Nom de la société cotée: Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120) stock Abréviation: Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120) lieu de cotation: Bourse de Shenzhen Code boursier: Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120) Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120) Plan d’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2020 (trois révisions)
Mars 2012
Déclaration de l’émetteur
1. La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu du plan, confirment qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités juridiques individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu du plan.
2. Le plan est établi conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et aux mesures administratives pour l’enregistrement des émissions de valeurs mobilières des sociétés cotées en bourse (pour la mise en œuvre à titre expérimental).
3. Après l’émission d’actions à des objets spécifiques, la société est responsable de tout changement dans les activités et les revenus de la société; Les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de l’émission d’actions à des objets spécifiques.
4. Le plan est une description de l’émission d’actions à des objets spécifiques par le Conseil d’administration de la société. Toute déclaration contraire est fausse.
5. En cas de doute, l’investisseur consulte son propre courtier en valeurs mobilières, avocat, comptable professionnel ou autre conseiller professionnel.
6. Les questions décrites dans le présent plan ne représentent pas le jugement, la confirmation et l’approbation substantiels par l’autorité d’approbation des questions liées à l’émission. L’efficacité et l’achèvement des questions liées à l’émission d’actions à des objets spécifiques décrites dans le présent plan doivent encore être approuvés ou approuvés par l’autorité d’approbation compétente.
Conseils spéciaux
1. Les questions relatives à l’émission d’actions à des objets spécifiques ont été examinées et adoptées à la 38e réunion du quatrième Conseil d’administration, à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2021, à la troisième réunion du cinquième Conseil d’administration, à la sixième réunion du cinquième Conseil d’administration et à la neuvième réunion du Cinquième Conseil d’administration. Ce plan d’émission d’actions à des objets spécifiques ne peut être mis en œuvre qu’après avoir été soumis à la Bourse de Shenzhen pour examen et approbation et enregistré par la c
2. L’objet de l’émission d’actions à un objet spécifique ne doit pas dépasser 35 (dont 35) et il s’agit d’une société de gestion de fonds d’investissement en valeurs mobilières, d’une société de valeurs mobilières, d’une société de fiducie et d’investissement, d’une société financière, d’un investisseur institutionnel d’assurance, d’un investisseur institutionnel étranger qualifié et d’autres personnes morales, personnes physiques ou autres investisseurs qualifiés conformément aux dispositions de la c
L’objet final de l’émission est approuvé par le Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires après que l’émission a été examinée par la Bourse de Shenzhen et approuvée par la c
Si les lois, règlements ou autres documents normatifs nationaux contiennent des dispositions ou des avis réglementaires à jour sur les principes de tarification de l’émission d’actions à des objets spécifiques, la société ajustera ces dispositions ou avis réglementaires en conséquence.
Le prix d’émission des actions de la société est ajusté en conséquence si des questions telles que le dividende, l’émission d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions, etc., se produisent entre la date de référence de l’émission d’actions à des objets spécifiques et la date d’émission.
Le prix d’émission final de cette émission est déterminé par le Conseil d’administration de la société après que l’émission d’actions à des objets spécifiques a été examinée par la Bourse de Shenzhen et approuvée par la c
4. Le nombre d’actions émises à des objets spécifiques ne doit pas dépasser 139320354 millions d’actions (y compris le montant principal), le nombre maximal d’actions émises ne doit pas dépasser 30% du capital social total avant l’émission et le montant total des fonds à lever ne doit pas dépasser 10311288 millions de RMB (y compris le montant principal). Le nombre final d’émissions sera déterminé par le Conseil d’administration de la société en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) de l’émission en fonction de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et de la situation réelle au moment de l’émission après que l’émission aura été examinée par la Bourse de Shenzhen et que la c
Si le dividende, le don d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions, l’incitation au capital – actions, l’annulation du rachat d’actions et d’autres questions autres que le droit et les intérêts se produisent sur les actions de la société entre la date de référence de l’émission d’actions à des objets spécifiques et la date d’émission, le nombre d’actions émises sera ajusté en conséquence.
5. Le montant total des fonds collectés par la société pour l’émission d’actions à des objets spécifiques ne dépasse pas 10311288 millions de RMB (y compris ce montant). Après déduction des frais d’émission, les fonds collectés sont destinés aux éléments suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant total de l’investissement proposé
1 projet de développement et d’industrialisation de puces modulaires RF 109071,49 81 586,19
2 Fonds de roulement supplémentaire 21 526,69 21 526,69
Total 130598,18 103112,88
Avant que les fonds collectés ne soient disponibles, l’entreprise peut investir à l’avance par l’autofinancement en fonction de l’état d’avancement réel du projet et les remplacer après que les fonds collectés sont disponibles. Si le montant des fonds collectés à investir dans le projet est inférieur au montant total de l’investissement dans le projet, la société doit résoudre le problème par ses propres fonds ou par ses propres fonds; Une fois que les fonds collectés sont en place, si le montant net réel des fonds collectés après déduction des frais d’émission est inférieur au montant total des fonds collectés à investir, la société résout le déficit par autofinancement.
6. Une fois l’émission d’actions à un objet spécifique terminée, les actions souscrites par l’objet émetteur ne peuvent être transférées dans un délai de six mois à compter de la date d’émission. Lorsqu’il existe d’autres dispositions relatives à la période de restriction des ventes dans les lois, règlements et documents normatifs, ces dispositions s’appliquent.
