrer avec leur carte d’identité et leur carte de compte de titres d’actionnaires; Si l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit également présenter une procuration des actionnaires (voir l’annexe 2 pour le formulaire) et sa carte d’identité pour l’enregistrement de la société.
Enregistrement des actionnaires non locaux: les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par courriel avant la date limite d’inscription (ils doivent être livrés ou envoyés à la société avant 17 h le 16 mars 2022, sous réserve de la date du cachet de la poste local e). Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’enregistrement des actionnaires participants (voir l’annexe 3 pour le format) et joindre une copie de la carte d’identité, du certificat d’Unit é et de la carte de compte de titres des actionnaires pour l’enregistrement et la confirmation.
L’inscription par téléphone n’est pas acceptée à l’Assemblée générale.
2. Heure d’inscription: 9 h à 11 h et 14 h à 17 h le mercredi 16 mars 2022. Les inscriptions par lettre ou par courriel doivent être livrées ou envoyées à la compagnie au plus tard à 17 h le 16 mars 2022.
3. Lieu d’enregistrement et lieu de livraison de la procuration: Anshan Road, Konfoong Materials International Co.Ltd(300666)
4. Coordonnées de la réunion:
Contact: Jiang Yunxia, Shi Yuhong
Tel: 0574 – 581
