Code des valeurs mobilières: Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031) titre abrégé: Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031) numéro d’annonce: 2022 – 020
Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Après délibération et adoption à la 17e réunion du premier Conseil d’administration de Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires a été examinée et approuvée à la dix – septième Assemblée du premier Conseil d’administration de la société et est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles commerciales de la Bourse de Shenzhen et aux dispositions pertinentes des statuts.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: vendredi 18 mars 202214 h 30 – 16 h 00
Heure du vote en ligne: 18 mars 2022
Les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 18 mars 2022;
L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 18 mars 2022.
5. Lieu de la réunion sur place: No 21, Changsheng Street, Luquan Economic Development Zone, Shijiazhuang, Hebei
6. Mode de convocation de la réunion:
L’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en réseau à tous les actionnaires, et les actionnaires circulants peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en réseau susmentionnées.
La même action ne peut choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne, et le résultat du vote est soumis au premier résultat de vote valide.
7. Date d’enregistrement des actions: 14 mars 2022 (lundi)
8. Participants:
Les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de la journée d’enregistrement des capitaux propres; L’actionnaire peut nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote, et le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats témoins et le personnel concerné employé par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
II. Questions examinées par la Conférence
Les propositions soumises à la réunion pour examen et vote sont les suivantes:
1. Proposition relative à l’élection du Conseil d’administration de la société pour une nouvelle session et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au deuxième Conseil d’administration (système de vote cumulatif adopté)
1.01 M. Bu Aimin est élu administrateur non indépendant du deuxième Conseil d’administration de la société;
1.02 élire M. kaoling administrateur non indépendant du deuxième Conseil d’administration de la société;
1.03 M. Liu Jian est élu administrateur non indépendant du deuxième Conseil d’administration de la société;
1.04 M. Fu hualiang est élu administrateur non indépendant du deuxième Conseil d’administration de la société;
1.05 élire Mme Zhou Han comme administrateur non indépendant du deuxième Conseil d’administration de la société;
1.06 M. Zhu Junjie est élu administrateur non indépendant du deuxième Conseil d’administration de la société.
2. Proposition relative à l’élection du Conseil d’administration de la société pour une nouvelle session et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant du deuxième Conseil d’administration (système de vote cumulatif adopté)
2.01 élire Mme Shi Ying Directrice indépendante du deuxième Conseil d’administration de la société;
2.02 M. Li youxing est élu administrateur indépendant du deuxième Conseil d’administration de la société;
2.03 Mme Yuan rongli est élue Directrice indépendante du deuxième Conseil d’administration de la société.
3. Proposition relative à l’élection du Conseil des autorités de surveillance de la société pour un nouveau mandat et à la nomination des candidats au poste de superviseur non représentant des travailleurs pour le deuxième mandat du Conseil des autorités de surveillance (système de vote cumulatif adopté)
3.01 élire Mme Hao junying comme superviseure non déléguée du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société;
3.02 Mme Zhang Weiyu est élue superviseure non déléguée du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société.
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 17e réunion du premier Conseil d’administration et à la 11e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance de la société le 2 mars 2022. Pour plus de détails, voir le site Web d’information de la société sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. ) Les annonces relatives à la divulgation.
Note spéciale:
1. The General Assembly of Shareholders may vote after the qualification and independence of the candidate for an Independent Director in the proposed ITEM 2 above have been registered and examined by the Shenzhen Stock Exchange and have no objection.
2. L’Assemblée générale des actionnaires élira 9 administrateurs du deuxième Conseil d’administration de la société au moyen d’un vote cumulatif, dont 6 administrateurs non indépendants et 3 administrateurs indépendants. L’Assemblée générale des actionnaires votera séparément lors de l’examen de la proposition d’élection des administrateurs non indépendants et des administrateurs indépendants. Le nombre de voix à l’élection d’un membre est égal au nombre d’actions pour lesquelles il détient le droit de vote multiplié par le nombre de candidats à l’élection, et les membres peuvent répartir arbitrairement le nombre de voix à l’élection entre les candidats dans la limite du nombre de candidats à l’élection (et peuvent émettre zéro), mais le nombre total de voix à l’élection ne doit pas dépasser le nombre de voix à l’élection qu’ils ont.
3. L’Assemblée générale des actionnaires élira deux superviseurs non représentatifs des employés au deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société par voie de vote cumulatif. Le nombre de votes électoraux détenus par les actionnaires sera multiplié par le nombre de candidats. Les actionnaires peuvent limiter le nombre de votes électoraux détenus au nombre de candidats à la distribution arbitraire (aucun vote ne peut être émis). Toutefois, le nombre total de voix ne peut excéder le nombre de voix qu’il détient aux fins des élections.