Les actions de la société augmentées après l’émission en raison de l’émission d’actions de la société, de la conversion de la réserve de capital en capital – actions, etc., doivent également se conformer aux dispositions relatives à la période de restriction des ventes ci – dessus. Après la période de restriction des ventes, les dispositions pertinentes des autorités de réglementation telles que la c
7. Après l’émission d’actions à des objets spécifiques, la répartition des actions de la société changera. Après l’approbation de la demande d’émission, le Conseil d’administration de la société et l’institution de recommandation d’émission (souscripteur principal) détermineront la quantité d’émission et les investisseurs conformément à la loi en fonction des conditions réelles de souscription afin d’éviter les situations qui pourraient entraîner un changement de contrôle de la société. Cette émission n’entraînera pas l’exclusion de la société des conditions d’inscription.
8. Les bénéfices non distribués accumulés de la société avant l’émission d’actions à des objets spécifiques seront renouvelés après l’émission.
9. Conformément à l’avis sur les questions relatives à la poursuite de la mise en œuvre des dividendes en espèces des sociétés cotées (zjf [2012] No 37) publié par la c
10. According to Several Opinions of the State Council on Further Promotion of Healthy Development of Capital Markets (GF [2014] No. 17), Les avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux (GBF [2013] No 110) et les avis directeurs sur les questions relatives au rendement au comptant dilué du premier appel, du refinancement et de la restructuration des actifs importants (annonce de la c
La Société invite les investisseurs à prêter attention au fait que les mesures de rendement prises par la société dans le cadre de ce plan ne garantissent pas les bénéfices futurs de la société. Veuillez prêter attention aux risques d’investissement.
Table des matières
Déclaration de l’émetteur… 2 conseils spéciaux… 3 Interprétation… 8. Termes généraux Terminologie professionnelle 8 section 1 Résumé du régime d’émission d’actions à des objets spécifiques… Informations de base de l’émetteur 2. Contexte et objet de l’émission d’actions à des objets spécifiques 3. Résumé du plan d’émission d’actions à des objets spécifiques 4. Si l’émission d’actions constitue une transaction entre apparentés… Si cette émission entraîne un changement de contrôle de la société… 6. Si la mise en œuvre du plan d’émission d’actions à des objets spécifiques peut entraîner une distribution d’actions non qualifiée pour l’inscription… 7. The Approval of the relevant authorities for the issuance Scheme has been obtained and the procedures needed to be submitted for approval… Section II analyse de faisabilité du Conseil d’administration concernant l’utilisation des fonds collectés Plan d’investissement des fonds collectés 2. Aperçu des projets d’investissement financés par les fonds collectés 3. Influence de l’émission sur la gestion opérationnelle et la situation financière de la société 25 section 3 discussion et analyse du Conseil d’administration sur l’impact de l’émission sur la société… 1. Changements apportés au plan d’intégration des activités et des actifs de la société, aux statuts, à la structure des actionnaires, à la structure du personnel de direction et à la structure des activités après l’émission… 2. Changements de la situation financière, de la rentabilité et des flux de trésorerie de la société après l’émission 3. Changements dans les relations d’affaires, les relations de gestion, les opérations entre apparentés et la concurrence interbancaire entre la société et les actionnaires contrôlants et leurs parties liées après l’émission….. 4. Après l’émission, si le capital et les actifs de la société sont occupés par l’actionnaire contrôlant et ses sociétés affiliées, ou si la société fournit une garantie à l’actionnaire contrôlant et à ses sociétés affiliées… 5. Si la structure du passif de la société cotée est raisonnable, s’il y a une augmentation substantielle du passif (y compris le passif éventuel) par l’émission, s’il y a une proportion trop faible du passif et un coût financier déraisonnable… 29 Section 4 risques liés à cette émission… Risques liés à l’utilisation des fonds collectés 30 ans.
Risque de marché 3. Risques commerciaux et opérationnels 4. Risque de dépréciation de l’achalandage 5. Risque d’dilution du bénéfice par action et du rendement de l’actif net Vi. Risques opérationnels dus à des changements environnementaux externes tels que la pneumonie covid – 19….. 7. Risque d’approbation de cette émission 8. Risque de fluctuation des cours des actions Section 5 politique de distribution des bénéfices et mise en œuvre Politique de distribution des bénéfices de la société Répartition des bénéfices au cours des trois dernières années Utilisation des bénéfices non distribués 37. Plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années Section 6 déclarations et engagements du Conseil d’administration relatifs à cette émission 1. Déclaration du Conseil d’administration sur la question de savoir s’il existe d’autres plans de financement par capitaux propres au cours des 12 prochains mois, à l’exception de l’émission en cours… 2. Rendement au comptant dilué des actions émises, mesures prises et engagements pertinents des sujets…………………………………………………. 40.
Interprétation
Sauf indication contraire, les abréviations suivantes ont la signification particulière suivante:
Termes généraux émetteur Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120)
Émission à un objet spécifique, cette émission Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120)
Les statuts désignent les statuts du Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120)
Le Conseil d’administration désigne le Conseil d’administration
Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale des actionnaires
Xinhui Kai signifie Xinhui Kai Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Et ses filiales
New Vision display, Inc., une filiale de New hui kai
Jingwei zhengneng désigne Tianjin Jingwei zhengneng Electrical Equipment Co., Ltd., qui détient 50,62% des capitaux propres de Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120)
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