Code des valeurs mobilières: Jiangsu Jujie Microfiber Technology Group Co.Ltd(300819) titre abrégé: Jiangsu Jujie Microfiber Technology Group Co.Ltd(300819)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la procédure de convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: vendredi 18 mars 2022, 14: 00
Temps de vote en ligne:
L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est: l’heure de négociation du vendredi 18 mars 2022, à savoir: 09: 15 – 09: 25, 09: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00; Le temps de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 18 mars 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: combinaison du vote sur place et du vote en ligne
6. Date d’inscription au capital de la réunion: lundi 14 mars 2022
7. Participants:
À la clôture de l’après – midi du lundi 14 mars 2022, date d’enregistrement des capitaux propres, tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à L’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Témoin avocat engagé par la société.
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: salle de réunion de l’entreprise (salle de réunion de l’entreprise, 4e étage, No 68 Jiaotong Road, Baji Town, Wujiang District, Suzhou, Jiangsu Jiangsu Jujie Microfiber Technology Group Co.Ltd(300819) )
II. Questions examinées par la Conférence
Questions à examiner
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 sur l’utilisation des fonds collectés inutilisés et des fonds propres inutilisés √
Proposition de gestion de la trésorerie
2.00 demande de ligne de crédit de la société et de ses filiales aux institutions financières √
Projet de loi
3.00 Déclaration de la société à l’égard des filiales dont le ratio actif – passif est inférieur à 70% √
Proposition de demande de garantie pour la ligne de crédit des institutions financières
4.00 Déclaration de la société à l’égard des filiales dont le ratio actif – passif est supérieur à 70% √
Proposition de demande de garantie pour la ligne de crédit des institutions financières
Description de la proposition
1. The above – mentioned proposal has been deliberated and passed at the 10th Meeting of the 2nd Board of Directors and the 10th Meeting of the 2nd Board of Supervisors held by the company on March 2, 2022, and the Independent Directors have expressly agreed on the independent opinions. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le 2 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) Les annonces relatives à la divulgation.
2. Les propositions 1.00-4.00 feront l’objet d’un dépouillement séparé pour les actionnaires minoritaires qui détiennent individuellement ou collectivement moins de 5% des actions de la société.
Inscription à la Conférence et autres questions
Méthode d’enregistrement:
1. Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire de la personne morale, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel et la preuve d’identité du représentant légal; Lorsque le représentant légal confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa propre carte d’identité, la carte de compte de l’actionnaire de la personne morale, la photocopie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, la procuration (annexe 1) et la carte d’identité du représentant légal;
2. L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa propre carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Lorsque l’actionnaire d’une personne physique confie l’agent, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la preuve d’identité de l’agent, la procuration (annexe 1), la carte de compte de l’actionnaire du mandant et la preuve d’identité du mandant;
3. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par courrier ou par lettre. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires à l’Assemblée (annexe II) et le remettre à la société avec les documents susmentionnés pour confirmation de l’inscription. Afin de protéger l’ordre de l’Assemblée générale des actionnaires et d’autres droits des actionnaires, les courriels et les lettres des actionnaires de personnes physiques qui ont l’intention d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires sont envoyés au Bureau du Conseil d’administration de la société avant la date limite d’inscription. L’inscription des lettres écrites est soumise à la date du cachet de la poste local et n’est pas soumise à l’inscription par téléphone.
Adresse postale: Securities Department, no.68 Jiaotong Road, Wujiang District, Suzhou City, Jiangsu Province. (Veuillez indiquer les mots « première Assemblée générale extraordinaire en 2022 »)
Tel: 0512 – 63369004
Code Postal: 215222
Date d’inscription:
Les heures d’inscription sur place pour l’Assemblée générale des actionnaires sont de 9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30 le mercredi 16 mars 2021; Ceux qui s’inscrivent par courrier ou par lettre doivent être envoyés à la compagnie au plus tard à 16 h 30 le 16 mars 2021.
Lieu d’enregistrement du site:
Securities Department, No. 68 Jiaotong Road, Wujiang District, Suzhou City, Jiangsu Province.
Autres précautions:
1. Coordonnées de la réunion:
Contact: Huang Yahui
Numéro de téléphone: 0512 – 63369004
Fax: 0512 – 63366336 – 8007
E – mail: [email protected].
2. Les documents de la réunion sont conservés au Département des valeurs mobilières de la société;
3. La proposition provisoire doit être soumise au Conseil d’administration dix jours avant la réunion;
4. La durée de la réunion est estimée à une demi – journée et les frais de transport, d’hébergement et d’hébergement des participants sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, la société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. Participation au vote en ligne (voir l’annexe III pour le déroulement détaillé du vote en ligne).
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la dixième réunion du deuxième Conseil d’administration;
2. Résolution adoptée à la dixième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance.
Annexe:
Procuration
Formulaire d’inscription des actionnaires
Processus opérationnel spécifique pour participer au vote en ligne
Avis est par les présentes donné.
Jiangsu Jujie Microfiber Technology Group Co.Ltd(300819) Conseil d’administration 3 mars 2022
Annexe I:
Procuration
Jiangsu Jujie Microfiber Technology Group Co.Ltd(300819) :
J’autorise par la présente M. / Mme (numéro d’identification:, ci – après dénommé « fiduciaire») à assister en mon nom à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Jiangsu Jujie Microfiber Technology Group Co.Ltd(300819) 2022 tenue le 18 mars 2022 et à exercer le droit de vote sur toutes les propositions examinées à l’Assemblée conformément aux instructions de la présente procuration. Et signer les documents pertinents à signer pour la réunion. Le vote autorisé est le suivant:
Commentaires avis de vote
Code de la proposition nom de la proposition cochez la case « oui » et « non » pour voter par opposition.
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 utilisation des fonds collectés inutilisés et des fonds propres inutilisés √
Proposition relative à la gestion de la trésorerie du Fonds
2.00 demande de la société et de ses filiales aux institutions financières √
Proposition de ligne de crédit
À propos des filiales dont le ratio actif – passif de la société est inférieur à 70%
3.00 la société demande une garantie pour la ligne de crédit des institutions financières √
Projet de loi
À propos des filiales dont le ratio actif – passif de la société est supérieur à 70%
4.00 la société demande une garantie pour la ligne de crédit des institutions financières √
Projet de loi
Cette procuration est valable de la date d’émission à la date de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires.
Sceau de l’actionnaire de la personne morale: signature de l’actionnaire de la personne physique:
Signature du représentant légal: carte d’identité no:
Date: MM / JJ / AAAA Date: MM / JJ / AAAA
Annexe II:
Formulaire d’inscription des actionnaires
Nom / méthode de l’actionnaire individuel
Nom de l’actionnaire
Numéro d’identification de l’actionnaire individuel représentant légal de l’actionnaire de la personne morale
Code / nom de la personne morale actionnaire exploitant
Numéro de licence
Nombre d’actions détenues par les actionnaires
Le nom des participants à la réunion est – il autorisé?
Nom de l’agent numéro d’identification de l’agent
Numéro de téléphone et de télécopieur
Notes sur l’adresse de contact: 1. Veuillez remplir les renseignements ci – dessus en caractères d’imprimerie (conformément au Registre des actionnaires). 2. Les coupures de presse et les photocopies du formulaire d’inscription des actionnaires ci – dessus ou faites par eux – mêmes dans le format ci – dessus sont valides.
Annexe III:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 350819.
2. Titre abrégé du vote: Jujie vote.
3. Avis de vote:
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 18 mars 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commencera à voter à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 18 mars 2022 (date de la réunion sur place).
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du Service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires se connectent selon le mot de passe de service ou le certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