La société calculera séparément le vote des petits et moyens investisseurs et les résultats du vote seront divulgués dans l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires.
Code de la proposition
Liste codée des propositions de l’Assemblée générale et type d’actionnaire votant:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
Propositions de vote cumulées
Sur l’élection du Conseil d’administration et la nomination du deuxième Conseil d’administration
1.00 proposition des candidats aux postes d’administrateur indépendant √ 6 personnes à élire
Sur l’élection de M. Bu Aimin comme administrateur non indépendant du deuxième Conseil d’administration de la société
Proposition 1.01 √
1.02 √ concernant l’élection de M. kaoling comme administrateur non indépendant du deuxième Conseil d’administration de la société
Proposition
Concernant l’élection de M. Liu Jian en tant qu’administrateur non indépendant du deuxième Conseil d’administration de la société
1.03 proposition √
Élection de M. Fu hualiang en tant qu’administrateur non indépendant du deuxième Conseil d’administration de la société
Proposition 1.04 √
Concernant l’élection de Mme Zhou Han en tant qu’administrateur non indépendant du deuxième Conseil d’administration de la société
1.05 proposition √
Élection de M. Zhu Junjie en tant qu’administrateur non indépendant du deuxième Conseil d’administration de la société
Proposition 1.06 √
Sur l’élection du Conseil d’administration de la société et la nomination du deuxième Conseil d’administration
2.00 √ proposition de trois candidats à l’élection des administrateurs
Discussion sur l’élection de Mme Shi Ying au poste d’administrateur indépendant du deuxième Conseil d’administration de la société
2.01 cas √
Concernant l’élection de M. Li youxing en tant qu’administrateur indépendant du deuxième Conseil d’administration de la société
2.02 proposition √
Concernant l’élection de Mme Yuan rongli au poste d’administrateur indépendant du deuxième Conseil d’administration de la société
2.03 proposition √
En ce qui concerne l’élection du Conseil des autorités de surveillance de la société et la nomination du deuxième Conseil des autorités de surveillance
3.00 √ proposition de deux candidats au poste de représentant du personnel et de superviseur à élire
À propos de l’élection de Mme Hao junying en tant que représentante non salariée du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société
3.01 proposition du superviseur √
À propos de l’élection de Mme Zhang Weiyu en tant que représentante non salariée du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société
3.02 proposition du superviseur √
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’enregistrement
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire et son certificat de participation; L’actionnaire de la personne morale demande à l’actionnaire titulaire d’une copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), d’un certificat de participation de l’unit é, d’une carte de compte de l’actionnaire, d’un certificat d’identité du représentant légal ou d’une procuration du représentant légal (signée et estampillée par le représentant légal) et d’une carte d’identité originale du participant de s’occuper des procédures d’enregistrement
Les procédures d’enregistrement des cartes de compte de titres et des certificats de détention d’actions;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre, courriel ou télécopieur avant la date limite d’inscription. La lettre, le courriel et la télécopie doivent être reçus par la société au moment de l’inscription.
Les actionnaires doivent remplir soigneusement la procuration (annexe 2) et le formulaire d’inscription des actionnaires à l’Assemblée (annexe 3) afin de faciliter l’inscription et la confirmation.
2. Heure d’inscription: le lundi 14 mars 2022, de 9 h à 11 h 30, de 14 h à 17 h. Les demandes tardives ne seront pas acceptées.
3. Lieu d’enregistrement: Département des valeurs mobilières de la société. Veuillez indiquer les mots « Assemblée générale des actionnaires» dans la lettre.
4. Coordonnées:
Contact: Wang Dan
Tél.: 0311 – 83933981 Fax: 0311 – 83933956
Adresse: C2 Plant, information Industrial Park, No. 21 Changsheng Street, Luquan Economic Development Zone, Shijiazhuang City
Code Postal: 050299
5. Les frais d’hébergement et de transport des participants à la réunion sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote, voir l’annexe 1 pour plus de détails sur le contenu et le format des instructions relatives aux exigences opérationnelles spécifiques lors de la participation au vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution de la 17e réunion du premier Conseil d’administration du Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031) ; 2. Résolution de la 11e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031) . Avis est par les présentes donné.
Annexe 1: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
Annexe 2: Procuration
Annexe 3: formulaire d’inscription des actionnaires à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031) Conseil d’administration
2 mars 2022
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires:
Le Code de vote est “363031” et le vote est abrégé en “China porcelain vote”.
Code de vote et abréviation de vote pour les actions privilégiées (le cas échéant):
