Code des valeurs mobilières: Wedge Industrial Co.Ltd(000534) titre abrégé: Wedge Industrial Co.Ltd(000534)
Annonce de la résolution de la première réunion du onzième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet.
Faux documents, déclarations trompeuses ou omissions importantes.
Wedge Industrial Co.Ltd(000534) L’avis de réunion a été envoyé aux administrateurs par courriel le 25 février 2022. Il y a 7 administrateurs de la société et 7 administrateurs votants. La réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. Les résolutions du Conseil d’administration sont les suivantes:
Examen et adoption de la proposition d’élection du Président du onzième Conseil d’administration de la société
M. Huang zhenguang est élu Président du onzième Conseil d’administration de la société par vote de tous les administrateurs du onzième Conseil d’administration de la société pour le même mandat que celui du Conseil d’administration actuel. Conformément aux statuts, le Président est le représentant légal de la société.
Résultat du vote: 7 voix pour; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix.
Examiner et approuver la proposition de nomination du Directeur général de la société
Après avoir été nommé par le Président du Conseil d’administration, M. Huang zhenguang, tous les administrateurs ont voté et approuvé la nomination de M. bi Tianxiao (curriculum vitae ci – joint) comme Directeur général de la société pour le même mandat que celui du Conseil d’administration actuel.
Résultat du vote: 7 voix pour; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix.
Examen et adoption de la proposition de nomination du Directeur général adjoint de la société
Après la nomination de M. bi Tianxiao, Directeur général, et le vote de tous les administrateurs, il est convenu de nommer Mme Chen Lan et M. Cai Yongfeng (curriculum vitae ci – joint) Vice – directeurs généraux de la société pour le même mandat que celui du Conseil d’administration actuel. Résultat du vote: 7 voix pour; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix.
Examen et adoption de la proposition de nomination du Directeur financier de la société
Après la nomination de M. bi Tianxiao, Directeur général, et le vote de tous les administrateurs, il est convenu de nommer Mme Lin liyun (curriculum vitae ci – joint) Directrice financière de la société pour le même mandat que celui du Conseil d’administration actuel.
Résultat du vote: 7 voix pour; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix.
Examiner et approuver la proposition de nomination du Secrétaire du Conseil d’administration de la société
Conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, tous les administrateurs ont approuvé la nomination de M. Huang zhenguang, Président du Conseil d’administration, et ont décidé de nommer M. Cai Yongfeng (curriculum vitae ci – joint) Secrétaire du Conseil d’administration de la société pour le même mandat que celui du Conseil d’administration actuel.
Résultat du vote: 7 voix pour; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix.
Examen et adoption de la proposition relative à l’élection des membres du Comité stratégique du Conseil d’administration
M. Huang zhenguang, Mme Chen Lan, M. Yu xichun, M. Li Qiulin et M. Ren Guangming ont été élus membres du Comité de stratégie et M. Huang zhenguang a été nommé Président du Comité de stratégie (coordonnateur).
Résultat du vote: 7 voix pour; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix.
Examen et adoption de la proposition relative à l’élection des membres du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration
M. Li Qiulin, M. Yu xichun, M. Ren Guangming, M. Huang zhenguang et Mme Chen Lan sont élus membres du Comité de rémunération et d’évaluation, et M. Li Qiulin est nommé Président du Comité de rémunération et d’évaluation (coordonnateur).
Résultat du vote: 7 voix pour; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix.
Examen et adoption de la proposition relative à l’élection des membres du Comité d’examen du Conseil d’administration
M. Yu xichun, M. Li Qiulin, M. Ren Guangming, M. Huang zhenguang et M. bi Tianxiao ont été élus membres du Comité de vérification et M. Yu xichun a été nommé Président du Comité de vérification (coordonnateur).
Résultat du vote: 7 voix pour; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix.
Examiner et adopter la proposition relative à la nomination d’un représentant des affaires de valeurs mobilières de la société
Il est convenu de nommer Mme Li Chang (curriculum vitae ci – joint) représentante des affaires de valeurs mobilières de la société pour le même mandat que celui du Conseil d’administration actuel.
Résultat du vote: 7 voix pour; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix.
Examen et adoption de la proposition d’augmentation du capital social et de modification des Statuts
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis sur l’augmentation du capital social et la modification des Statuts (numéro d’avis: 2022 – 027) publié par la société.
