Code du titre: Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031) titre abrégé: Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031) numéro d'annonce: 2022 - 017 Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031)
Annonce de la résolution de la 11e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031) Le 24 février 2022, le Conseil des autorités de surveillance a envoyé un avis de convocation de la 11e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance à tous les autorités de surveillance par courriel et par écrit. Cette réunion se tiendra dans la salle de conférence de la compagnie le 2 mars 2022. Le Conseil actuel des autorités de surveillance de la société compte actuellement trois autorités de surveillance, dont trois assistent personnellement à la réunion et participent à la réunion par voie de communication et votent. La réunion est présidée par Mme Hao junying, Présidente du Conseil des autorités de surveillance. Le Secrétaire du Conseil d'administration de la société a assisté à la réunion sans droit de vote.
Les procédures d'avis, de convocation et de vote de cette réunion sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après examen et mise aux voix, la Conférence a adopté la résolution suivante:
Examiner et adopter la proposition relative à l'élection du Conseil des autorités de surveillance de la société pour un nouveau mandat et à la nomination des candidats au poste de superviseur non représentant des travailleurs pour le deuxième mandat du Conseil des autorités de surveillance;
Le mandat du premier Conseil des autorités de surveillance de la société est sur le point d'expirer. Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des statuts, la société propose d'élire le Conseil des autorités de surveillance pour un nouveau mandat. Sur recommandation des actionnaires et après étude et examen par le premier Conseil des autorités de surveillance, le Conseil des autorités de surveillance de la société nomme actuellement Mme Hao junying et Mme Zhang Weiyu comme candidats au poste de superviseur non représentatif des employés au deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société pour un mandat de trois ans à compter de la date de l'élection et de l'approbation par l'Assemblée générale des actionnaires.
Accepter de nommer Mme Hao junying comme candidate au poste de superviseur non représentant des employés au deuxième Conseil des autorités de surveillance
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Accepter de nommer Mme Zhang Weiyu comme candidate au poste de superviseur non représentant du personnel au deuxième Conseil des autorités de surveillance
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée générale extraordinaire de 2022 de la société pour délibération et sera mise aux voix selon le système de vote cumulatif. Après examen et approbation par l'Assemblée générale des actionnaires, les deux candidats susmentionnés au poste de superviseur non représentatif des employés formeront conjointement le deuxième Conseil des superviseurs avec les superviseurs représentatifs des employés élus par l'Assemblée générale des employés de la société.
Pour plus de détails sur le contenu et le curriculum vitae des candidats, veuillez consulter le site Web d'information sur les grandes tendances. http://www.cn.info.com.cn. L'annonce de l'élection du Conseil des autorités de surveillance de la société.
Documents à consulter
1. The Resolution of the 11th Meeting of the 1st Supervisory Board of Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031) is hereby announced.
Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031) Conseil des autorités de surveillance
2 mars 2002
