Code des valeurs mobilières: Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120) titre abrégé: Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
Assemblée générale des actionnaires: deuxième Assemblée générale extraordinaire en 2022
Organisateur de la réunion: Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120) Conseil d’administration
Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: Après délibération et approbation à la 9e Assemblée du cinquième Conseil d’administration de la société, il a été décidé de convoquer la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022. La convocation de l’Assemblée est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation Des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements administratifs et règles ministérielles pertinents. Exigences des documents normatifs et des statuts.
Temps de réunion:
1. Heure de la réunion sur place: 14 h 30 le 21 mars 2022.
2. Heure du vote en ligne: l’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est l’heure de négociation du 21 mars 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h. Le temps de vote par le système Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 21 mars 2022.
Mode de convocation: l’Assemblée générale des actionnaires adopte le mode de combinaison du vote sur place et du vote en ligne. La Société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen. Les actionnaires peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne. Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne. Si une action est soumise à un vote répété par l’intermédiaire d’un système de vote sur place et en ligne, le premier résultat du vote prévaut.
Date d’enregistrement des capitaux propres: 15 mars 2022
1. Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture de la Bourse de Shenzhen dans l’après – midi du 15 mars 2022. Un actionnaire peut nommer un mandataire pour assister à l’Assemblée et voter, et ce mandataire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société;
2. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
3. Les avocats engagés par la société;
4. Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
(Ⅷ) lieu de la réunion: salle de conférence Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120)
II. Questions examinées par la Conférence
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition visant à prolonger la période de validité de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires sur l’émission d’actions de la société à des objets spécifiques √
2.00 demande à l’Assemblée générale des actionnaires de la société de prolonger l’autorisation du Conseil d’administration d’émettre à des objets spécifiques √
Proposition relative à la durée de validité des actions
Note spéciale: l’émission d’actions a à des objets spécifiques est une résolution spéciale de l’Assemblée générale des actionnaires. Les deux propositions susmentionnées doivent être approuvées par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
La proposition examinée à cette réunion a été soumise après avoir été examinée et approuvée à la neuvième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société. La procédure est légale et les documents sont complets. Pour plus de détails, voir l’annonce pertinente publiée par la société le même jour sur le site Web de divulgation d’information désigné du Gem de la c
Méthodes d’inscription
1. Mode d’enregistrement
Le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel de la société, le certificat de représentant légal et sa carte d’identité; Si l’agent mandaté assiste à la réunion, il doit également détenir la procuration de la personne morale et la carte d’identité du participant;
Les actionnaires individuels doivent avoir leur propre carte d’identité et leur propre carte de compte pour s’occuper des procédures d’enregistrement; Lorsque le mandataire assiste à l’Assemblée, il présente les pièces d’identité valides, la procuration, la carte de compte d’actions et les pièces d’identité valides du mandataire de l’actionnaire;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur.
2. Lieu d’inscription: Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120) Bureau du Conseil d’administration
3. Heure d’inscription sur place: 15 mars 2022 (9: 00 – 12: 00, 14: 00 – 17: 00); L’enregistrement de la correspondance est assujetti au cachet de la poste du lieu de réception. L’inscription par lettre ou par télécopieur doit être signifiée ou télécopiée à la compagnie au plus tard à 17 h le 15 mars 2022.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Voir l’annexe 1 pour plus de détails sur les opérations liées à la participation au vote en ligne.
V. Questions diverses
1. Contact: Han Guilu
2. Tel: 022 – 28572588 – 8552
3. Fax: 022 – 28572588 – 8056
4. Adresse postale: No 1 xinxinxing Road, xiaozhan Industrial Zone, Jinnan District, Tianjin
5. La durée de l’Assemblée est d’une demi – journée. Les actionnaires et les agents des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place sont priés d’apporter les originaux des certificats pertinents à l’Assemblée dans une demi – heure avant l’Assemblée pour s’occuper des formalités d’inscription. Les frais d’hébergement, de logement et de transport sont à leurs propres frais.
Documents à consulter
1 Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120) : résolution adoptée à la neuvième réunion du cinquième Conseil d’administration;
2. Autres documents exigés par la Bourse de Shenzhen. Avis est par les présentes donné.
Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120) Conseil d’administration
2 mars 2022
Processus de vote en ligne
À l’Assemblée générale, la société fournira aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne. Les actionnaires peuvent voter par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du vote en ligne. Les procédures de vote sont les suivantes:
Procédure de vote en ligne:
1. Le Code de vote des actions ordinaires est « 350120 »; Le vote est abrégé en « vote de latitude et de longitude ».
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention. Un vote des actionnaires sur une proposition générale est considéré comme exprimant la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 21 mars 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet
1. Le système de vote par Internet commence à voter à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 21 mars 2022 (date de l’Assemblée générale sur place).
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen pour l’authentification de l’identité des investisseurs en matière de services Internet (révisées en avril 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Procuration
Par la présente, j’autorise M. / Mme à assister à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Tianjin Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120) Photoelectric Co., Ltd. En 2022 et à exercer le droit de vote en mon nom. Si je (la société) n’a i pas donné d’instructions spécifiques sur les questions de vote à cette Assemblée, le syndic peut exercer le droit de vote en son nom et les conséquences de l’exercice du droit de vote sont à ma charge (la société).
Les instructions de vote sont les suivantes:
Remarques d’accord contre la renonciation Code de la proposition nom de la proposition colonne cochée
On peut voter.
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 résolution de l’Assemblée générale sur la prorogation de l’émission d’actions de la société à des objets spécifiques √
Proposition de durée de validité
2.00 « Demande à l’Assemblée générale des actionnaires de la société de proroger l’autorisation du Conseil d’administration pour qu’il s’occupe entièrement de la question de la demande adressée à √
Proposition concernant la durée de validité des questions spécifiques relatives à l’émission d’actions par des objets spécifiques
Nom et signature de l’actionnaire chargé:
Numéro d’identification ou de licence commerciale:
Nombre d’actions détenues par les actionnaires mandatés:
Nature des actions:
Numéro de compte des actions du client:
Signature du fiduciaire:
Numéro d’identification du syndic:
Date de la Commission:
La durée de validité de la procuration: de la date de signature de la procuration à la fin de l’Assemblée générale des actionnaires;
Note:
1. Si le client est une personne morale, le sceau de l’unit é est apposé;
2. La copie de la procuration ou l’auto – fabrication dans le format ci – dessus sont valides.
