Code des titres: Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120) titre abrégé: Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120) annonce No: 2022 – 17 Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120)
Prorogation de la période de validité de la résolution de l’Assemblée générale sur l’émission d’actions à des objets spécifiques et des autorisations connexes
Annonce de la date d’expiration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120) Les questions pertinentes sont annoncées comme suit:
La société a tenu la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 le 14 janvier 2021. L’Assemblée a examiné et adopté la proposition relative au plan d’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques en 2020 et la proposition relative à la demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter pleinement les questions spécifiques relatives à l’émission d’actions à des objets spécifiques. Conformément à la résolution susmentionnée de l’Assemblée générale des actionnaires, la période de validité de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires et de l’autorisation du Conseil d’administration pour le plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption de la proposition pertinente pour l’émission lors de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021.
À l’heure actuelle, les questions spécifiques relatives à l’émission d’actions de la société à des objets spécifiques sont toujours en cours d’examen à la bourse. Afin d’assurer le succès de l’émission, le Conseil d’administration a convenu de prolonger la validité de la résolution susmentionnée de 12 mois à compter de la date d’expiration.
Prorogation de la période de validité de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires sur l’émission d’actions à des objets spécifiques et de la période de validité des autorisations pertinentes
À la date de la présente annonce, la société n’avait pas émis d’actions à des objets particuliers. Afin d’assurer le bon déroulement de l’émission d’actions à des objets spécifiques, le Conseil d’administration convient de prolonger de 12 mois à compter de la date d’expiration de la période de validité de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires sur l’émission d’actions à des objets spécifiques et d’autoriser le Conseil d’administration à traiter exclusivement les questions spécifiques de l’émission d’actions à des objets spécifiques, qui doit encore être soumise à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 pour délibération.
Examen de la prorogation de la période de validité de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires sur l’émission d’actions à des objets spécifiques et de la période de validité des autorisations pertinentes
1. Délibérations du Conseil d’administration
La société a tenu la neuvième réunion du cinquième Conseil d’administration le 2 mars 2022 pour délibérer et adopter la proposition de prorogation de la période de validité de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires sur l’émission d’actions de la société à des objets spécifiques et la proposition de prorogation de la période de validité de la résolution de L’Assemblée générale des actionnaires sur l’émission d’actions à des objets spécifiques par le Conseil d’administration autorisé à l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Il est également demandé à l’Assemblée générale de prolonger de 12 mois à compter de la date d’expiration de la période de validité de la résolution de l’Assemblée générale sur l’émission d’actions à des objets spécifiques et d’autoriser le Conseil d’administration à traiter exclusivement les questions spécifiques de l’émission d’actions à des objets spécifiques.
2. Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
La société a tenu la neuvième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance le 2 mars 2022 pour examiner et adopter la proposition de prorogation de la période de validité de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires sur l’émission d’actions par la société à des objets spécifiques, et a accepté de prolonger la période de validité de la Résolution de l’Assemblée générale des actionnaires sur l’émission d’actions à des objets spécifiques de 12 mois à compter de la date d’expiration de la période de validité initiale.
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants
Tous les administrateurs indépendants de la société ont examiné attentivement la proposition visant à prolonger la période de validité de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires sur l’émission d’actions de la société à des objets spécifiques et la proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société de prolonger la période de validité de la résolution autorisant le Conseil d’administration à traiter exclusivement les questions spécifiques d’émission d’actions à des objets spécifiques, et ont émis des avis indépendants sur la proposition susmentionnée. Estime qu’il est dans l’intérêt de la société que la société décide de prolonger la période de validité de l’Assemblée générale des actionnaires pour l’émission d’actions à des objets spécifiques et que l’Assemblée générale des actionnaires autorise le Conseil d’administration à traiter des questions spécifiques à sa seule discrétion, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires; Les procédures décisionnelles sont légales et efficaces et sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux statuts. Nous convenons que la société prolongera la période de validité de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires sur l’émission d’actions à des objets spécifiques et la période de validité de l’autorisation du Conseil d’administration de traiter les questions pertinentes par l’Assemblée générale des actionnaires pour une période de 12 mois à compter de la date d’expiration, et nous convenons de soumettre la proposition pertinente à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la neuvième réunion du cinquième Conseil d’administration;
2. Résolution de la neuvième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions relatives aux résolutions de la neuvième réunion du cinquième Conseil d’administration; Avis est par les présentes donné.
Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120) Conseil d’administration
2 mars 2022
