Code des valeurs mobilières: Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120) titre abrégé: Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120)
Annonce de la résolution de la neuvième réunion du cinquième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La 9ème réunion du 5ème Conseil d’administration de Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120) L’avis de réunion a été envoyé par la poste à tous les administrateurs le 26 février 2022. La réunion est présidée par M. Chen Jianbo, Président du Conseil d’administration. La procédure d’avis, de convocation, de convocation et de vote de l’Assemblée est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. Après délibération, la Conférence a examiné et adopté les projets de loi suivants par vote:
Le projet de loi sur l’ajustement de certaines questions relatives à l’émission d’actions a par la société à des objets spécifiques a été examiné et adopté conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées en bourse du GEM (essai) et à d’autres lois pertinentes. Dispositions des règlements et des documents normatifs la société décide d’ajuster certaines questions du régime d’émission d’actions de cet objet particulier.
Les voix se sont réparties comme suit: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120)
La proposition relative au plan d’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques en 2020 (trois révisions) a été examinée et adoptée.
Attendu que la société a apporté des ajustements pertinents au plan d’émission d’actions à des objets spécifiques conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées en bourse (essai) et aux règles d’application pour l’émission non publique d’actions par les sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, La compagnie a révisé de façon synchrone les questions pertinentes du plan d’émission d’actions a (deuxième révision) de Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120) à des objets spécifiques en 2020.
Les voix se sont réparties comme suit: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Pour plus de détails, veuillez consulter le plan d’émission d’actions a à des objets spécifiques (trois révisions) de Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120) 2020 publié par la société sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine, du droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, des mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées en bourse du GEM (pour la mise en œuvre à titre expérimental), des règles d’application pour les actions non publiques de la Banque de développement des sociétés cotées et d’autres lois, règlements et documents normatifs, La société a révisé le rapport de démonstration et d’analyse du plan d’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2020 (deuxième révision). Les voix se sont réparties comme suit: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport de démonstration et d’analyse du plan d’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2020 (trois révisions) publié par la société sur le site Web de divulgation d’informations Gem désigné par la c
La proposition relative à l’indice de risque et aux mesures de remplissage (trois révisions) pour le rendement au comptant dilué de l’émission d’actions a par la société à des objets spécifiques a été examinée et adoptée.
En fonction de la situation réelle la plus récente, la société a révisé les conseils de risque et les mesures de remplissage concernant le rendement au comptant dilué de l’émission d’actions à des objets spécifiques.
Pour plus de détails, veuillez consulter les conseils sur les risques et les mesures de remplissage (trois révisions) concernant le rendement au comptant dilué de l’émission d’actions a à des objets spécifiques divulgués sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Les voix se sont réparties comme suit: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
La proposition visant à prolonger la période de validité de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires sur l’émission d’actions de la société à des objets spécifiques a été examinée et adoptée.
Étant donné que la période de validité de la résolution de l’Assemblée générale de la société sur l’émission d’actions à des objets spécifiques est expirée et que les questions spécifiques relatives à l’émission d’actions à des objets spécifiques sont toujours en cours d’examen à la Bourse de Shenzhen, afin d’assurer le succès de l’émission, Il est convenu de demander que la période de validité de la résolution de l’Assemblée générale sur l’émission d’actions à des objets spécifiques soit prolongée de 12 mois à compter de la date d’expiration de la période de validité précédente.
Les voix se sont réparties comme suit: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question et la proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
La proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société de prolonger la période de validité des questions spécifiques d’émission d’actions à des objets spécifiques par le Conseil d’administration dûment autorisé a été examinée et adoptée.
Étant donné que l’Assemblée générale des actionnaires de la société a expiré la période de validité pour autoriser le Conseil d’administration à traiter exclusivement les questions spécifiques d’émission d’actions à des objets spécifiques, afin d’assurer le succès de l’émission, il est convenu de demander à l’Assemblée générale des actionnaires de prolonger la période de validité pour autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions spécifiques d’émission d’actions à des objets spécifiques de 12 mois à compter de la date d’expiration de la période de validité précédente.
Les voix se sont réparties comme suit: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question et la proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
La proposition de convocation de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
La société a l’intention de convoquer la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 à 14h30 le 21 mars 2022 pour examiner les propositions qui doivent encore être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération et adoption par le Conseil d’administration.
Les voix se sont réparties comme suit: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la c
Avis est par les présentes donné.
Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120) Conseil d’administration
2 mars 2022
