Code des valeurs mobilières: Wedge Industrial Co.Ltd(000534) titre abrégé: Wedge Industrial Co.Ltd(000534)
Annonce de la résolution de la première réunion du onzième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de la divulgation des informations soit vrai, exact, complet et exempt de faux.
Enregistrement, déclaration trompeuse ou omission importante.
Wedge Industrial Co.Ltd(000534) L’avis de réunion a été envoyé par courriel à tous les superviseurs le 25 février 2022. Il y a 3 superviseurs de l’entreprise et 3 superviseurs qui assistent effectivement à la réunion. La convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. La Conférence a adopté les résolutions suivantes:
Examen et adoption de la proposition relative à l’élection du Président du onzième Conseil des autorités de surveillance de la société
M. Wang Guoying (curriculum vitae ci – joint) a été élu Président du onzième Conseil des autorités de surveillance de la société pour le même mandat que celui du Conseil des autorités de surveillance actuel.
Résultat du vote: approuvé: 3 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix.
Avis est par les présentes donné.
Wedge Industrial Co.Ltd(000534) Conseil des autorités de surveillance
2 mars 2022
Curriculum vitae joint:
Wang Guoying, homme, né en octobre 1976, titulaire d’un baccalauréat. Il a été Directeur général de Wanze Group Co., Ltd. Et est actuellement Président du Conseil des autorités de surveillance de la société et assistant du Directeur général de Inner Mongolia shuangqi Pharmaceutical Co., Ltd.
M. Wang Guoying ne détient pas d’actions de la société; Il n’y a pas de relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société; Il n’y a pas de circonstances telles que le droit des sociétés, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les statuts, etc., qui interdisent d’agir en tant que superviseur de la société; Il n’y a pas eu de sanctions imposées par la csrc et d’autres autorités compétentes ni de sanctions imposées par la bourse; Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles une infraction présumée a été déposée auprès d’un organe judiciaire pour enquête ou une infraction présumée a été déposée auprès de la csrc pour enquête et aucune conclusion définitive n’a été tirée; N’est pas l’exécuteur testamentaire infidèle; Les qualifications professionnelles sont conformes aux lois et règlements pertinents, à la Bourse de Shenzhen et aux statuts.
