Code du titre: Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031) titre abrégé: Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031) numéro d’annonce: 2022 – 018 Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031)
Annonce de l’élection générale du Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031) La réunion a examiné et adopté la proposition relative à l’élection du Conseil d’administration de la société et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant du deuxième Conseil d’administration et la proposition relative à l’élection du Conseil d’administration de la société et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant du deuxième Conseil d’administration. La Société procédera à l’élection du Conseil d’administration conformément aux procédures pertinentes. La situation pertinente est annoncée comme suit:
Conformément aux statuts, le deuxième Conseil d’administration de la société sera composé de neuf administrateurs, dont six administrateurs non indépendants et trois administrateurs indépendants. Après délibération à la 17e réunion du premier Conseil d’administration de la société, le Conseil d’administration de la société a accepté de nommer M. B Aimin, M. Gao Ling, M. Liu Jian, M. Fu hualiang, Mme Zhou Han et M. Zhu Junjie comme candidats aux postes d’administrateur non indépendant au deuxième Conseil d’administration. Accepte de nommer Mme Shi Ying, M. Li youxing et Mme Yuan rongli comme candidats aux postes d’administrateur indépendant au deuxième Conseil d’administration. Les trois candidats susmentionnés ont obtenu des certificats de qualification d’administrateur indépendant, dont Mme Yuan rongli est comptable. Les curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur non indépendant et d’administrateur indépendant sont présentés en annexe.
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures de dépôt des administrateurs indépendants de la Bourse de Shenzhen, les qualifications et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant ne peuvent être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires qu’après examen et approbation par la Bourse de Shenzhen sans opposition. La société a soumis les informations relatives aux candidats aux postes d’administrateur indépendant au site Web de la Bourse de Shenzhen pour publicité conformément aux exigences pertinentes des mesures de dépôt des administrateurs indépendants de la Bourse de Shenzhen. Pour plus de détails sur la Déclaration des candidats aux postes d’administrateur indépendant et la Déclaration des candidats aux postes d’administrateur indépendant, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes tendances. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Le nombre de candidats aux postes d’administrateur mentionné ci – dessus est conforme au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux statuts, dans lesquels le nombre de candidats aux postes d’administrateur indépendant n’est pas inférieur au tiers des membres du Conseil d’administration, et il n’y a pas non plus de cas où le mandat des administrateurs indépendants de la société dépasse six ans. L’élection générale n’entraînera pas que le nombre total d’administrateurs occupant simultanément des postes de direction de la société au Conseil d’administration de la société dépasse la moitié du nombre total d’administrateurs de la société, et la société n’aura pas d’administrateur représentant les employés.
Les administrateurs indépendants actuels de la société ont donné leur avis indépendant sur l’élection du Conseil d’administration. Les candidats susmentionnés doivent encore être soumis à l’Assemblée générale de la société pour élection, et les administrateurs non indépendants et les administrateurs indépendants doivent être élus un par un selon le système de vote cumulatif pour former conjointement le deuxième Conseil d’administration de la société pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires.
Afin d’assurer le fonctionnement normal du Conseil d’administration, les administrateurs du premier Conseil d’administration continueront de s’acquitter fidèlement et diligemment de leurs obligations et responsabilités conformément aux lois, règlements et statuts pertinents avant l’entrée en fonction des administrateurs du nouveau Conseil d’administration. La société exprime ses sincères remerciements à tous les administrateurs du premier Conseil d’administration pour leur contribution à la société et au Conseil d’administration au cours de leur mandat.
Avis est par les présentes donné.
Annexe: curriculum vitae des candidats au deuxième Conseil d’administration de la société
Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031) Conseil d’administration 2 mars 2002
Curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au deuxième Conseil d’administration de la société
Mr. Bu Aimin, born in July 1965, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Bachelor Degree, Senior engineer at Researcher level. Il a rejoint le Parti communiste chinois en septembre 2003 et a travaillé au 13e Institut de recherche de la China Electronic Technology Corporation depuis août 1987. Il a successivement été Directeur adjoint du Département du marketing, Directeur adjoint du Département du marketing, Directeur adjoint, Directeur adjoint, Secrétaire adjoint du Comité du parti et Secrétaire du Comité du parti du 13e Institut de recherche de la China Electronic Technology Corporation. Il est actuellement Directeur du 13e Institut de recherche de la China Electronic Technology Corporation. Il est également Président du Conseil d’administration de Hebei Xiong’an taixin Electronic Technology Co., Ltd. Et de Sanwei Electronic Technology (Suzhou) Co., Ltd.