Résultat du vote: 7 voix pour; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix.
Avis est par les présentes donné.
Wedge Industrial Co.Ltd(000534)
Conseil d’administration
2 mars 2022
Curriculum vitae joint:
1. Huang zhenguang, Male, born in October 1966, Graduate Student, Senior Engineer; Au cours des cinq dernières années, il a pris ses fonctions de Président de l’entreprise.
M. Huang zhenguang détient 175000 actions de la société; Il n’y a pas de relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société; Il n’y a pas de circonstances telles que le droit des sociétés, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les statuts, etc., qui interdisent d’agir en tant qu’administrateur de la société; Il n’y a pas eu de sanctions imposées par la c
2. Bi Tianxiao, Male, born in December 1964, Bachelor Degree; Au cours des cinq dernières années, il a occupé un poste d’administrateur et de Directeur général de l’entreprise.
M. bi Tianxiao détient 395000 actions de la société; Il n’y a pas de relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société; Il n’y a pas de circonstances telles que le droit des sociétés, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les statuts, etc., qui interdisent d’agir en tant qu’administrateur de la société; Il n’y a pas eu de sanctions imposées par la c
3. Chen Lan, Female, born in February 1968, MBA, University of Wales / Renmin University of China, UK.
Ancien Directeur général adjoint de Wanze Group Co., Ltd. Il est actuellement Directeur et Directeur général adjoint de la société, Directeur et Secrétaire du Comité du parti de Wanze Group Co., Ltd., et Directeur général de Inner Mongolia shuangqi Pharmaceutical Co., Ltd.
Mme Chen Lan détient 500000 actions de la société; À l’exception des administrateurs de Wanze Group Co., Ltd., l’actionnaire contrôlant de la société, il n’existe actuellement aucune relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société détenant plus de 5% des actions de la société; Il n’y a pas de circonstances telles que le droit des sociétés, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les statuts, etc., qui interdisent d’agir en tant qu’administrateur de la société; Il n’y a pas eu de sanctions imposées par la c
4. Cai Yongfeng, Male, born in December 1977, member of Chinese Zhihong Party, Bachelor Degree; Au cours des cinq dernières années, il a travaillé pour l’entreprise et est actuellement Vice – Directeur général et Secrétaire du Conseil d’administration.
M. Cai Yongfeng détient 230000 actions de la société; Il n’y a pas de relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société; Il n’y a pas de circonstances telles que le droit des sociétés, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les statuts de la société, etc., qui interdisent d’agir en tant que cadres supérieurs de la société; Il n’y a pas eu de sanctions imposées par la c
5. Lin liyun, femme, née en mai 1966, MBA en administration des affaires, économiste intermédiaire. Il a été successivement Directeur financier, Directeur financier et Directeur financier de Shenzhen New Wanze Pharmaceutical Co., Ltd. Et Directeur du contrôle interne de Inner Mongolia shuangqi Pharmaceutical Co., Ltd. Depuis janvier 2018, il est actuellement Directeur financier de la société. Mme Lin liyun détient 120000 actions de la société; M. Lin Weiguang, le Contrôleur effectif de la société, est frère et sœur cadet, à l’exception des autres actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, des autres administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs; Il n’y a pas de circonstances telles que le droit des sociétés, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les statuts de la société, etc., qui interdisent d’agir en tant que cadres supérieurs de la société; Il n’y a pas eu de sanctions imposées par la c
6. Li Chang, Female, Han Nationality, born in November 1984, with Master Degree. Il a été Xiamen Xgma Machinery Company Limited(600815) représentant des affaires de valeurs mobilières de la société à partir Mme Li Chang détient 93 000 actions de la société; Il n’y a pas de relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société; Il n’y a pas de circonstances telles que le droit des sociétés, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les statuts, etc., qui interdisent d’occuper des postes pertinents de la société; Il n’y a pas eu de sanctions imposées par la csrc et d’autres autorités compétentes ni de sanctions imposées par la bourse; Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles une infraction présumée a été déposée auprès d’un organe judiciaire pour enquête ou une infraction présumée a été déposée auprès de la csrc pour enquête et aucune conclusion définitive n’a été tirée; N’est pas l’exécuteur testamentaire infidèle; Les qualifications professionnelles sont conformes aux lois et règlements pertinents, à la Bourse de Shenzhen et aux statuts.