M. B Aimin n’a pas l’une des circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés, n’a pas été interdit d’entrer sur le marché des valeurs mobilières par la c
Mr. Gao Ling, born in November 1972, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Bachelor Degree, Senior engineer at Researcher level. Depuis 1995, il a travaillé au 13e Institut de recherche du CETC et a successivement été Directeur adjoint, Directeur et ingénieur en chef adjoint du Département professionnel du 13e Institut. En novembre 2021, il a été Vice – Directeur général de China Electric Power guoji North Co., Ltd.
M. Gao Ling n’a pas l’une des circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés, n’a pas été interdit d’entrer sur le marché des valeurs mobilières par la c
Mr. Liu Jian, Male, born in April 1974, Huang people of Henan Province, CPC Member, Master Degree, Senior Engineer. Il a obtenu un baccalauréat en sciences de l’Université des sciences et technologies électroniques en 1997, une maîtrise en génie de l’Université Xi’an des sciences et technologies électroniques en 2007 et un MBA de l’Université Hebei d’économie et de commerce en 2018. De 1997 à 2000, il a été ingénieur adjoint et ingénieur de la septième division professionnelle du 13e Institut de recherche de la China Electronic Technology Corporation. De janvier 2000 à aujourd’hui, il a successivement été ingénieur principal, Directeur adjoint et Directeur du Département de l’industrie de l’Institut de technologie électrique de Chine. Depuis mars 2018, il est Directeur de Hebei Mattel Electronic Technology Co., Ltd. De décembre 2019 à aujourd’hui, il a été Directeur de la CETC Engineering Construction Co., Ltd. Depuis mars 2019, il est Directeur de Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031) .
M. Liu Jian n’a pas l’une des circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés, n’a pas été interdit d’entrer sur le marché des valeurs mobilières par la c
Mr. Fu hualiang, born in October 1964, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Master Degree, Senior engineer at Researcher level. De juillet 1988 à août 2009, il a été Directeur adjoint de l’Institut de technologie électrique de Chine. De septembre 2009 à janvier 2013, il a été Directeur général adjoint de Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031) ; Depuis février 2013, Directeur général de Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031) ; De septembre 2018 à aujourd’hui, il a également été associé de quanshengying et des affaires exécutives. Il est actuellement Directeur général de Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031) . M. Fu hualiang est engagé depuis longtemps dans la R & D, la production, le marketing et la gestion de la série de produits de coque en céramique électronique. Il a entrepris et participé à des projets nationaux de recherche scientifique et technologique, à des projets de spectre de type, à de nouveaux projets de produits et à des projets d’industrialisation dans le cadre du septième plan quinquennal, du huitième plan quinquennal, du neuvième plan quinquennal et du dixième plan quinquennal. Responsable et impliqué dans le développement de la gamme de produits principale, y compris le boîtier de réseau d’aiguilles en céramique, le boîtier de réseau sphérique en céramique, le boîtier de module multicouche en céramique, le boîtier de série plat en céramique, etc. Il a remporté le deuxième prix national du progrès scientifique et technologique, le deuxième prix national du progrès scientifique et technologique de la défense nationale et le troisième prix national du progrès scientifique et technologique de la défense nationale. À la date de l’annonce, 1 514237 actions de la société étaient détenues indirectement par Shijiazhuang quanshengying et Enterprise Management Partnership (Limited Partnership).
M. Fu hualiang n’a pas l’une des circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés, n’a pas été interdit d’entrer sur le marché des valeurs mobilières par la c
Ms. Zhou Han, born in November 1990, Han Nationality, is a non – Practising member of Chinese Certified Public Accountants. (2010)
Il a rejoint le Parti communiste chinois en décembre 2016 et a commencé à travailler en juillet 2016. Il a obtenu un baccalauréat en économie de l’Université des finances et de l’économie du Nord – Est et une maîtrise en gestion de l’Université Mayence en Allemagne. Il a successivement occupé le poste d’assistant d’investissement Beijing Watertek Information Technology Co.Ltd(300324) et de gestionnaire d’investissement de hada Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) Investment Management (Shenzhen) Co., Ltd. De novembre 2019 à aujourd’hui, il a successivement été Directeur des investissements et gestionnaire des investissements du Département des fusions et acquisitions de la CETC Investment Holdings Co., Ltd. En même temps, il est également Directeur de Beijing Guolian Wanzhong Semiconductor Technology Co., Ltd. Et Directeur de China Electric Technology Fenghua Information Co., Ltd.
Mme Zhou Han n’a pas l’une des circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés, n’a pas été interdite d’entrée sur le marché des valeurs mobilières par la c
Mr. Zhu Junjie, born in February 1987, Han Nationality, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Graduate Student at the University of Nottingham. De mars 2013 à décembre 2021, il a été Directeur adjoint principal de China Huarong Asset Management Co., Ltd. Zhejiang Branch; De juillet 2017 à aujourd’hui, il a été Directeur de Tianjin lishen Battery Co., Ltd. De septembre 2017 à aujourd’hui, il a été Directeur de China Electric Technology (Chengdu) Equity Investment Fund Management Co., Ltd.; D’août 2018 à aujourd’hui, il a été Directeur et Directeur général adjoint de CETC Fund Management Co., Ltd. Depuis mars 2019, il est Directeur de Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031) ; De décembre 2019 à aujourd’hui, il a été Président de Nanjing xinxinxin Electronic Technology Co., Ltd.
M. Zhu Junjie n’a pas l’une des circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés, n’a pas été interdit d’entrer sur le marché des valeurs mobilières par la c
Curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur indépendant au deuxième Conseil d’administration de la société
Mme Shi Ying, née en décembre 1963. Diplômé de l’Université Xi’an Jiaotong en 1984, il a obtenu une maîtrise en administration des affaires de l’Université Renmin de Chine en 2000. Il a commencé à travailler en août 1984 et a successivement travaillé comme ingénieur principal au Bureau de recherche sur les procédés de traitement des alliages de l’Institut général de recherche sur les métaux non ferreux de Beijing, ingénieur principal et Directeur adjoint du Bureau de recherche scientifique de l’Institut général de recherche sur les métaux non ferreux de Beijing, assistant du Directeur général de yueyan Semiconductor Materials Co., Ltd., Grinm Advanced Materials Co.Ltd(600206) Il est actuellement Directeur du Centre multidimensionnel de développement et de promotion de la technologie des matériaux électroniques de Beijing, Secrétaire général de l’alliance stratégique pour l’innovation technologique de l’industrie des matériaux de circuits intégrés, Directeur exécutif et Directeur général de Ningbo xinmeng Electronic Materials Co., Ltd., Tangshan Sunfar Silicon Industry Co.Ltd(603938) Independent Director, Jcet Group Co.Ltd(600584) Independent Director, Tianshui Huatian Technology Co.Ltd(002185) Independent Director et Shanghai qianghua Industrial Co., Ltd. Directeur indépendant de Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031) depuis le 20 mars 2019.
Mme Shi Ying a obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant approuvé par la c
M. Li youxing, membre du Parti communiste chinois (PCC), est né en octobre 1962. Il est professeur à la faculté de droit Guanghua de l’Université du Zhejiang, professeur de doctorat et chef de file de la discipline du droit financier de l’Université du Zhejiang. Il est actuellement administrateur de Hangzhou lianhui Technology Co., Ltd., Administrateur de Jinhua Bank Co., Ltd., administrateur indépendant de Zhejiang Jinsheng Environmental Protection Co., Ltd., Hangzhou Wensli Silk Culture Co.Ltd(301066) Zhejiang Cayi Vacuum Container Co.Ltd(301004) administrateurs indépendants. Mars 2019
